NFT 새로운 사기: OpenSea 랭킹에 올라갈 수 있는 "NFT 피리우 판"

작성자: 0xLaughing, 리듬 BlockBeats

루나 폭락으로 연쇄 반응이 일어난 이후, 전체 암호화폐 시장이 폭락하였고, NFT 시장도 하룻밤 사이에 겨울로 접어들었습니다. 보도에 따르면, 8월 1일 Dune Analytics 데이터에 따르면 OpenSea의 7월 거래량은 단 5.28억 달러로, 2022년 1월의 역사적 최고치(48.57억 달러)와 비교해 89.12% 하락하며 1년 만에 최저치를 기록했습니다.

현재의 약세장에서 NFT 투자자들은 한편으로는 이전 하락으로 인해 자산이 대규모로 줄어든 사실을 견뎌야 하고, 다른 한편으로는 끊임없이 등장하는 사기 프로젝트로 인해 방심할 수 없는 상황입니다.

그러나, NFT 시장의 불황과 거래량 지속 하락 속에서 불법자들은 저비용으로 NFT 거래 플랫폼의 거래량 순위에 오르기 위해 거래량을 조작하고 있으며, 이는 OpenSea와 같은 NFT 거래 플랫폼이 새로운 유형의 NFT 사기 프로젝트의 온상이 되고 있음을 보여줍니다.

사기 과정 상세 설명

본 섹션에서는 최근 유행하는 새로운 NFT 사기 프로젝트 중 하나인 Geometric birds의 사기 과정을 통해 NFT 투자자를 어떻게 한 걸음씩 유인하는지 분석하겠습니다.

허상 만들기

Geometric birds는 Uniq.cx에서 24시간 거래량 6위

화요일에 OpenSea 홈페이지를 열면, 24시간 거래량 순위에서 Geometric birds라는 프로젝트가 상위에 위치해 있는 것을 쉽게 발견할 수 있습니다(현재 OpenSea에서 삭제됨).

OpenSea에서 이 프로젝트에 대한 소개

이 프로젝트의 홈페이지를 자세히 살펴보면, 사실 이 프로젝트는 Moonbirds를 원형으로 한 2차 창작 NFT 모조 프로젝트로, 총량 1.5k, 576명의 보유자가 있으며, 평균 보유량은 2.6개로 비율이 다소 높지만 정상적인 수준입니다. 총 거래량은 24시간 동안 323E에 달했으며, 바닥가는 최고 1.3E에 도달한 후 1E 정도로 유지되었습니다.

단 하루 만에 바닥가를 1E의 높은 가격으로 유지할 수 있다는 사실에, 당신은 이것이 다음 블루칩 프로젝트가 아닐까 고민하게 되고, Twitter를 열어 더 많은 정보를 검색하기 시작합니다. 그러나 당신은 이미 그 배후의 검은 손이 던진 첫 번째 "독이 든 빵 부스러기"를 먹고 있다는 것을 모르고 있습니다. 사기 유인은 이제 막 시작된 것입니다.

Geometric birds 공식 트위터에서 제공하는 정보

Geometric birds의 공식 트위터에 따르면: 이 NFT 프로젝트는 John Wilson Clinton 스튜디오에서 시작했으며, John Wilson Clinton은 헝가리 현대 유명 기하학적 추상 화가입니다. 그는 기하학적 요소를 사용하여 독특한 예술 작품 시리즈를 창작했으며, 그의 작품 "헝가리 공주"는 크리스티 가을 경매에서 400만 유로에 거래되었습니다. 또한 8월 12일 헝가리 국립 미술관 B관에서 그의 개인 예술 전시회가 열릴 예정입니다.

당신이 그의 공식 트위터와 OpenSea를 둘러본 후, 이 프로젝트에 대한 대략적인 이미지를 갖게 되었을 것입니다: 헝가리의 유명한 예술가가 창작했으며, 이 예술가는 국가급 미술관에서 개인 전시회를 개최하고 있고, NFT 시장 가격도 뛰어난 성과를 보이고 있으며, 1.5k의 총량은 그 희소성을 증명하고, 1E의 바닥가는 시장에서 그 가치를 인정받고 있다는 것입니다.

