四川南充の警察が仮想通貨のマネーロンダリング集団を摘発、5人が逮捕されました。

四川南充市公安局顺庆区分局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪の「ポイントランナー」グループを摘発し、王某を含む5名の犯罪容疑者を逮捕しました。王某らは、ネット上で「高給募集」の広告を見つけ、専門の「車隊」を組織して違法な資金移動活動を行っていました。

このグループは、海外の暗号チャットソフトを通じて海外の詐欺やギャンブルなどのブラック産業グループと接続し、下位メンバーを発展させて社会の暇な人々を対象に銀行口座を開設させ、完全な犯罪チェーンを構築しました。捜査官によると、この犯罪グループは「高給手数料」を餌に「カード農家」を募集し、カード番号を海外の上家に提供しました。資金が転送された後、指示に従って指定された口座に分けて振り込み、「ポイントランニング」が完了した後、上家は仮想通貨で「報酬」を清算します。現在、5名の犯罪容疑者は法に基づいて刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。警察は、銀行カードや決済口座の貸出、譲渡、販売はすべて違法犯罪に該当する可能性があると警告しています。