波兰前警察因 Zondacrypto 案被控，警方搜查其创始人失踪地

ChainCatcher 消息，波兰检方就已崩盘的加密交易所 Zondacrypto 案起诉一名前警察。波兰打击网络犯罪中央局（CBZC）周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.，其面临两项指控：一是参与有组织犯罪集团；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一实体重大财产损失，协助侵占受托财产、协助计算机欺诈及洗钱。检方称，对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件，他正以嫌疑人身份接受讯问，检方将决定是否申请审前羁押。

与此同时，卡托维兹警方正在搜查并勘查一处燃料库，即 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的地点，办案检察官携专家证人和专业法医设备参与。该案被定性为非法剥夺自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指从加油站监控录像机中取走硬盘。

Suszek 于 2014 年在卡托维兹创立该交易所，当时名为 BitBay，2020 年将注册地迁至爱沙尼亚的 BB Trade Estonia 并更名为 Zondacrypto，宣称拥有 130 万客户，其中多数为波兰人。该交易所于 4 月冻结提现并失联，爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销其运营牌照。自 8 月以来已有至少五人被起诉，包括波兰奥委会前主席 Radosław P.，公开回应者均否认指控，相关指控尚未经法院审理。