美国检方寻求追缴一起石油天然气投资诈骗案相关的 710 万美元加密货币

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的 710 万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控 47 岁的 Geoffrey K. Auyeung 及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”，承诺通过租赁储罐空间获利。

调查显示，涉案资金被转移至 81 个不同账户，其中 190 万美元通过 19 个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC 及以太坊等资产。Auyeung 已于 2024 年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中 230 万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。