近2ヶ月で35件以上のOTCマネーロンダリング事件が起訴され、関与した金額は約1.8億元です｜データで見るCrypto

この記事はチェーンキャッチャーのオリジナル記事で、著者：Echo、編集：龚荃宇。

昨年下半期に「凍結カード潮」が暗号通貨界を襲い、規制の強化が進む中、今回の凍結カード潮は過去のどの時期よりも厳しいものとなり、大部分のOTC取引ユーザーは凍結カードの現象に遭遇しました。

最近、チェーンキャッチャーは、昨年下半期の凍結カード潮に関連して、中国裁判文書網に暗号通貨取引所OTC案件に関する大量の判決文が掲載されていることを発見しました。チェーンキャッチャーの統計によれば、3月以降OTC案件は35件以上、関与した金額は約1.8億元で、ほとんどが火幣取引所で発生しています。

具体的には、これらの案件の大部分は、情報ネットワーク犯罪活動の助長に関するものであり、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うことを知りながら、その犯罪によって得られた資金の支払い決済を助け、暗号通貨取引所OTCプラットフォームを通じて法定通貨をUSDTに変換することに関与しています。

さらに、一部の被告は、個人の身分証明書、銀行カード、携帯電話カード、U盾などをマネーロンダリングのために貸し出したために関与しており、1万元ごとに通常30-50元の手数料収入を得ていることがわかりました。実際にマネーロンダリング行為には関与していないものの、支払い決済を提供したことで刑事訴追を受けています。

刑法の規定によれば、「情報ネットワーク犯罪活動の助長」が確認されると、最高で3年の懲役刑が科される可能性があります。文書網の判決結果によると、この種の案件では一般的に被告に対して半年から1年の懲役刑が科され、関与した金額が大きい場合や情状が悪い場合は、より高い刑期が科され、実情に応じて増減されます；違法に得た利益の没収；および犯罪の情状に応じて一定の罰金が科されます。

OTC系列案件の中で、関与した金額が最も高い案件は資金の流れが5000万元を超え、これは昨年6月に発生したもので、被告は「火幣」サイトでデジタル資産取引サービスを行っていました。8月、被告はネットを通じて、誰かがオフラインでの支払い、オンラインでの引き出しという異常な取引方法で「火幣」サイトのUSDTを購入したいと考えていることを知りました。

利益を得るために、被告はその取引方法が異常であり、買い手が提供する資金が違法な資金である可能性があることを知りながら、単独または他の者と共に買い手のためにネット犯罪を実行するための支払い決済を提供しました。その間、合計で買い手から違法資金50790580.15元を受け取り、約66813.78元の不正利益を得ました。文書網によると、最終的に裁判所は被告に対して1年2ヶ月の懲役刑を科し、違法に得た利益を没収し、1万元の罰金を科しました。

先週、RenrenBitの創設者である赵东に関連する裁判情報も裁判所のウェブサイトに掲載され、赵东を中心とした12人が違法経営罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長に関与しているとされ、案件は2021年5月12日に杭州市西湖区人民法院で開廷される予定です。

最近、暗号通貨OTC取引の凍結カード現象は著しく減少しており、これは警察によるOTCマネーロンダリング事件の取り締まりや取引所のOTC参入メカニズムの改革が明らかに効果を上げていることを反映しています。