FBI 破获 830 万美元加密货币欺诈案，马里兰男子被判 3 年监禁偿还 230 万美元

ChainCatcher 消息，马里兰高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因通过加密货币洗钱数百万美元而被判处三年监禁，并被勒令偿还 230 万美元。

40 岁的 Appelbaum 与他人合谋，通过 Coins2trade 将商业电子邮件泄密 (BEC) 和爱情欺诈计划的收益转移到加密货币中。在据称是加密货币重要人物 “E.S. ”的招募下，他接受了开设欺诈性企业和个人账户的培训，隐藏了这些账户与加密货币的联系。超过 36 名受害者被骗，Appelbaum 洗白了 350 万美元，他将资金转移到不同账户以掩盖资金来源。联邦调查局牵头进行了调查，发现了 34 笔总计 830 万美元的电汇与欺诈有关。