バイナンス、WSJの8.5億ドルのイラン関連取引の指摘を否定

WSJの報道によると、Binanceは2年間で約8.5億ドルのイラン制裁に関連する金融ネットワークに関する取引を処理し、最終的にはイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に流れたとされています。これに対し、BinanceのCEOリチャード・テンはXプラットフォームで関連報道を否定し、報道が「全く不正確」であると述べ、Binanceは制裁対象の取引を許可しないと強調し、関連する疑わしい行為は問題の主体がアメリカの制裁を受ける前に発生したとしています。

報道によれば、核心人物はイランの商人ババク・ザンジャニであり、彼の関連企業および関連アカウントは同一のデバイスを通じて操作され、Binanceプラットフォーム上に秘密の支払いネットワークを形成しているとされています。報道はまた、Binanceの内部コンプライアンスシステムが2024年末にテヘランからの異常なアクセスを検知し、複数回のリスク管理警報を発動したが、関連アカウントは迅速に閉鎖されなかったと指摘しています。WSJはさらに、イラン中央銀行および関連実体が2024年から2025年の間にBinanceを通じて資金の流動を行い、約1.07億ドルおよびその他の国際的な暗号取引を含んでいたことを明らかにしています。

Binance側は、自社のコンプライアンスシステムが「業界の先駆け」であると再確認し、2023年に43億ドルの和解金を支払った後、リスク管理メカニズムを強化し続けていると強調しています。同時に、Binanceは関連報道に対してWSJに名誉毀損訴訟を提起し、アメリカ司法省がこの件について調査を行っていることを否定しています。