英国の法執行機関

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局（NCA）がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリス内務省はプレスリリースで、金曜日に犯罪に使用される暗号通貨を押収するための新しい権限が発効したと発表しました。内務省は、これらの新しい規定により、国内の警察は暗号通貨の保有物を押収する際に逮捕を先に行う必要がなくなり、犯罪手段で得られた資産を押収しやすくなると述べています。これにより、熟練した犯罪者が匿名性を保ったり海外にいる場合でも、押収が容易になります。新しい規定は、昨年イギリス議会で通過した犯罪法案に基づいており、この法案は暗号通貨をより迅速に押収するための基盤を築きました。