「団体購入グループ」で仮想通貨を売買し、一投資家が盲目的に追随したために犯罪の疑いがかかり、有罪判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、正義ネットの報道では、違法犯罪者が仮想通貨投資を口実に、果物や野菜の共同購入などの名目で微信群を組織し、ショートビデオソフトを利用して一般市民をグループに引き込んでいる。表向きは投資初心者がコインを買ったり売ったりして差額を稼ぐというもので、実際には犯罪者が投資者を利用してマネーロンダリングを行い、現金化している。2023年12月18日、浙江省紹興市上虞区検察院が公訴を提起し、裁判所は犯罪収益の隠蔽・偽装罪で小張に対して懲役1年6ヶ月、執行猶予2年6ヶ月の判決を下した。

2023年5月初め、小張は前の同僚小何から電話を受けた。小何は最近オンラインで仮想通貨のビジネスをしており、儲かると言って小張に参加の興味があるか尋ねた。仮想通貨投資について小張は未経験で、安易に試すことはできなかった。翌日、小何は小張に会い、短い動画を通じて仮想通貨投資の微信群に入ったと言った。これらのグループは「コミュニティフルーツ野菜共同購入社」や「スーパーマーケット穀物野菜卸売グループ」と呼ばれ、グループ内にはコインを買ったり売ったりしている人々がいた。小張がまだ躊躇していると、小何は自分がコインの売買を操作し、利益を二人で分ける提案をした。小張はただ銀行口座を提供するだけでよいと言った。「当時、私はこのお金が正当なものではないと感じていました。そうでなければ、彼も私に稼がせてこんな高い報酬を与えたりしないでしょう。しかし、彼が操作するので、私はアカウントを提供するだけで大丈夫だろうと思いました。」そこで、小張は運試しの気持ちで自分の銀行口座番号を小何に渡した。

しばらくして、SMSでお金が入金されたとの通知があり、小張は小何の指示に従って銀行の窓口に行き、現金を引き出した。その日の利益を分けた後、残りの現金を小何に渡して処理してもらった。甘い汁を吸った小張は、次第に自分の5枚の銀行カードを小何に提供し、7回にわたって銀行の窓口で40万元以上を引き出し、合計1800元の利益を得た。しかし、間もなく小張は警察から電話を受けた。2023年8月18日、この事件は上虞区検察院に送致され、審査起訴された。小何は他の司法機関に法的に処理されることになった。