ニシャド・シン

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、前 FTX 幹部であり、SBF ケースの重要証人である Nishad Singh が本日判決を受けると報じています。Nishad Singh は、6 件の詐欺および共謀の重罪を認めており、昨年、彼は検察の証人として Bankman-Fried が詐欺およびその他の告発で有罪判決を受ける原因となった裁判で証言しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、FTX の元幹部 Nishad Singh の事件を審理するアメリカ政府の検察官が、Singh が政府の FTX に対する調査に提供した「大量の協力」と「模範的な協力」を考慮するよう量刑裁判官に求めました。10 月 23 日に提出された書類の中で、検察官は Singh が「真摯な悔恨と助けを提供したいという態度を示した」と述べています。Singh は政府に対して、FTX のコードがどのように顧客資金の不正使用を可能にしたかを理解する手助けをし、Sam Bankman-Fried が不正資金を使用して行った取引について詳細に説明しました。2023 年 2 月、彼は 6 件の刑事告発に対して有罪を認めました。その中には詐欺や共謀が含まれており、これらは昨年 11 月の FTX の倒産に関連しています。先週、彼の弁護士は 10 月 16 日に提出した量刑文書の中で、連邦裁判官に対して彼の監禁を免除するよう求めました。彼らは彼を「非常に無私な人」と表現し、FTX における彼の役割は限られていると主張し、当局との協力の詳細を説明しました。Singh と FTX の元最高技術責任者 Gary Wang は、いずれも判決を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、裁判記録が示すところによれば、前暗号通貨取引所 FTX の幹部 Nishad Singh が 10 月 30 日に判決を受ける予定であり、彼は FTX の共同創設者 Sam Bankman-Fried を証言しました。もう一人の共同創設者 Gary Wang は 11 月 20 日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の元エンジニアリングディレクター Nishad Singh は 2023 年 2 月 28 日にマンハッタンの裁判所で、共謀によるマネーロンダリングや電信詐欺を含む 6 件の容疑を認めました。有罪となった場合、Nishad Singh は最大 75 年の懲役に直面する可能性があり、そのうち電信詐欺により最大 30 年の懲役が科される可能性があります。量刑の重さは損失額や被害者数などの状況によって異なり、マネーロンダリングおよび電信詐欺の共謀に関する容疑により、さらに 40 年の懲役を科される可能性があります。報道によると、Nishad Singh は SBF、FTX のコアグループの中で、検察官と協力して罪を認めた 3 人目のメンバーであり、前の 2 人は FTX の共同創設者 Gary Wang と Alameda Research の元 CEO Caroline Ellison です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、FTX の元エンジニアリングディレクターで SBF のルームメイトである Nishad Singh が「提案会議」で検察官と会談し、SBF が選挙資金法に違反した証拠を提供する可能性があり、軽い処罰を期待しているとのことです。このような会議には、インタビュー対象者が自由に発言できるように「限定的な免責権」を提供することが一般的です。以前、FTX グループの幹部である Gary Wang と Caroline Ellison が連邦検察官と会って合意に達しました。Bloomberg の情報筋によると、Singh は FTX と SBF の政治献金に関する大量の情報を握っています。2020 年以降、Singh は民主党と提携するイニシアティブに対して 930 万ドル以上を個人的に寄付しています。2021 年 4 月、Singh は SBF の母親が設立した政治活動委員会 Mind The Gap に 100 万ドルを寄付しました。昨年 11 月の裁判所の文書によると、Singh は Alameda Research から 5.43 億ドルの融資を受けていました。ChainCatcher の 以前の報道によると、Twitter ユーザーは FBI が Alameda の元共同 CEO Sam Trabucco と FTX のエンジニアリングディレクター Nishad Singh の追跡を開始した可能性があると述べています。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、暗号 KOL @Wall Street Silver がツイートしたところによれば、FBI は Alameda のもう一人の共同 CEO サム・トラブッコとエンジニアリングディレクターのニシャド・シンを探しているとのことです。サム・トラブッコはキャロライン・エリソンと共に Alameda の共同 CEO を務めており、2022年8月に辞任したとされています。彼が FTX の事件において重要な役割を果たした可能性を示す証拠があるとされ、キャロライン・エリソンが有罪を認めた際、2019年に発生した多くの不正行為の際にサム・トラブッコがその場にいたと述べています。注目すべきは、彼が FTX の事件の間にわずか2回のツイートを投稿したことです。一部の Twitter ユーザーは、サム・トラブッコが法執行機関に追われているのではないかと推測しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、前 FTX エンジニアリングディレクターの Nishad Singh は在職中に、2020 年の選挙後に民主党に 1300 万ドル以上を寄付したとされています。2022 年の選挙期間中、Singh は少なくとも 800 万ドルを民主党支持に投入し、SBF の母親が設立したスーパー PAC Mind the Gap に 100 万ドルを寄付しました。さらに、オレゴニアンの報道によると、暗号スタートアップの Prime Trust がオレゴン民主党に寄付した 50 万ドルは実際には Singh からのものでした。（CNBC）