詐欺取引

コミュニティにおける「EtherFi または上下流の問題が発生し、消費/事前承認を一度も行っていないカードが不正使用されたため、使用を停止した」という疑問に対し、EtherFi CEOのマイク・シラガッツェは「この件を調査中であり、クレジットカードのパートナーと連絡を取っています。詐欺取引に遭遇したすべてのユーザーには返金されます。」と応じました。

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、アメリカの消費者金融保護局（CFPB）が、アメリカのいくつかの大手銀行が支払いプラットフォーム Zelle 上での顧客資金の取り扱いについて調査を行っているとのことです。このプラットフォームは、詐欺や不正取引の監視に直面しています。関係者によると、CFPB の調査は主にモルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴなどの大手銀行を対象としています。調査の範囲は広く、顧客が Zelle を通じて行った取引に異議を唱えた際に、銀行がどのように対応するかを検証することを目的としています。Zelle は、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカなど、アメリカの最大手銀行7行によって運営されており、現在処理されている取引額は人気の支払いプラットフォーム Venmo を超えていますが、急速な成長に伴い、銀行が顧客が詐欺に遭った送金を取り戻すために十分な措置を講じていないとの苦情も増加しています。