국가외환국: 은행은 발견한 가상화폐 관련 불법 국경 간 금융 활동 등의 정보를 신속하게 보고해야 한다

ChainCatcher 메시지, 국가 외환 관리국은 《중화인민공화국 외환 관리 조례》 및 관련 법률 규정에 따라 《은행 외환 전업 관리 방법(시행)》을 제정하였으며, 2024년 1월 1일부터 시행됩니다.

그 중, 제5장 《외환 위험 거래 모니터링 및 처치》 제28조는 은행이 고객 거래에 대해 외환 위험 거래 모니터링 및 분석을 실시해야 하며, 실사, 사전 심사, 사후 모니터링에서 발견된 허위 무역, 허위 투자 및 금융, 지하 돈 세탁, 해외 도박, 수출 환급 세금 사기, 가상 화폐 불법 해외 금융 활동, 기타 불법 규제 의심의 해외 자금 흐름 행위에 대한 정보를 신속하게 외환 위험 거래 보고서로 작성하여 국가 외환 관리국에 제출해야 한다고 명시하고 있습니다.