不正資金の流れ

「オンチェーン探偵」ZachXBTはXプラットフォームで投稿し、TokenlonおよびimTokenを公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取る意向を示しました。報告によれば、Tokenlonの大部分の取引量は「詐欺的投資」やさまざまな違法市場活動に由来しており、その共同創設者であるBen Heは「関連行為に対して法的責任を負うべき」と明言しました。彼は今後もTokenlonおよびimTokenシステムに対する調査と取り締まりを継続する意向を示しました。Tokenlonは東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当部分が違法資金の流れに関連しており、この問題は2022年以降明らかに悪化しています。さらに、ZachXBTは「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」とされる複数のプラットフォーム、Butter Network、HiFiSwap、Bridgers / SWFT、Tokenlonを名指しし、潜在的な犯罪行為に対してより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。