イスラエル警察

Cointelegraph の報道によると、イスラエルの警察は火曜日に約 1600 万シェケル（約 500 万ドル）のマネーロンダリング調査において 5 人を逮捕し、関連する暗号取引は WhatsApp グループを通じて手配されていました。ラハフ 433 経済犯罪対策部の調査官は、このグループが無許可で暗号サービスを提供し、イスラエルの税務当局に取引を報告していないと疑っています。警察は、このグループが架空の契約を利用して、銀行口座に振り込まれた暗号収益をローンのように見せかけていると述べています。当局は、容疑者の自宅を捜索中に財布、コンピュータ、数万シェケルの現金を押収しました。調査官は、マネーロンダリング、詐欺、無許可の金融資産サービス提供の疑いで 5 人を取り調べています。