インドの暗号取引所

ChainCatcher のメッセージ、Bitinning の創設者 Kashif Raza が X プラットフォームで投稿し、インド中央直接税収委員会がインドの暗号通貨取引所との対話を開始し、デジタル資産に関連する問題について回答を提出するよう求めていると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は CoinDCX の CEO である Sumit Gupta が同社を売却しないと述べたと報じています。以前の報道によれば、Coinbase はインドの CoinDCX の買収について深い交渉を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、インドの暗号通貨取引所 CoinDCX の CEO Sumit Gupta は、WazirX が主張するこのプラットフォームがユーザー資金をリトアニアの不正規の実体に移転したという告発を否定し、関連するユーザー資金はインドに登録され、FIU の規定に準拠した実体 Neblio Technologies によって保管されていると述べました。以前、インドの取引所 WazirX はシンガポールの裁判所の文書で CoinDCX がユーザー資金をリトアニアの実体に保管していると主張しました。Gupta は、CoinDCX はリトアニアで事業を行ったことはなく、ユーザー資金をリトアニアに移転したこともないと強調し、今回の告発は誤解を招く情報であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 Mudrex の共同創設者 Alankar Saxena は、プラットフォームが暗号通貨の引き出しを一時停止したと発表し、1 月 28 日にコンプライアンスのアップグレードが完了次第、通常のサービスを再開する予定であると述べています。今回の一時停止は、コンプライアンス対策を強化し、不正行為者がプラットフォームを利用するのを防ぐことを目的としています。声明では、INR 法定通貨の引き出しには影響がなく、ユーザーの資金は完全に安全であることが明確に示されており、暗号通貨および INR の入金サービスは引き続き正常に運営されています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 CoinSwitch は X 日に、競合他社 WazirX に対して法的措置を講じることを発表しました。これは、WazirX が 7 月に 2.3 億ドルのネットワーク攻撃を受けて以来、約 960 万ドルの資産が凍結されているためです。この 7 月のハッキング攻撃で、WazirX は約 45% の資金を失いました。CoinSwitch は、これらの資金（総資産の約 2% に相当）を回収しようとする努力が成功しなかったため、「他に選択肢がない」と述べています。8 月 3 日に、同社の可能性のある詐欺行為について調査を求める請願書が提出されたため、WazirX はインドでも潜在的な資産凍結に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 CoinDCX の共同創設者 Sumit Gupta は、同社が投資家保護基金を設立したことを発表しました。この投資家保護基金は、「安全上の脆弱性などの非常に稀な状況でユーザーが被った損失を補償する」ことを目的としており、最初は約 600 万ドル（50 億インドルピー）を保有する予定です。この資金はすべて「私たちの利益」から来ています。この決定は、先月 WazirX が 2.3 億ドルのハッキング攻撃を受けた後に下されました。この事件では、あるウォレットに近 45% の顧客資金が関与していました。ハッキング事件が発生した後、Gupta は WazirX の顧客資金管理計画を批判した最初の人物の一人です。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 WazirX が発表した重要な更新通知によれば、最近のネットワーク攻撃により約 2.3 億ドル（ユーザー資金の 45% に相当）が盗まれました。WazirX は、すべてのユーザーが影響を公平に分担できるように、公平で透明な社会的損失戦略を実施すると発表しました。この戦略により、ユーザーは資産の 55% に即座にアクセスでき、残りの 45% は等価の USDT トークンに変換されてロックされます。ユーザーは、具体的な利点と条件を持つ 2 つの資産管理プランを選択できます。ロック解除された 55% の資産は、プラットフォーム上で利用可能な暗号資産のバスケットを通じてバランスの取れたポートフォリオを作成します。55% のロック解除された資産に影響を受けたトークンが含まれている場合、影響を受けていない暗号資産でその部分が置き換えられます。ロック解除された資産の価値は、2024 年 7 月 21 日の午後 8 時 30 分（IST）における CoinMarketCap と選定された世界の取引所の平均価格に基づいて計算されます。ユーザーは、2024 年 8 月 3 日の午前 7 時 00 分（IST）までに選択を完了する必要があります。この投票結果は、調査結果、プラットフォームの流動性およびその他の状況を考慮して、最終決定の参考として使用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、熊市と税金の影響により、インドの暗号取引所 CoinDCX は 12%（71人）の人員削減を発表しました。同社には現在約 590 人の従業員がいます。報告によると、インドは 2022 年 2 月 1 日から暗号通貨の利益に 30% の税金を課し、すべての取引に対してより議論の余地のある 1% の源泉徴収税（TDS）を課しています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引所 WazirX が第4版の透明性レポートを発表しました。2022年10月から2023年3月の期間において、WazirX は法執行機関 (LEA) から受け取ったすべてのリクエストに対して 100% のコンプライアンス率を維持していると述べ、受け取ったリクエストは総額 3.9 億ドルの取引に関連しています。また、WazirX は第三者プラットフォームを活用して疑わしい活動アカウントを積極的に特定し、金融調査グループ（FIU-IND）と情報を共有しています。WazirX は、2022年10月から2023年3月の期間に協力したいくつかのインドおよび外国の法執行機関には、国家調査局 (NIA)、執行局、国家サイバー犯罪グループ、オリッサ州警戒部、特別作業部隊、ボパール警察署、世界銀行警察署、マハラシュトラ州警察署、犯罪局、トロント警察署、ドルトムント警察署、ニューヨーク郡地方検事、バーリントン警察署、カリフォルニア州警察署、フロリダ州警察署などが含まれると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号取引所 WazirX は coingabbar を通じてその準備金証明を発表し、同社が 1500 万人以上の顧客にサービスを提供し、約 2.8482 億ドルの暗号通貨を保有していることを示しています。WazirX は声明の中で、顧客に対してその準備金と負債の比率が 1:1 を超えていることを保証しています。（出典リンク）

链捕手メッセージ、派盾（PeckShield）監視によると、疑わしいインドの暗号通貨取引所 CoinDCX のTwitterアカウントがハッキングされ、攻撃者によって詐欺的なXRP報酬リンクが共有されています。（出典リンク）