身分証明書

由于面临多州检察官的压力，比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 将要求客户在每次使用其 ATM 时提供个人身份证件以进行身份验证。该公司表示，此举旨在打击账户共享、身份盗用及账户接管行为，是防范欺诈及非法活动的重大进展。此前，马萨诸塞州总检察长于本月早些时候对该公司提起诉讼，指控其故意从针对老年人的诈骗中获利。FBI 数据显示，2025 年美国因加密货币 ATM 欺诈造成的损失达 3.33 亿美元。目前 Bitcoin Depot 在北美运营 8800 台 ATM。

ChainCatcher のメッセージによると、Upbit の公式発表において、金融情報機関（FIU）が発表した「Doonamu 制裁に関する開示」の一部不正確な情報について、Upbit は明確化し事実を説明しました。Upbit は、「30,000 件の偽の身分証明書（手書きの身分証明書を含む）が KYC システムを通過した」という主張は事実ではないと述べています。いわゆる手書きの身分証明書は、従業員が画像文字認識システム（OCR）の性能をテストするために行った内部テストケースであり、実際の KYC ケースではなく、当局はこれを確認し、違反行為から除外しました。さらに、Upbit はその KYC プロセスには携帯電話認証、1 ウォン認証および身分証明書の提出が含まれており、提出が不十分な身分証明書については再提出を求めると強調しました。公告によると、FIU が開示した4件の違反案件のうち、3件は補足の身分証明書を通じて取引が完了し、もう1件は正常な身分証明書が提出されず、取引記録もないため実行できなかったとのことです。未報告の仮想資産取引所との取引について、Upbit は「特定金融情報法」に基づき、23 の未報告取引所（MexC や Kucoin など）との出金取引を制限しており、関連する出金は累計で 227,115 件制限されています。Upbit は、定められた手続きを通じて関連する事実をさらに明確化する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、『科創板日報』の報道で、WeChat、淘宝、小红书などのアプリが「ネットワーク身分証明書」の試験運用を開始しました。ユーザーは「国家ネットワーク身分認証アプリ（認証版）」を通じて、仮想の「ネットワーク身分証明書」を申請し、本人確認に使用できます。試験運用段階では、国家政務サービスプラットフォーム、中国鉄道12306、淘宝、WeChatなど67のアプリとシーンが含まれています。この取り組みは、身分認証プロセスを簡素化し、ユーザーのプライバシーを保護することを目的としています。以前、公安部、国家インターネット情報局などが『国家ネットワーク身分認証公共サービス管理方法（意見募集草案）』（以下『意見募集草案』）を研究・起草しました。『意見募集草案』は合計16の条文を含み、核心は「自然人に対してネット番号、ネット証明書の申請および身分確認などのサービスを提供すること」です。『意見募集草案』は2024年7月26日に社会に向けて公開意見募集を行い、フィードバックの締切は2024年8月25日です。

ChainCatcher のメッセージによると、Dune Analytics の最新データでは、BNB Chain のソウルバウンドトークン BAB の累計発行総量が 50 万枚を突破し、現在 502,516 枚に達しています。そのうち 21,770 枚が取り消され、実際の有効発行枚数は 480,746 枚です。以前、ChainCatcher は報告しましたが、BAB は Binance KYC ユーザーの身分を証明するトークンであり、ユーザーは BNB Chain 上で BAB を発行して身分証明書として使用し、複数のプロジェクトの構築に参加して報酬を得ることができます。（出典リンク）