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オンチェーン調査員のZachXBTはXプラットフォームで、Spartansの共同創設者Gurhan KizilozがBlockdag Networkの裏の主導者である可能性があると発表しました。このプロジェクトはソーシャルメディア広告を通じて個人投資家から3億ドル以上の資金を調達し、非現実的な利益の約束や誤解を招く協力の宣伝があると指摘されています。ZachXBTによれば、Blockdagのトークン販売は2年以上続いており、中東の店頭取引（OTC）チャネルを通じてプレセール資金を徐々に現金化しています。一方、Gurhan Kizilozはこの期間中に高額な贅沢消費を行っており、豪華な車、住宅、贅沢品などが含まれています。関連人物は公開情報の中で多くの有料PRコンテンツが存在し、2025年10月にはBlockdagの経営陣が「名目上の責任者」であり、実際のコントロールはGurhan Kizilozであることが明らかにされ、彼はその後参加を公に認めました。ZachXBTは、少なくとも10人から15人の被害者から資金損失のフィードバックを受け取ったと述べ、Gurhan Kizilozに関連するプロジェクトに対して市場が高い警戒を保つよう警告しています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT がツイートし、Gurhan Kiziloz が Blockdag の実際の共同創設者であり、Antony Turner を外部代表として密かに雇い、中東のオフショアブローカーを通じて小口投資家が参加したプレセール資金を数百万ドルに達する額を移転させたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの ZachXBT がソーシャルメディアで発表したところによると、BlockDAG Network は虚偽のプロジェクトであり、そのプレセールは 1.5 年以上続いているが、常に「まもなく終了」と主張している。同時に、プロジェクト側は投資家の資金を定期的に取引所のアカウントに移しており、偽のデータを利用してマーケティングを行い、小口投資家の FOMO 感情を煽っている。