最高検が発表：体系的に仮想通貨を利用したマネーロンダリングに関する刑法規制の三重の困難を解決する

検察日報の報道によると、湖南省湘潭市雨湖区人民検察院と湘潭大学法学学部の研究者が共同で、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪に対する刑法規制の困難について、体系的な対応策を提案した。記事では、現在の司法実務が行為の定性、証拠の取得、追徴と損失の回復という三重の困難に直面していることを指摘している。第一に、刑法第191条のマネーロンダリング罪は7種類の上流犯罪に限定されており、多くの案件が「隠蔽罪」として処理されることになっている。第二に、ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーン移転などの手段により証拠の連鎖が断片化し、従来の捜査手段が浸透しにくくなっている。第三に、仮想通貨の法的属性の対立、手続き規則の真空、国境を越えた協力の壁が、追徴の実行を困難にしている。

これに対して、記事は「一件二調査」の推進、ブロックチェーンデータの自己鑑定原則の確立、階層的な証明基準の構築を提案し、国家レベルの関与する仮想通貨の保管処理プラットフォームを設立することを提案している。また、仮想通貨犯罪に関する国際刑事司法協力の特別協定の締結を積極的に推進することも提案している。