FTXの清算請求をどのように行うか？この公式ガイドをお受け取りください。

来自丨PWC

编译丨Jordan，PANews

長い待機の後、FTXの共同正式清算人（JOL）プライスウォーターハウスクーパースは、清算請求プロセスを更新し、FTX Digital Markets（FTX国際プラットフォームの主要な規制および許可エンティティ）の請求ポータルサイトを開設したと発表しました。

公開された情報によると、FTXは資格のある顧客および非顧客債権者に対し、FTX Digital Markets請求ポータルサイトを通じて債権証明などの情報を提出するよう通知します。また、2024年5月15日の締切前に電子請求を提出し、関連情報が認められた顧客および非顧客債権者のみがバハマ手続きにおいて清算請求資金の配分を受ける資格があります。

FTX清算請求タイムライン

FTX清算請求の申請方法を探る前に、この出来事のタイムラインを少し整理してみましょう------

• 2022年11月10日、バハマ証券委員会はFTX Digital Markets Ltd.に対してバハマ最高裁判所商業法廷に清算請願書を提出し、デジタル資産事業の運営ライセンスを一時停止しました。同日、FTX Digitalの清算手続きが正式に開始されました。
• 2022年11月14日、プライスウォーターハウスクーパースバハマのケビン・ケンブリッジとプライスウォーターハウスクーパース香港のピーター・グリーブスもバハマ最高裁判所によって臨時清算人に任命されました。
• 2023年2月15日、アメリカデラウェア州破産裁判所はバハマの臨時清算主要手続きを承認しました。
• 2023年11月10日、バハマ証券委員会の代表、共同臨時清算人、FTX Trading Ltd.の代表弁護士から提出された証拠を聴取した後、バハマ最高裁判所は共同臨時清算人を共同正式清算人（"JOL"）に任命し、改正された1992年会社法および2011年会社（清算修正案）法に基づく国際商業会社清算の規定に従ってFTXを清算するよう命じました。
• 2024年3月3日、FTX請求ポータルサイトが正式に立ち上がり、資格のある顧客および非顧客債権者は2024年5月15日までに債権証明を提出して請求を行う必要があります。

FTX清算請求ガイド

FTXの共同正式清算人として、プライスウォーターハウスクーパースは現在、FTX Digital Markets請求ポータルサイトを正式に開設しました。資格のある顧客および非顧客債権者はこのサイトにログインして関連情報を提出し、請求を行うことができます。全体で5つのステップがあり、具体的には以下の通りです：

1、アカウント登録 - 請求申請ポータルサイトアカウントの作成

請求を提出するためには、まずFTX請求ポータルでアカウントを作成する必要があります。アカウントを作成した後、FTXアカウントの関連付け、残高の確認、清算請求の提出が可能になります。（注：オーストラリア、ヨーロッパ、トルコ、日本のユーザーは、いずれかの個別のプロセスに従って処理される場合があります。）

FTXの要求に従い、アカウントを作成するには連絡先情報と詳細情報（名前、電話番号、メールアドレス、生年月日、口座開設日など）を提供する必要があります（上図参照）。また、請求者の種類（個人顧客、法人顧客、非顧客債権者など）を選択する必要があります（下図参照）。

ここで注意が必要なのは、個人顧客は「FTX.com」または「FTX International」に対して個人名義で請求を行う顧客を指し、法人顧客は会社名義で請求を行う顧客を指します。非顧客債権者はFTX Digitalに商品やサービスを提供した取引債権者を指します（一部の従業員がこのカテゴリに該当する可能性があります）。この3つのタイプの登録情報は異なり、具体的には下図を参照してください。

上記のすべての情報を成功裏に入力した後、「次へ」ボタンをクリックすると、「一時的なPIN」が記載されたメールが送信されたことを示すポップアップウィンドウが表示されます。次のページでそのパスワードを入力する必要があります（下図参照）。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認するか、「確認メールを再送信」をクリックしてください。

2、債権者および顧客アカウントの詳細情報の登録

請求を提出するには、他の詳細情報を入力して自分を債権者として登録し、FTXアカウントを新たに作成したFTX Digital請求ポータルアカウントに関連付ける必要があります。FTXアカウントがFTX Digital請求ポータルアカウントにリンクされると、FTXアカウントに対して請求を提出し、関連する残高を確認することができます。その後、残高の数字を受け入れるか、異議を唱え、請求資金の金額を証明するための詳細情報を提供することができます。

