다롄에서 가상화폐 세탁 사건에 대한 판결이 내려졌으며, 관련 금액은 678만 위안이 넘는다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스의 보도에 의하면, 2015년 4월부터 2021년 2월까지 피고인 왕某某는 도망 중인 특정 인물과 함께 여러 회사를 설립하고 인수하며, 대량의 사업을 허위로 꾸며내어 투자 시 실제 연간 수익률이 거의 100%에 달하는 초고수익 보장 리베이트를 약속하며 불법 모금 활동을 시행했다. 가까운 6년 동안 왕某某 등은 총 214억 위안 이상의 자금을 모집했다.

범죄 수익의 출처와 성격을 숨기기 위해, 2021년 2월 21일 왕某某는 도망하기 전후로 그의 전 아내에게 불법 모금으로 얻은 678만 위안 이상을 사용하여 "가상 화폐" 백만 개 이상을 구매하도록 위임하고, 이를 그의 디지털 지갑 계좌로 이체했다. 왕某某가 체포된 후, 그의 디지털 지갑 앱이 설치된 휴대폰은 법에 따라 압수되었다.

그 후 그의 전 아내는 타인의 신원 정보를 사용하여 "가상 화폐" 거래 플랫폼 웹사이트 계정을 등록하고, 왕某某가 사전에 알려준 비밀번호를 이용해 디지털 지갑 계좌 내의 "가상 화폐"를 이동시켰으며, 거래를 통해 현금화한 후 은행에서 현금을 인출하였다. 위와 같은 방식으로 652만 위안 이상의 자금을 이동시켰다. 2021년 12월 31일, 다롄시 검찰 기관은 왕某某에 대해 집단 사기죄 및 자금 세탁죄로 공소를 제기했다.（펑파이）