暗号政策日次観察：イギリスがCryptomusなどの3つの暗号実体に制裁、TokenSpotが9.5億ドル以上の移転に関与し、多国間封鎖を受ける

司法重拳：英国将三家加密服务商列入制裁黑名单

世界的地政学的ゲームが続く中、非中央集権的で半準拠の暗号支払いチャネルは厳しい司法の長い腕の管轄に直面しています。

英国政府は、ロシア関連の金融制裁逃れのネットワークに対する最新の横断的な執行行動において、正式にCryptomus、Heleket、TokenSpotの3つのデジタル資産プラットフォームを制裁リストに追加しました。英国の現行の金融制裁規則に基づき、英国の司法管轄区内のすべての法人および個人は、上記の制裁対象プラットフォームとの直接または間接的な資金取引を厳しく禁止されており、関係するプラットフォームが英国国内で保有するすべての資産も法的に強制的に凍結されます。

資金の暗流が透過：TokenSpotが9.5億ドル以上の違法資金を移転した疑い

過去の国際制裁の認定において、ブロックチェーン上の資金証拠は混合器や多層のネストによって証拠収集が困難でしたが、今回の執行は非常に高いデータの粒度を示しました。

著名なブロックチェーンセキュリティおよびインテリジェンス機関TRM Labsが公開した特別追跡報告書によれば、制裁対象プラットフォームTokenSpotは、過去の一定期間において、実質的に敏感地域からの資金の国外流出およびマネーロンダリングの重要な通路として機能していました。ブロックチェーン上の帳簿記録は、TokenSpotが国際的に制裁されたダークウェブ関連の取引所GrinexおよびGarantex、そしてクレムリンが支援する影の金融ネットワークA7に対して、9.5億ドル以上の巨額の暗号資産を違法に移転したことを確認しています。これにより、関連主体はSWIFTなどの従来の銀行決済システムの封鎖を回避しました。

協同封鎖：全チェーンでの無許可暗号支払いおよび仲介ノードの撲滅

今回制裁された実体の画像は、高度な「商取引の清算および決済」の特徴を示しています。

例えば、Cryptomusなどのプラットフォームは、業界内で主に審査なしの暗号通貨ゲートウェイおよび商業決済APIを提供しています。これらのツールは、技術的に商業的なアクセスのハードルを下げますが、厳格なKYC（顧客確認）およびマネーロンダリングのブロックチェーン上のスクリーニングメカニズムが欠如しているため、国際的なアービトラージ、ダークウェブの犯罪、制裁対象グループの現金化の主要な通路に容易に変わる可能性があります。英国当局は、具体的なゲートウェイサービスプロバイダーおよび二次清算取引プラットフォームに対する打撃を直接行い、西側の金融規制当局が周辺の非規制サービスプロバイダーの「グレーな中立」の生存空間を完全に終わらせようとしていることを反映しています。

ブロックチェーン上のコンプライアンスファイアウォールがグローバルなコンプライアンスの清算を加速

10月初旬の欧米のマクロ執行状況を総合すると、英国によるCryptomus、Heleket、TokenSpotへの制裁は、特定の脱税およびマネーロンダリングの通路の物理的な切断だけでなく、グローバルなWeb3の支払いおよび決済の分野への厳しい警告でもあります。TRM Labs、Chainalysisなどのブロックチェーン追跡ツールと多国籍の財務省、司法情報ネットワークのシームレスな統合が進む中、非管理型の構造やオフショアサーバーを利用して大規模な敏感資金の流れを隠蔽しようとする行為は、ブロックチェーンの公開帳簿上での追跡を回避することができなくなっています。グローバルに合法的に事業を展開する暗号機関にとって、マネーロンダリング旅行規則（Travel Rule）に準拠した厳格な審査システムへの接続は、越えられない生存の底線となっています。

データソース： https://bbx.com/ 暗号関連株情報庫、昨日の世界の上場企業の公告およびSEC/TSEの開示文書に基づいて整理。