香港警察はロンドン金および仮想通貨投資詐欺を摘発し、洗浄された資金は3億香港ドルを超える。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。

香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。