Bittrex는 미국 재무부와 총 2900만 달러 이상의 합의에 도달했습니다
ChainCatcher 메시지, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)와 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 암호화폐 거래소 Bittrex와 총 2900만 달러 이상의 합의에 도달했다고 발표했습니다.
전해진 바에 따르면, Bittrex는 2014년부터 2017년까지 제재 통제 조치가 부족했으며, 고의로 BSA의 반 돈세탁(AML) 계획과 SAR 요구 사항을 위반하여 263451600.13 달러의 제재 거래를 촉진했습니다. FinCEN 조사에 따르면, 2014년 2월부터 2018년 12월까지 Bittrex는 효과적인 반 돈세탁 계획을 유지하지 못해 대규모 불법 자금 조달 위험을 초래했습니다.
공식 성명에 따르면, Bittrex는 BSA 반 돈세탁 계획과 SAR 요구 사항을 고의로 위반한 행위에 대해 29280829.20 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이 중 Bittrex는 OFAC에 24280829.20 달러를 지불하기로 합의하며, 여러 제재 규정을 위반한 잠재적 민사 책임에 대한 합의에 도달했습니다.（The Block）
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