デルテック

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提出された訴訟文書が示すところによれば、バハマの銀行 Deltec Bank & Trust Ltd が SBF に対して数十億ドルの「秘密の」短期クレジットを提供し、Tether を購入したとされています。文書には、Deltec が FTX と Alameda の口座間で資金を移動させることで SBF が顧客資金を不正に流用するのを助けたとも記されています。SBF の関連会社は 2018 年に Deltec に口座を開設し、その一因は Tether をより容易に取得するためでした。訴訟によれば、Alameda は Deltec の口座にある資金を Tether の口座に移動させるだけでトークンを購入できました。2021 年から、Deltec は Alameda に対して購入した Tether の支払いに 3 日間の猶予を与え、実質的にそのファンドに短期クレジット枠を提供しました。この銀行は他の顧客には猶予を与えず、Deltec の幹部は Alameda のトレーダーに対してこれを秘密にするよう指示しました。この「秘密のクレジット枠」は時には 20 億ドルを超えることもありました。その後、Alameda はこれらのトークンを販売して利益を得ました。Deltec の弁護士 Desiree Moore は、FTX の不正行為が公にされる前に、同銀行とその会長 Jean Chalopin がそのことを知らなかったと述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国シークレットサービスは先月、Deltec が管理するアメリカの銀行口座に対して複数回の資金封鎖を行いました。これらの口座は Deltec 銀行が企業顧客に提供する保管口座で、オンライン詐欺、銀行詐欺、またはマネーロンダリングの疑いがあります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・デラウェア州の破産裁判官ジョン・ドーシーは、Alameda Researchに対して約5300万ドルのローンが返済されるべきであると裁定しました。このローンは2021年にTetherの銀行であるDeltec International Groupに提供され、当初はFTXのライアン・サラメによって承認されました。裁判官はDeltecに対し、Alamedaに52,859,644ドル相当の金額を支払うように指示し、さらに毎日10,538ドルの利息を加えることを許可しました。Deltecはケイマン諸島の企業で、その銀行部門はステーブルコイン会社Tetherにサービスを提供しています。（CoinDesk）