アメリカの上院議員がバイナンスのCEOに書簡を送り、イランに関連する制裁回避の記録を提供するよう求めた。

アメリカ合衆国上院国土安全委員会の調査グループの首席民主党員リチャード・ブルーメンタールは、バイナンスに対して調査を開始しました。理由は、同プラットフォームがイランに関連する制裁回避行為に関与しているとの報道があったためです。

ブルーメンタールは、バイナンスのCEOリチャード・テンに宛てた手紙の中で、イランのユーザーがバイナンスを使用した記録、内部コンプライアンス調査の資料、関連する従業員の解雇状況などの文書を提出するよう求めました。メディアの報道によれば、バイナンスのコンプライアンスチームは、パートナーのHexa WhaleとBlessed Trustがマネーロンダリングの仲介に使用され、イラン政府関連の実体に取引経路を提供していたことを発見したとされています。また、調査に参加した従業員は処分または解雇されたとされ、バイナンスは関連する告発を否定しています。