調査を受ける

経済観察報の報道によると、中国銀行業協会の首席エコノミストであり、北京大学のHSBC金融研究院の上級顧問であるバ・シュソンが、2026年3月12日頃に不正資金調達事件に関与している疑いがあり、捜査機関に連行され、それ以来外部との連絡が途絶えている。事情を知る者によれば、この事件は彼の学生が主導する不正資金調達プロジェクトに関連している可能性があり、バ・シュソンは少なくとも半年前から出国を制限されていた。彼が所属する機関および本人は、現時点で関連する状況について公に応答していない。

市場の情報によると、トランプ家族の暗号プロジェクト「World Liberty Financial」のパートナーであるWLFI準備会社ALT5 Sigmaは、アメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した書類の中で、CEOが10月16日に正式に停職されたと述べていますが、内部メールによれば、実際には会社の取締役会が9月4日に彼を「一時休暇」に置いていたことが示されています。複数の証券規制の専門家は、この時間的な重大な差異が情報開示規則に違反している可能性があると指摘しています。同封されたメールでは、最高収益責任者のVay Thamも同時に休暇に置かれたことが明らかにされており、その理由は取締役会の特別委員会が「会社に関連するいくつかの事項」を調査しているためです。SECの規定によれば、上場企業は高管が実際に職務を停止した後の重大な変化について、4営業日以内に（Form 8-K）開示する必要があります。もし会社が故意に虚偽または誤解を招く情報を提出した場合、反詐欺規則に違反する行為となる可能性があります。今年の8月、ALT5 Sigmaは循環取引を通じて15億ドルのWLFIトークンを累積購入し、そのうち5億ドル以上がトランプ大統領に関連する実体に流れたと推定されています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国警察庁が緊急戒厳事件の調査を担当する国家調査本部特別調査団は現地時間12月10日、緊急戒厳の発表前後に行われた国務会議に参加した国務総理ハン・ドクスといった国務委員、国家情報院院長チョ・テヨンなど11人に対して調査要求を出したと発表しました。特別調査団は、現在国務会議に参加した一人の調査を完了したと述べています。残りの者が調査を拒否した場合、「強制調査を含む法的手続きを迅速に講じる」としています。報道によると、3日に緊急戒厳が発表される前に行われた国務会議では、大多数の参加者が戒厳の発表に反対していました。4日の早朝に緊急戒厳が解除された後、国務委員は4日午前に集団辞任を提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) は、バイナンスの VIP ユーザーに一連の特別な特権が付与されていると述べています。これには、法執行機関の調査を受けている際に事前に通知を受けることが含まれます。FinCEN の説明によれば、バイナンス VIP チームのメンバーは、調査対象のユーザーに「利用可能なすべての方法」で連絡するよう指示されており、例えば、アカウントが凍結されたり解除されたりしたことを顧客に通知するために、SMSを送信したり電話をかけたりすることが含まれます。これに対して、FinCEN はバイナンス VIP チームのスタッフに対し、ヒントがあまりにも明白にならないよう警告しました。同社は VIP チームに対して、「FinCEN の命令に従い、いかなる状況においてもユーザーに運営/退出を強く示唆することはできず、そうしないと訴訟を起こされるか、個人的な責任を負うことになります。例えば、あなたのアカウントが解除されました/あなたのアカウントが XXX に調査されています、これは通常、十分に明白な深刻な暗示です。」と伝えました。FinCEN によれば、バイナンスの内部報告書は、2019 年に VIP 顧客が「バイナンスの取引量と取引収入の三分の二から四分の三を占めていた」と示しており、「そのため、バイナンスにはこれらの VIP ユーザーを全力でサポートする重大なビジネス上の動機がある」と付け加えています。「ルールではアメリカ人の取引を禁止していますが、アメリカのユーザーは「VIP ユーザーグループの重要な構成要素」であり、時には取引所プラットフォームの取引手数料の 20% を占めています。」