アメリカ財務省：民間部門に対するDeFiサービスのAML/CFT義務に関する追加ガイダンスを検討中

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は本日、2023 年 DeFi 不正金融リスク評価を発表しました。報告書では、分散型金融（DeFi）取引、特に仮想通貨を用いた金融取引は、マネーロンダリングおよび制裁法に従う必要があると述べています。この報告書は、分散型金融技術にはいくつかのリスクが存在し、リスクにはランサムウェアネットワーク犯罪者、泥棒、詐欺師などのネットワーク参加者の悪用が含まれることを指摘しています。また、国家安全保障や消費者保護にも問題をもたらします。

この報告書が発表される中、アメリカや他の国々は暗号通貨や仮想資産をどのように規制するかについて取り組んでいます。報告書は、この技術に対してより厳格な規制を実施することを提案し、企業が既存のマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する法律を遵守することを推奨しています。財務省の官僚は、分散型金融サービスに関連する潜在的な利益を得るためには、これらのリスクに対処する必要があると述べています。民間部門は、この評価の結果を利用して自らのリスク軽減戦略に情報を提供し、マネーロンダリング/テロ資金供与規制および制裁義務に基づいて明確な措置を講じて、不正行為者が DeFi サービスを悪用するのを防ぐべきです。（出典リンク）