国际联合行动捣毁了一个涉案金额高达 3.9 亿美元的加密货币洗钱团伙

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，11 国联合执法行动捣毁了 Audi A6 加密货币洗钱团伙及 Dark2Web 市场，该团伙在 2022 至 2025 年间处理了约 3.9 亿美元非法资金。当局在格鲁吉亚逮捕了两名俄罗斯和乌克兰籍管理员，查封 25 个域名、30 多台服务器、80 辆汽车，冻结约 90 万美元加密货币。Audi A6 以“混币即服务”模式运营，收取 3% 至 10% 佣金，约一小时即可“清洗”加密货币。Chainalysis 报告称，自 2021 年以来 Audi A6 钱包接收约 10,333 枚 BTC，交易时价值约 3.89 亿美元。调查涉及美国、澳大利亚、法国、波兰、格鲁吉亚、冰岛、加拿大、德国、日本、瑞士和英国，由 Eurojust 和 Europol 协调。执法机构识别出超 6,000 个使用被盗或购买身份创建的虚假 KYC 账户，用于转移非法资金。