미 재무부 OFAC는 가상화폐를 이용해 자금을 세탁하고 이전한 러시아 시민에 대해 제재를 발표했다

ChainCatcher 메시지, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 러시아 시민 에카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)를 제재한다고 발표했습니다. 그 이유는 그녀가 러시아 엘리트를 대신하여 가상 화폐를 이용해 자금을 세탁하고 이전했기 때문입니다. 이 조치는 G7(주요 7개국)의 약속에 부합하며, 제재 회피 행위를 단속하고 러시아 국가, 그 엘리트, 대리인 및 oligarch가 가상 화폐를 이용해 국제 제재의 영향을 상쇄할 수 있는 허점을 제거하는 데 목적이 있습니다.

2022년 3월, 에카테리나 즈다노바는 한 러시아 고객이 자신의 재산 출처를 혼란스럽게 하도록 도왔으며, 이를 통해 허위로 개설된 투자 계좌와 부동산 구매를 통해 230만 달러 이상을 서유럽으로 이전했습니다. 즈다노바의 서비스는 러시아인에게 서방 금융 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공했으며, 이러한 유형의 불법 금융 활동은 미국 및 국제 다자 제재를 회피하는 데 사용될 수 있습니다.