미국 법무부, 암호화폐 믹서 Helix 창립자를 고소해 6000만 달러의 민사 벌금을 회수하다

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부 (DOJ)는 Helix 암호화 믹서의 창립자를 상대로 6000만 달러의 민사 벌금을 회수하기 위해 공식적으로 고소했습니다. 소송에서 법무부는 믹서를 관리하는 래리 하몬(Larry Harmon)이 해당 플랫폼을 통한 자금 세탁을 억제하기 위한 조치를 소홀히 한 혐의로 부과된 민사 벌금을 지불하지 않았다고 밝혔습니다. 소송에 따르면, 하몬은 그의 서비스를 통해 범죄자들이 암호화폐를 이용해 자금을 세탁하는 것을 도우면서 그들의 활동을 은폐했습니다.

2020년, 미국 재무부는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)를 통해 하몬에게 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 연방 은행 비밀법(BSA)을 위반한 혐의를 받았기 때문입니다. 해당 부서에 따르면, 피고는 무면허 송금 사업을 운영하고 있었습니다. 2021년, 하몬은 자금 세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 아직 형을 선고받지 않았습니다.（출처 링크）