Geometric birds의 하루 가격 포인트 차트

그래서 당신은 마음이 움직여, 이것이 주요 Alpha 그룹에서 발견되지 않은 "잠재 주식"이라고 확신하게 됩니다. 아마도 당신은 이후 상승 추세에서 가격이 오를 것이라 기대하며 추격 매수를 하거나, 하락 중 "바닥을 잡았다"며 기뻐할 것입니다. 어쨌든, 당신이 구매하게 되면, 당신은 이 "NFT 피리우스"의 함정에 완전히 빠지게 됩니다.

누군가 Geometric birds를 구매한 후 판매할 수 없다고 트윗함

이후, 당신이 거래를 시도할 때, 매수세가 없다는 것을 발견하게 되고, 심지어 누군가는 Twitter에 이 NFT가 다른 곳으로 이전되었다고 게시합니다. 이때 당신은 깨닫게 됩니다. 바닥가가 1E로 유지된 이유는 1E 이하의 NFT가 모두 이전되었기 때문입니다.

현재 Geometric birds는 OpenSea에서 404 페이지로 표시됨

결국 Geometric birds는 OpenSea에서 삭제되었고, 그 공식 트위터도 더 이상 새로운 동향이 없습니다.

진실: 거래량 조작으로 "순위 올리기"

실제로 Geometric birds의 배후는 거래량 조작을 통해 OpenSea 거래 순위에 오르며 사기를 치고 있습니다.

거래량 조작/세탁 거래란 무엇인가?

Investopedia의 정의에 따르면, 전통적으로 세탁 거래는 거래자가 증권을 사고파는 과정으로, 시장에 오해를 불러일으키는 정보를 제공하여 이익을 얻는 것입니다.

NFT의 거래량 조작은 특정 NFT가 실제보다 더 가치 있어 보이게 하기 위해, 동일한 NFT를 두 개 이상의 지갑에서 고가로 반복적으로 매매하여 전체 NFT 프로젝트의 바닥가와 거래량을 올리는 것을 목표로 하며, "가짜 번영"의 모습을 만들어냅니다. 이더리움 주소의 익명성 덕분에 거래량 조작에 참여하는 여러 지갑 계정은 종종 동일한 실체에 속합니다.

Geometric birds의 거래량 조작

Geometric birds와 관련된 주소의 거래 맵(주소는 완전하지 않음)

Geometric birds의 스마트 계약을 배포한 지갑 주소(이하 주소 D)를 추적하면, 이 주소들 간의 복잡한 관계를 직관적으로 볼 수 있습니다.

주소 D로 송금된 모 주소는 중간 노드처럼 작용하며, 이 과정에서 여러 지갑에서 송금된 자금을 집계하고, 다른 여러 주소로 송금을 분배하였으며, Tornado 믹서에서 송금된 자금도 포함되어 있습니다.

Geometric birds의 최고 거래 단가 28E(출처: NFTGo)

바로 이러한 주소들 간의 거래가 Geometric birds NFT의 거래량을 24시간도 안 되어 300E를 초과하게 만들었고, 최고 거래 단가는 28E에 달했으며, 그 외에도 매우 높은 가격으로 거래된 대규모 거래가 여러 건 있었습니다.

결국 Geometric birds는 OpenSea에서 약 320E의 총 거래량과 2.5%의 거래 수수료를 계산할 때, 이 사기의 비용은 약 8E(가스 요금 제외)로, 단 8명의 피해자가 1E의 바닥가로 그들의 NFT를 구매하면 비용을 회수할 수 있게 됩니다. 구체적인 피해자 수는 현재로서는 알 수 없습니다.

