詐欺的な投資

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ国内収入庁（IRS）が1月5日に提出した告発に基づき、アメリカ当局はロドニー・バートンを逮捕し、700万ドル以上を詐欺したとして起訴しました。裁判所の文書によると、バートンは「ビットコイン・ロドニー」としても知られ、メリーランド州でHyperVerse暗号通貨投資計画を宣伝したとされています。文書によれば、HyperVerseはHyperfund、HyperCapital、HyperNationとも呼ばれ、2020年6月頃に設立された違法組織です。HyperFundのプロモーターのネットワークは、メリーランド特区や他の地域で投資家や潜在的な投資家に対して詐欺的な宣伝を行いました。バートンは、個人から562件の電信送金または現金小切手を受け取り、合計7851711ドルを得たとされています。彼は金曜日にフロリダ州で逮捕され、メリーランド州に移送される予定です。HyperVerse暗号通貨計画は、数千人に数百万ドルの損失をもたらしました。オーストラリアのガーディアンの先月の調査によると、この計画はHyperTechという実体によって運営されており、CEOのスティーブン・リースが指導と運営を行っているとされていますが、同紙によれば、彼は存在しないとのことです。オーストラリアの助理財務大臣兼金融サービス大臣スティーブン・ジョーンズは、なぜ他の国のようにHyperVerse暗号通貨計画について消費者に警告しなかったのか、同国の証券投資委員会（ASIC）に問い合わせる意向を示しました。アメリカ財務省、IRS、バートンの公的弁護チームは、CoinDeskのコメント要請に直ちに応じませんでした。