미국 법무부는 Tornado Cash 창립자가 돈세탁 및 제재 규정을 위반한 혐의로 기소했다고 밝혔다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 공식 발표에 따라 Tornado Cash 창립자 Roman Storm과 Roman Semenov가 공모하여 돈세탁을 하고 제재 규정을 위반하며 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 기소장에 따르면, 두 사람은 Tornado Cash를 생성, 운영 및 홍보하여 10억 달러 이상의 돈세탁 거래를 용이하게 하고 제재를 받은 북한 사이버 범죄 조직인 Lazarus Group을 위해 수억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

현재 Roman Storm은 워싱턴주에서 체포되었으며 오늘 미국 워싱턴 서부 지방 법원에서 재판을 받을 예정이고, Roman Semenov는 여전히 도주 중입니다. 또한, Roman Semenov는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)의 특별 조사 명단에 올라 있습니다.