加密诈骗案例录

ChainCatcher 消息，据上海市第一中级人民法院（上海一中院）公众号披露，该院近日审结一起涉数字藏品二审刑事案件，被告人王某等通过第三方区块链公司进行“上链”发行底层电子图片由 AI 绘制生成的数字藏品，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，遂以集资诈骗罪分别判处被告人王某有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。 本案二审主审法官顾苹洲指出，目前市场上存在的数字藏品转让平台大都是用户自发形成，或者某些中小平台非法组织的交易场所，对于平台经营者而言，从事某项经营活动前，应向相关监管部门、行业协会核实准入资质，依法办理经营许可。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国 FBI 发布紧急警告，称诈骗分子伪装成律师事务所及政府雇员，针对加密货币诈骗受害者实施二次诈骗。犯罪者利用精准的受害细节获取信任，要求支付"服务费"或诱导点击钓鱼链接。2024 年深度伪造技术已占高价值加密诈骗案件的 40%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚证券投资委员会（ ASIC ）周四指控四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，将虚假债券诈骗所得通过银行账户转移至加密货币交易所或海外。涉案时间集中在 2021 年 1 月至 7 月，主要被告 Dimitrios Podaridis 和 Bassilios Floropoulos 各面临 28 项指控。 ASIC 指出，该团伙虽未直接实施诈骗，但关键参与了资金转移环节。数据显示，2024年澳洲投资诈骗造成损失达 3.19 亿澳元，其中近半涉及虚假投资计划。本案预审定于 2025 年 10 月 30 日，系 ASIC 近期针对加密洗钱系列执法行动的重要一环。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，根据安全机构 SentinelLABS 报告，诈骗者利用 AI 生成的 YouTube 视频推广伪装成 MEV 交易机器人的恶意智能合约，已窃取超 100 万美元加密货币资金。 最成功案例中，地址 0x8725 ...6831通过关联视频（观看量38.7万次）盗取 244.9 ETH （约 90.2 万美元）。诈骗手法包括：使用 AI 生成头像/声音、操纵评论区、合约代码采用 XOR 混淆等技术隐藏攻击者钱包。 SentinelLABS 警告用户切勿部署社交媒体宣传的"免费机器人"，强调必须审查智能合约代码，即使是在测试网络。

ChainCatcher 消息，湖南攸县公安局刑侦大队 7 月 24 日凌晨成功捣毁一个 USDT 诈骗窝点，抓获唐某、张某、许某 3 名犯罪嫌疑人。 该团伙自 2025 年 4 月起租用民房设立作案窝点，通过 30 余部手机、10 余台电脑及境外电话卡，在"探探国际版"、 Telegram 等社交平台伪造"独居海外币圈女性"人设，诱骗境外 26 岁以上男性建立恋爱关系后，以"矿场机制""空投奖励"为名诱导受害者点击含木马病毒的链接，盗取 Trust 钱包内的 USDT 资产。警方现场查获作案设备一批，目前 3 名嫌疑人已被刑事拘留。

ChainCatcher 消息，美国司法部公布，亚利桑那州 54 岁居民 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 已当庭承认参与一项涉案金额达1300万美元的加密货币庞氏骗局。根据法庭文件， Mazzotta 及其同伙 David Saffron 通过虚构的" Mind Capital "、" Cloud9 Capital "等投资平台，向受害者虚假承诺使用 AI 交易机器人进行加密货币投资可获得高额回报。 为增强骗局可信度，犯罪团伙甚至创建名为"联邦加密货币储备委员会"( FCR )的虚假政府机构，以此向受害者收取额外"调查费"。美国国税局刑事调查局( IRS - CI )调查显示，被告还涉嫌妨碍司法公正，包括销毁证据和伪造公司记录。 Mazzotta 目前已承认洗钱和串谋妨碍司法公正两项罪名，最高面临 15 年监禁。

ChainCatcher 消息，湖北省云梦县检察院通报，湖北云梦县检察院起诉的一起“狸猫换太子”式虚拟货币诈骗案于近日二审维持原判。 何某等 4 人通过上线带有“后门”的虚拟货币交易平台，操控币价并将投资人质押的加密资产非法置换为毫无价值的“D币”，共计造成 103 名投资者损失超 7776 万元人民币。该案 4 名被告被判处三年至十三年不等有期徒刑并处罚金，主犯何某上诉被驳回。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部周三公布，一名尼日利亚籍诈骗者通过冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功骗取一名捐赠者 25 万美元的加密货币。 据悉，诈骗者于 2024 年 12 月 24 日发送电子邮件，使用了一个巧妙的域名欺骗手段——将官方邮箱" @t47inaugural.com "中的小写字母" i "替换为外观几乎相同的小写字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以为真，于 12 月 26 日向诈骗者控制的加密钱包转账了 250,300 个以太坊版 USDT 稳定币。 FBI 通过区块链交易追踪，在 Tether 公司协助下成功追回了 40,300 USDT，目前这些资金正在进行民事没收程序以赔偿受害者。专家警告，随着政治领域对加密货币接受度提高，此类针对加密捐赠的诈骗可能增加，而 AI 和深度伪造技术将进一步放大诈骗活动的规模和复杂性。