暗号通貨におけるスマートマネーを発見し追跡する方法

私たちは前回の記事で、10分以内にプロジェクトを迅速に分析する方法を主に共有しました。その後、ある仲間から「自分でプロジェクトを分析せずに、利益を得られるプロジェクトを購入する別の近道はないか」とのコメントがありました。

実際、どんな市場にもさまざまな近道が存在します。一般の人がアクセスできるものもあれば、一般の人が触れられないものもあります。

今回の記事では、もう一つの近道を皆さんに共有します：賢いウォレットアドレスを追跡してフォロー取引を行うことです。ただし、最初に言っておきたいのは、もしあなたが利益を得たいと思っている一方で、損失を被る可能性についても心の準備ができているなら、このような近道を使って取引を行うことは不可能ではありません。

では、賢いお金（Smart Money）とは何でしょうか？

簡単に言うと、暗号通貨における賢いお金とは、主に収益面で最も良いパフォーマンスを示す市場参加者を指します。

現在、私の個人的な理解によれば、賢いウォレットは大きく分けて2つのカテゴリに分けられます：

一つは、クジラのウォレットです。これは、さまざまな機関、ファンド、影響力のある人々のウォレットアドレスを含みます。

もう一つは、取引勝率が比較的高い一般のウォレットです。この範囲は広く、取引、収益農業、ステーキング、エアドロップなどのさまざまな操作で良いパフォーマンスを示すウォレットアドレスが含まれます。

Smart Moneyを分析するためのツールもいくつかあります。例えば、比較的有名なNansenは、相応の検索と追跡機能を提供しています。以下の図をご覧ください。

しかし、Nansenの類似機能はすべて有料で使用する必要があります。では、無料で使用できる補助ツールはあるのでしょうか？

もちろんあります。例えば、Duneのようなツールを使って、クジラ（Whales）ウォレットを検索し、彼らが最近何をしているか（買い/売り）を確認できます。以下の図をご覧ください。

次に、以前の記事で紹介したDebankやArkhamツールを利用して、特定のウォレットアドレスの過去の取引履歴や保有状況を確認します。以下の図をご覧ください。

しかし、クジラたちも自分のウォレットが多くの人に追跡されていることを知っているため、多くのクジラは小さなウォレットを使って取引を行い、追跡を避ける方法を取ります。したがって、取引勝率が比較的高いウォレットを直接追跡する方が効果的かもしれません。

第一歩、賢いウォレットを探す

では、どのようにして取引勝率が比較的高いウォレットアドレスを見つけることができるのでしょうか？

ここでは、以前の記事で言及したDEXToolsというツールを引き続き使用できます。Solanaチェーン上の賢いお金を探す例として、DEXToolsに入ったら、Solanaカテゴリを選択し、Gainersでソートします。以下の図をご覧ください。

任意のコインのページに入ったら、Trade Historyのセクションを見つけ、Dateボタンをクリックして日付でソートすると、そのトークンを最初に取引したすべてのウォレットアドレスのリストが表示されます。以下の図をご覧ください。

一般的に、価格が大きく上昇したコインに対して、これらのウォレットが最初にそのコインを発見し、購入した場合、主に2つの可能性があります：一つは内部関係者（プロジェクト側や内部の知情者）、もう一つは新しい機会を積極的に発見する賢い人です。

最初にそのトークンを取引したこれらのウォレットアドレスから、右側のOthersセクションのボタン（ボタン上の数字はそのウォレットがそのトークンに対して行った取引の数を示します）を使って、いくつかの関連ウォレットのPNL（Profit and Loss、利益と損失）を確認します。以下の図をご覧ください。

次に、PNLが比較的高いウォレットアドレスを見つけ、Makerボタンをクリックしてそのウォレットのアドレスをコピーします。これが私たちが探している賢いウォレットかもしれません。

DEXToolsの他にも、前回の記事で言及したDex Screenerツールを使用することも考慮できます。機能はDEXToolsとほぼ同じですが、そのコインのページの下部には、PNLに基づいて異なるウォレットアドレスをリストしたTop Tradersセクションがあります。ここから直接選択できます。以下の図をご覧ください。

第二歩、賢いウォレットを分析する

第一歩で潜在的なウォレットアドレスを見つけたので、次にそのアドレスを簡単に分析する必要があります。

ブロックチェーンブラウザ（例えばsolscan）を利用して分析することで、比較的詳細なデータを取得できますが、ブラウザの使用体験は多くの人にとってあまり良くありません。したがって、ここではSolsnifferやcoinstatsのようなウォレット分析ツールを利用します。

まず、Solsnifferを使ってそのウォレットの過去の取引勝率を確認します。もしそのウォレットの全体的な勝率が≥65%、かつPNLが30万ドルを超えている場合（ここは個人のリスク嗜好に応じて調整できます）、おめでとうございます。あなたは追跡する価値のある賢いウォレットを見つけたかもしれません。以下の図をご覧ください。

