산시 경찰이 가상 화폐를 이용해 범죄 수익을 세탁하는 대규모 "세탁" 범죄 조직을 적발했으며, 사건에 연루된 자금 흐름은 1.35억 위안에 달한다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 클라이언트의 보도에 의하면, 산시 타이위안 경찰은 대규모 금 거래 단서를 바탕으로, 금 거래를 이용해 전자 사기 범죄 집단에 "세탁" 서비스를 제공하는 범죄 집단을 전면적으로 소탕했습니다. 현재까지 총 15명의 범죄 용의자가 체포되었으며, 전국 각지의 전기통신 네트워크 사기 사건 127건 이상에 연루되어 있으며, 관련된 자금 흐름은 1.35억 위안에 달합니다.

법에 따라 조사한 결과, 이 범죄 집단은 덩모(남, 31세, 하이난 출신)를 두목으로 하여, 2023년 2월 초부터 해외 전자 사기 및 온라인 도박 자금의 "세탁" 업무를 시작했습니다. 범죄 집단은 자금 수신 그룹, 점검 그룹, 카드 사용 그룹, 금 반입 운송 그룹, 암호화폐 상인 그룹, 판매 그룹으로 나뉘어 있습니다.

덩모는 해외 전자 사기 집단의 "세탁" 업무를 접촉한 후, "카드 상인"과 연락하여 "카드 농"을 찾아 해외 전자 사기 및 온라인 도박의 범죄 수익금을 수신하도록 했습니다; 점검 그룹은 각 대형 금은방에 가서 점검하여 대량의 금 현물이 있는 금은방을 찾았습니다; 이후 카드 사용 및 운송 그룹은 카드 농과 함께 카드를 사용하여 금을 구매하고, 비교적 은밀한 공공 장소에서 금을 반입 그룹에 전달했습니다; "반입자"는 금을 선전으로 옮긴 후 "암호화폐 상인"에게 전달했습니다; "암호화폐 상인"은 판매 인원에게 금을 판매하고, 판매 자금을 가상 화폐로 변환하여 덩모에게 전달했습니다; 마지막으로 덩모는 가상 화폐를 해외 전자 사기 집단에 송금했습니다. 경찰의 단속을 피하기 위해, 덩모는 해외 상선 및 국내 하선과 모두 해외 채팅 소프트웨어를 통해 단선으로 연락하며, 가상 화폐로 결제했습니다.

경찰은 사건과 관련된 자금 347.9만 위안을 동결 및 압수하였으며, 소형 승용차 2대, 범행에 사용된 휴대전화 30여 대, SIM 카드 13장, POS 기계 9대를 압수했습니다. 현재 덩모, 셰모, 니모 등 13명의 범죄 용의자는 범죄 수익 은닉 및 범죄 수익 획득죄로 경찰에 의해 법적으로 기소되었습니다. 한모, 장모는 타 지역 경찰에 송치되었습니다.