또는, Geometric birds라는 "NFT 피리우스"는 단 8E의 수수료만으로 OpenSea라는 최대 NFT 거래 시장의 광고판에 오르게 되었습니다.

어떻게 하면 거래량 조작의 "NFT 피리우스"에 속지 않을 수 있을까요?

1. 충분한 조사

Geometric birds를 예로 들면, 사실 그 공식 트위터의 예술가 John Wilson Clinton은 허구이며, 검색해보면 인터넷에 이 "유명 예술가"에 대한 정보가 전혀 없다는 것을 알 수 있습니다. 그의 예술 전시회에 대한 정보도 검색되지 않습니다.

2. 대규모 거래를 수행한 지갑이 실제인지 확인하기

Geometric birds의 경우, 그 지갑은 지난달에 막 생성된 것이며, 거래 기록이 거의 없습니다. 막 생성된 지갑이 새로운 프로젝트에 큰 금액을 지출하는 것은 경계해야 할 신호입니다.

3. 계약 코드 확인하기

Geometric birds의 경우, 피해자는 NFT를 매도하려고 할 때, 그 NFT가 다른 지갑으로 이전되었다고 게시했습니다. 실제로 Geometric birds는 계약 코드에 Batch Burn 함수를 설정하여 NFT의 이전을 허가하여, 다른 보유자들이 NFT의 바닥가를 낮추지 않도록 하고 있습니다. 따라서 NFT 거래 전에 계약 코드를 미리 확인하는 데 시간을 투자하여 함정에 빠지지 않도록 해야 합니다.

논란: NFT 거래 플랫폼의 탈중앙화 정도

한편으로 OpenSea는 "일부 국가의 접근 차단"과 "도난 NFT 거래 차단" 등의 사건으로 비판받아 왔으며, 많은 사람들은 OpenSea의 중앙화 정도가 너무 높아 Web3의 탈중앙화 정신에 반한다고 생각합니다.

다른 한편으로는 이번 "NFT 피리우스" 사건과 같은 경우, 사람들은 OpenSea가 더 많은 실질적인 조치를 취해 이러한 NFT를 신속하게 삭제하여 더 많은 사람들이 사기를 당하지 않도록 하기를 희망합니다.

여러 Twitter KOL 계정도 Geometric birds를 "홍보"한 적이 있음

이번 사건에서 우리는 도덕적으로 사기를 저지른 배후를 비난하고, 피해자들에게는 더 신중할 것을 교육해야 하며, OpenSea와 같은 거래 플랫폼 및 KOL들에게는 거래량에 따라 사실을 보고하고 순위를 매기는 것은 문제가 없지만, 잠재적인 사기 프로젝트를 선별하는 것도 그들의 책임이 아닐까요?

결론

유명 블루칩들도 거래량 조작이 존재함(출처: Dune @21shares)

사실 Dune의 데이터에 따르면, NFT 프로젝트 전반에 걸쳐 거래량 조작 현상이 존재하며, 많은 유명 블루칩들인 CryptoPunks, BAYC 등도 거래량 조작의 피해를 보고 있습니다.

데이터 분석 회사 bitsCrunch의 CEO는 인터뷰에서 NFT 거래량의 33% 이상이 거래량 조작이라고 솔직히 밝혔습니다.

따라서 거래량 조작은 NFT 시장에서 무시할 수 없는 문제로 자리 잡고 있습니다.

Lady Ape Club의 거래 맵

최근 NFT 시장 거래량이 지속적으로 저조하여 "NFT 피리우스"들이 거래량 조작으로 "순위 올리기"의 비용이 낮아졌고, 이로 인해 유사한 사기 사건이 여러 건 발생하고 있습니다. 예를 들어 OpenSea의 일일 거래 순위에서 5위에 올랐던 Lady Ape Club도 유명 KOL ZashXBT에 의해 거래량 조작의 "NFT 피리우스"로 의심받았습니다.

그렇다면, "NFT 피리우스"가 광고판에 오르는 것에 대해 OpenSea는 공범인가요?