tokenlon

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、あるアドレスが8ヶ月間眠っていた後に目覚め、40分前にTokenlonを通じて2447.49枚のETHを一度に購入し、504.4万枚のUSDTを費やし、1枚のETHあたり2447.49ドルのコストとなりました。このアドレスは9ヶ月前に約3016ドルでETHを利確していました。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取ることを示唆しました。報告によれば、Tokenlon の取引量の大部分は「養豚詐欺」、投資詐欺および各種の違法市場活動から来ており、共同創設者の Ben He は「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と明言しました。彼は今後も Tokenlon と imToken システムに対して調査と取り締まりを継続すると述べました。Tokenlon は東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当な割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。さらに、ZachXBT は複数のいわゆる「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」を名指しし、Butter Network、HiFiSwap および Tokenlon を含め、潜在的な犯罪行為のためにより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、分散型取引プロトコル Tokenlon が発表した通知により、Tokenlon のビットコインクロスチェーンゲートウェイサービスの方針が変更され、個人投資家へのサービスを停止し、imBTC の償還チャネルは 2023 年 12 月 31 日 23:59 (UTC+8) に閉鎖され、今後は機関顧客のみを対象とすることになります。報告によると、コミュニティユーザーが BTC トークンをイーサリアムネットワークにクロスチェーンするのを支援するために、2019 年末に Tokenlon はビットコインクロスチェーンゲートウェイサービスを開始し、imBTC（1:1 で BTC にペッグ）を導入しました。これまでに 4,555 のアドレスにサービスを提供し、合計 127,509 件の取引を行っています。