美国证券交易委员会就欺诈指控起诉 BitConnect 创始人

2021-09-02 11:51:19
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链捕手消息,美国证券交易委员会 (SEC) 对 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 以及 U.S.-based 发起人 Glenn Arcaro 提起诉讼,指控该加密借贷公司存在欺诈行为。

据悉,SEC指控该公司经营庞氏骗局,其对投资者承诺可获得高达 40% 的投资回报,在获取客户资金后,“通过将这些资金转移到由他们控制的数字钱包地址,即他们在美国的主要发起人、被告 Glenn Arcaro 等人控制的数字钱包地址,为自己的利益吸走了投资者的资金。”

此外,BitConnect 曾于 2016 年至 2018 年间运营,在收到州监管机构(包括德克萨斯州和北卡罗来纳州)的停止令后关闭,该公司的 BCC 代币价格随之下跌。

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