コンプライアンス戦略

ナイジェリア中央銀行（CBN）は最近、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する規制の試験プロジェクトを開始しました。最初の参加機関には、複数の地域金融テクノロジーおよびデジタル資産企業が含まれ、その中でKuCoinは唯一選ばれたグローバル取引所です。この試験は、マネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（CFT）、および拡散防止資金供与（CPF）のコンプライアンスに重点を置いており、デジタル資産業界のリスク管理と規制能力を強化し、金融活動作業部会（FATF）などの国際基準と一致させることを目的としています。計画に従い、参加機関は構造化された規制コミュニケーションを行い、定期的に規制データを提出し、企業ガバナンス、取引監視、制裁スクリーニング、およびクロスボーダー取引の「旅行ルール」（Travel Rule）などの重要な分野でコンプライアンス実践を推進する必要があります。KuCoinのCEOであるBC Wongは、建設的な規制対話がデジタル資産業界の長期的な持続可能な発展を実現するための重要な基盤であると述べ、同社は引き続き世界の規制機関とのコミュニケーションと協力を強化し、透明性とリスク管理能力の向上を推進していくとしています。市場では、今回の選出がKuCoinのグローバルなコンプライアンス戦略の継続的な進展を反映していると広く考えられており、同時にナイジェリアがデジタル資産規制においてより体系的で先見的な段階に向かっていることを示しています。

公式発表によると、世界をリードする暗号業界の先駆者であるGate Groupは、その傘下のGate Technology FZE（略称「Gate ドバイ」）が正式に運営を開始したと発表しました。Gate ドバイは、ドバイ仮想資産規制局（VARA）の監督の下で仮想資産サービス提供者（VASP）ライセンスを取得しており、暗号資産の現物取引所サービスを提供することが許可されています。サービス対象は機関投資家、適格投資家、及び小売ユーザーを含みます。この運営開始は、Gate Groupのグローバルなコンプライアンス戦略の重要な進展と見なされており、中東および北アフリカ（MENA）地域におけるコンプライアンスの配置をさらに強化し、地域とグローバル市場をつなぐ能力を強化します。紹介によれば、Gate ドバイは主流の暗号資産をカバーする現物取引所サービスを提供し、現地通貨と暗号資産の現物マッチングをサポートして、資産配分と取引の利便性を向上させます。同時に、プラットフォームは独立したローカライズされたサイトを開設し、現地チームと顧客サポートシステムの構築を進めており、業界の協力と教育活動を通じて現地のデジタル資産エコシステムの発展に参加する計画です。Gate Groupの公式情報によれば、関連する実体はマルタ、バハマ、日本、オーストラリア、及びドバイなどの法域で関連する規制登録、ライセンス申請、認可または承認を取得または完了しており、コンプライアンスを中心としたグローバルな運営パスを継続的に推進しています。

据 chainwire 报道，加密支付服务商 CoinGate 获得了立陶宛监管机构颁发的 MiCA（欧盟加密资产市场监管）牌照，将可在遵循欧盟 MiCA 统一法规的框架下，作为合规的加密资产服务提供商在欧洲运营。此次牌照的取得标志着 CoinGate 在欧洲合规路径上迈出重要一步，并有望借此增强其在欧盟市场的合法合规服务能力。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Ripple はアメリカ通貨監理署（OCC）に全国銀行免許の申請を行い、連邦準備制度の主口座を申請した。これは、従来の金融システムとのコンプライアンスを強化することを目的としている。Ripple の CEO ブラッド・ガーリングハウスは、この動きが同社のステーブルコイン RLUSD に「信頼できるコンプライアンスの基準」を確立すると述べた。以前、Circle も国家信託銀行の設立を申請していた。ステーブルコイン規制法案 GENIUS Act が進展する中、主要な暗号企業は規制の承認を得るために加速している。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitget は正式にジョージア政府の承認を受け、トビリシ自由工業区（TFZ）を通じてデジタル資産の取引および保管ウォレットサービスを提供できるようになりました。現在までに、Bitget はオーストラリア、イタリア、ポーランド、ブルガリア、リトアニア、チェコ、イギリス、エルサルバドル、アルゼンチンなどでコンプライアンスの整備を完了しています。今回のジョージアライセンスの取得は、Bitget にとって新興市場におけるもう一つの戦略的拠点となり、グローバルなコンプライアンス体系のさらなる充実を図ります。

ChainCatcher のメッセージによると、Variant Fund の最高法務責任者は昨日 X に投稿し、アメリカの規制当局が暗号通貨分野に対する取り締まりを続ける中、多くの暗号通貨創業者が地理的フェンシング（geofencing）をコンプライアンス戦略の一つとして検討していると述べました。簡単に言えば、地理的フェンシングとは、製品の周囲に仮想的な「フェンス」を作成することで、特定の「地理的位置」にいる人々の製品へのアクセスを阻止することを意味します。企業が開示や KYC を提供するなどの規制を遵守できない場合、これはコンプライアンス戦略のバックアップオプションとして使用できます。しかし、Chervinsky は次のように付け加えました。「規制の不確実性の問題に対するこれはかなり極端な解決策であり、アメリカ市場を完全に放棄することですが、時には他に選択肢がありません。」そして、地理的フェンシングは「アメリカの法律を遵守するための極端で高価な手段である」と指摘しました。

ChainCatcher メッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）が発表した声明によると、韓国の金融情報機関は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）との会議を開催し、規制遵守の強化を図りました。韓国の上位5つの暗号通貨取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを含む）は、違法活動を監視するためのコンプライアンスシステムを構築しました。会議では、Upbitが人工知能（AI）を利用して異常取引検出システムを構築したことが明らかになりました。Bithumbは、リモートコントロールアプリケーションをインストールし、マネーロンダリング取引を検出した場合に自動的に取引アプリケーションを終了する機能を開発しました。Coinoneは、金融事故に関連する「リスクウォレットアドレス」の管理と監視を強化しました。Korbitは、疑わしい取引報告（STR）の各段階にリアルタイム管理システムと二次審査システムを導入しました。Gopaxは、音声ネットフィッシングなどの犯罪に関連する口座凍結リクエストを受け取った際に即座に対応できるホットラインを設置しました。集団的なコミットメントを通じて、参加者はコンプライアンス能力向上に関する共同対話を強化することを約束しました。彼らは今後2〜3ヶ月ごとに会議を開催し、このコミットメントを維持する計画です。