ZachXBT：1.5 亿美元 DSJ 庞氏骗局崩盘，9200 万美元跨链洗钱、4150 万美元被冻

ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发文披露，涉案规模超 1.5 亿美元的 DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing 庞氏骗局已于上周崩盘。

在其主导下，联合 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法机构展开行动，目前已冻结约 4150 万美元资金，其中包括 5 月 4 日由 Tether 冻结的 3840 万美元，以及其他平台冻结的约 310 万美元。

据悉，该项目自 2025 年起运作，以“1.3%–2.6% 日收益”为噱头，通过推荐返佣与层级奖励吸引用户。DSJ 被指为虚假交易平台，BG 为配套投资组织，所谓 CEO “Stephen Beard”亦为虚构人物。调查显示，项目方通过频繁更换域名与热钱包规避监管，并借助消息应用推广虚假交易信号。在崩盘前，平台已暂停提现，并以“即将 IPO”为由要求用户缴纳 12% “税费”。

资金流向方面，涉案地址通过 Tokenlon 兑换、跨链桥（如 Bridgers、Butter Network）、以及稳定币包装/拆包等方式转移资产，最终流入多家交易所地址。目前已有来自五大洲的 13 家监管机构对该项目发布风险警示。分析认为，该事件再次凸显跨链追踪与多方协作在打击加密诈骗中的关键作用。