阿根廷监管机构首次现场检查加密货币公司

ChainCatcher 消息，据 Portal Do Bitcoin 报道，阿根廷金融信息单位（UIF）与证券委员会（CNV）首次对一家比特币和加密货币交易所进行现场监管，以识别洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器融资的风险。

此次检查属于 UIF 2024 年年度监管计划的一部分，并在圣菲省罗萨里奥市的一家未公开交易所进行。根据第 49/2024 号决议，虚拟资产服务提供商需向 UIF 报告并在 CNV 注册。此举正值阿根廷对加密货币相关诈骗的警惕增加，近期已有未注册平台涉嫌诈骗的报道。