FTX Digital請求ポータルサイトアカウントを設定した後、いつでもユーザー名とパスワードでログインできます（上図参照）。ただし、この時点で「一時的なPINコード」を含む別のメールを受け取る必要があります。実際には、請求サイトにログインするたびに、アカウントの安全性を確保するためにメールで「一時的なPINコード」を取得する必要があります。

ログインが完了すると、「債権者および顧客アカウント詳細情報の登録」セクションに進み、以下の詳細情報を提供する必要があります：

• 第1ステップ：「現在の請求者情報」 -- すべての必須フィールド（名前、生年月日、電話番号、住所、居住国、職業、国籍、身分証明書番号）を記入します。注意：受け入れ可能/推奨される身分証明書番号は、パスポート、国民ID、運転免許証の番号であり、具体的には管轄区域によります。

  

• 第2ステップ：FTXアカウントをリンクし、FTXアカウントのメールアドレスを入力します。この時点でFTXアカウントがFTX Digital請求ポータルアカウントにリンクされ、メールアドレスを入力すると、確認コードがリンクされたメールアドレスに送信され、これによりアカウントの権限が確認されます。

FTXアカウントの関連付けが成功すると、残高情報を確認できるようになります。

3、残高の受け入れ -- リストされた残高を受け入れるか異議を唱える

FTXアカウントの関連付けが完了すると、残高ページに案内され、ポートフォリオ情報と関連アカウントの残高データが詳細に表示されます（下図参照）：

この時点でページの右下隅で残高数字を受け入れるか異議を唱えることを選択し、次のページに進みます：

残高に異議がある場合（つまりポートフォリオに異議を唱える場合）、請求金額を証明するためにさらに詳細情報を提供する必要があります------

• 第1部（下図参照）-顧客/非顧客の詳細情報を入力し、フルネーム、主要居住住所、主要連絡電話番号、メールアドレス（FTXアカウントに関連付けられたメールアドレス）を入力します。

• 第2部-請求金額（米ドルまたは米ドル相当）を入力し、請求金額の詳細情報を記入します。

• 第3部-請求の根拠を詳細に説明し、請求金額の理由を提供し、請求資金を証明するための関連書類を添付します。アップロードするファイルは画像（例：jpeg、png）、PDF、WordまたはExcel（CSVを含む）形式をサポートしますが、メールアップロード（例：.msg形式のファイル）は受け付けません。メールが関与する場合は、PDFファイルとして保存してアップロードする必要があります。

• 第4部-取得/譲渡された請求、FTX資産を他の人から購入した場合は、関連情報を記載する必要があります。

• 第5部-担保、請求に関連する担保（すなわち抵当、押記またはその他の担保）を保有している場合。

上記のステップを完了したり、請求金額を直接受け入れるユーザーは、ダッシュボードページに進みます。このダッシュボードでは請求金額を確認し、情報を提出するよう求められます。名前、身分、連絡先情報を入力し、署名を選択して提出すると、請求情報は変更できなくなります。

4、本人確認

共同正式清算人は、債権者がそのアカウントに対する合法的な権利を持っていることを確認し、詐欺行為を防ぐために反マネーロンダリング（"AML"）および顧客確認（"KYC"）手続きを実施します。

KYC手続きの一環として、顧客および非顧客債権者は本人確認情報およびサポート文書を提出する必要があります。これらの手続きは、債権者の身元とアカウントを確認し、FTX Digital請求プロセスの安全性を高めるのに役立ちます。KYC手続きを完了することは、請求の支払いが可能かどうかを決定する唯一の要因ではありません。特定の管轄区域では、配分資金の送信に外部の制限がある場合があります。

この段階はFTXの共同正式清算人が「バックエンド」で操作するため、請求者は何も行動を起こす必要はありません。本人確認が完了すると、メールで通知されます。

5、請求資産の清算譲渡

上記のプロセスが完了すると、FTX Digitalの請求は正式な裁定手続きに進み、債権者は裁定結果を受け取ります。初回の中間配当分配（Payment of the first interim dividend distribution）は2024年末または2025年初頭に支払われる予定です。