道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行,被处以 30 亿美元罚款
ChainCatcher 消息,上周,美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行(TD Bank)对多项重罪指控认罪,包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。
Garland 在声明中证实,道明银行同意接受 18 亿美元的刑事罚款,加上民事执法行动,对该行的罚款总额约为 30 亿美元。他指出,该决议包括“《银行保密法》(Bank Secrecy Act)规定的有史以来最大一笔罚款,也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估”。
该银行是美国历史上承认违反《银行保密法》的最大银行,也是首家承认共谋洗钱的银行。司法部强调了该银行在合规方面的失误,这为金融犯罪的猖獗创造了环境。
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