ブルームバーグ：バハマの銀行DeltecがSBFに対して数十億ドルの「秘密」の短期融資を提供し、テザーを購入したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提出された訴訟文書が示すところによれば、バハマの銀行 Deltec Bank & Trust Ltd が SBF に対して数十億ドルの「秘密の」短期クレジットを提供し、Tether を購入したとされています。

文書には、Deltec が FTX と Alameda の口座間で資金を移動させることで SBF が顧客資金を不正に流用するのを助けたとも記されています。

SBF の関連会社は 2018 年に Deltec に口座を開設し、その一因は Tether をより容易に取得するためでした。訴訟によれば、Alameda は Deltec の口座にある資金を Tether の口座に移動させるだけでトークンを購入できました。2021 年から、Deltec は Alameda に対して購入した Tether の支払いに 3 日間の猶予を与え、実質的にそのファンドに短期クレジット枠を提供しました。この銀行は他の顧客には猶予を与えず、Deltec の幹部は Alameda のトレーダーに対してこれを秘密にするよう指示しました。この「秘密のクレジット枠」は時には 20 億ドルを超えることもありました。その後、Alameda はこれらのトークンを販売して利益を得ました。

Deltec の弁護士 Desiree Moore は、FTX の不正行為が公にされる前に、同銀行とその会長 Jean Chalopin がそのことを知らなかったと述べています。