octafx

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Feeds が報じたところでは、インドの執行局（ED）がインドの OctaFX 詐欺事件に関連する価値 238.5 億ルピー（約 2.7 億ドル）の暗号資産を凍結しました。今回の最新の措置により、OctaFX 事件で押収および凍結された資産の総価値は 268.1 億ルピーに達しました。この事件の主犯 Pavel Prozorov はスペインで逮捕され、インド側は引き渡し手続きを進めています。調査によると、OctaFX は無許可の外国為替取引プラットフォームを通じて投資家を欺き、2022 年 7 月から 2023 年 4 月の間にインドの投資家から 187.5 億ルピーを詐取し、ペーパーカンパニーを利用して暗号通貨のチャネルで資金を移転していました。これまでに執行局はヨットや豪邸などの実体資産を押収しており、今回の暗号通貨に対する凍結措置はこの事件の資金洗浄の新たな手法を明らかにしています。