もちろん、上記のプロセスではPNLの条件を設定しているため、探すのが少し面倒かもしれませんが、この探索のプロセスは実際には非常に興味深いものです。

次に、coinstatsを使ってそのウォレットがどのようなコインを保有しているか、各コインの購入価格がいくらであるかを確認します。以下の図をご覧ください。

ここまで来れば、いくつかの賢いウォレットのアドレスと、彼らが保有しているコインを見つけたはずです。では、これらのコインを直接フォローして購入するべきでしょうか？

急がないで、次に進みましょう。

第三歩、ウォレットの取引を追跡する

ウォレットを追跡するには主に2つのアプローチがあります：

第一のアプローチは、直接フォローして、対応するウォレットが現在保有しているコインを購入することです。

例えば、上記の2つのステップを経て、いくつかの候補トークンリストを持っている場合、フォローして購入する前に、さらに2つの基本的なチェックを行うことができます。

まずは安全面のチェックです。自分がいくつかの罠に陥るのを避けるために、フォローして購入する前にトークン契約の安全性をチェックすることは必要です。ここで使用できるツールはrugcheckで、これはSolanaトークン契約の安全性を検査するための専用ツールです。

このツールの具体的な使い方も非常に簡単で、対応するトークンの契約アドレス（CA）を入力して検索するだけです。表示された結果がDangerであれば、注意が必要です。以下の図をご覧ください。

次に、ソーシャルトレンドのチェックです。もしプロジェクトが良好で活発なコミュニティを持っているなら、ある意味でそれは相場の優位性を持つことになります。ここで使用できるツールはTwitterScoreで、これはTwitterのフォロワー数に基づいて自動的にTwitterアカウントにスコアを生成するプラットフォームで、さまざまなプロジェクトのTwitterアカウントを分類・ソートし、資金（VC）がそのプロジェクトに注目しているかどうかを表示します。以下の図をご覧ください。

もし安全性やソーシャルトレンドのデータが良好であれば、そのプロジェクトに対して少額（このような高リスク取引では、投入資金は総資産の1%を超えないことをお勧めします）で購入を試みることを考慮できます。

第二のアプローチは、対応するウォレットの今後の取引を直接追跡し、自動的に狙い撃ちしてフォローすることです。

この操作は一般的に取引ボット（Telegram Bots）を利用して行われます。現在、多くのボットが特定のウォレットの最新取引をリアルタイムで監視し、自動的に狙い撃ちして購入する操作を実現しています。

現在、さまざまなボットが存在します。以下は一般的に使用されるボットのリストです。以下の図をご覧ください。

異なるボットがサポートするチェーンは異なるため、個人の好みに応じて選択してください。また、各ボットの公式サイトでは、一般的に詳細な操作説明が提供されているため、興味のある方は公式サイトを訪れるか、Googleで検索してみてください。ここでは詳しく説明しません。

今回の記事の最後に、最近数日間で注目すべき情報を見てみましょう：

6月30日、イーサリアムは先週、2016年11月以来の平均ガス価格の最低期間を経験し、最も安い10の期間のうち9つが先週に発生しました。以下の図をご覧ください。

今年3月中旬のDencun（カンクン）アップグレード以降、イーサリアムはblobを導入し、L2ネットワークでの取引コストを削減しましたが、ガス料金の中央値はすでに安定して下降しています。しかし、他方で、最近のエコシステムの活発度が低下していることも示しています。

低いガス料金は、イーサリアムの焼却率が現在12ヶ月以来の最低点に達したことにもつながり、最近7日間のSUPPLY GROWTHは0.62%/年（軽微なインフレが続いています）が、長期的に見るとETHは依然としてデフレになるでしょう。

一方で、現在イーサリアムの現物ETFに対する期待が続いており、コールオプション（C）のデータを見ると、一部の投資家は9月のETHに対して強気の感情を持っているようです。以下の図をご覧ください。

6月29日、ビットコインのマイナーのTH/sあたりの収入（7日MA）は新たに最低を更新し、6月に入ってからの回復傾向が再び打破されました。以下の図をご覧ください。

2023年10月以来、ビットコインマイナーのウォレット内のBTC残高は3万枚減少し、現在の総量は約180万枚です。この主な理由は、ビットコインの半減期後にマイニング企業の運営コストが増加し、運営資金を得るためにビットコインを売却する必要があるためです。また、小規模なマイニング企業は存続が難しくなり、ビットコインを売却して利益を確定する選択をせざるを得ないかもしれません。

一方で、報道によると、過去12ヶ月間で世界中に設置された暗号通貨ATMの数は17.8%急増し、38,279台に達しました。今年（1月から6月）のATMの新規設置数は2,564台に達しています。そのうち82%の暗号通貨ATMはアメリカにあり、カナダは7.7%で2位です。香港には169台のATMがあります。現在、国連に承認された193カ国の中で72カ国が暗号通貨ATMを保有しています。以下の図をご覧ください。

総じて、今年4月に市場が段階的な（バブル）高点に達した後、市場の感情は積極的にリセットされています。悲観的な人は常に現在の失望を見ている一方で、楽観的な人は周期の法則から新たな希望を見出しています。

今回の内容はここまでです。これが話李話外の更新478回目の記事です。本文中で言及されたデータの引用や画像の出所については、話李話外のNotionの該当日付の記事をご覧ください。

声明：上記の内容は個人的な見解と分析に過ぎず、学習記録と交流のためのものであり、投資のアドバイスを構成するものではありません。暗号市場は高リスクの市場であり、さまざまな形態の詐欺や詐欺的なプロジェクトが存在するため、多くのプロジェクトにはいつでもゼロになるリスクがあります。冷静に考え、リスク意識を高め、理解できないものには手を出さないようにしましょう。