脱税事件

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの脱税事件の審理を4月30日まで延期し、税務当局がバイナンスが提出した法的動議に応答するための時間を与えました。ナイジェリア連邦税務局は、バイナンスが2022年および2023年の法人所得税と罰金を未払いであると主張し、合計で790億ドル以上の請求を行っています。バイナンスは、裁判所が電子メールで法的文書を送達することの合法性に疑問を呈し、同社の本社がケイマン諸島にあり、ナイジェリアに実体がないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの幹部に対する脱税事件を来月に延期しました。水曜日、当局はこの事件で告発されたバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンを出廷させることができず、延期となりました。ナイジェリア当局とバイナンスは、ティグラン・ガンバリャンの不在について説明を行っていません。税務局の弁護士モーゼス・イデホは、ガンバリャンがナイジェリアの刑務所管理局に訴えられると予想しています。裁判官エメカ・ヌワイテは、バイナンスとガンバリャンに対する審問が行われる可能性のある日付を6月14日に設定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、バイナンスとその幹部のマネーロンダリング、脱税、そして拘留中のバイナンスのコンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンの保釈公判が金曜日にナイジェリアで行われました。裁判所は、ガンバリャンを通じて連邦内国歳入庁の脱税の告発をバイナンスに送達できると判断しました。ガンバリャンの弁護士は、ガンバリャンに対する弁護の助言を提供するために修正された告発を確認する必要があると主張し、この申請に反対しました。裁判所はこの件を5月22日に延期することに同意しました。経済金融犯罪委員会（EFCC）のマネーロンダリング裁判は金曜日に始まり、ナイジェリアの検察官がナイジェリア証券取引委員会のアブドゥルカディール・アッバスを最初の公訴証人として召喚しました。公訴側が最初の証人への尋問を終えた後、ティグランの弁護士は、証拠の証明に使用される特定の文書の認証記録を取得するために休廷を求めました。裁判所は裁判を5月23日の正午まで延期しました。バイナンスのスポークスパーソンは、「ティグラン・ガンバリャンが引き続き拘留されていることに非常に失望しています。彼は会社内で決定権を持っていません。ティグランは人生の大部分を公共サービスと犯罪との戦いに捧げてきました。彼に対するこれらの告発は全く根拠がありません。バイナンスとナイジェリア政府の官僚との間の議論が続いている間、彼は解放されるべきです。」と述べました。今日の早い段階で、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの保釈を拒否しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist が報じたところでは、ナイジェリア連邦高等裁判所の裁判官 Emeka Nwite は、バイナンスおよびその一部の幹部に対する脱税事件の審理を再度 5 月 17 日に延期したと述べています。報告によると、これはナイジェリア連邦税務局 (FIRS) によるバイナンスに対する脱税事件が二度目の延期となります。4 月 4 日、FIRS が指定された審理日までに召喚状を送達できなかったため、この事件は初めて延期されました。3 月 22 日、FIRS はバイナンスおよびその二人の幹部に対して四件の脱税罪を告発しました。