オーストラリア、1.9億ドルの資産に関わる暗号マネーロンダリング事件を摘発

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、オーストラリア連邦警察は 6 月 5 日から 6 日にかけて、ブリスベンとゴールドコーストで 14 回の合同捜査を行い、1.9 億ドルの現金を暗号資産に転換するマネーロンダリングネットワークを壊滅させました。

関与している会社は、暗号通貨、アンティークカーの取引、およびペーパーカンパニーを通じて資金の出所を隠している疑いがあります。4 人が事件に関与しているとして起訴されており、その中には 950 万ドルのマネーロンダリングを行った疑いのあるブリスベンの男性が含まれています。合計で 170,000 ドルの暗号資産、17 件の不動産、暗号機器の暗号ウォレット、及びマネーロンダリング計画に関連する商業記録や文書などが押収され、事件はまだ調査中です。