가상화폐

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

山东법제보에 따르면, 칭다오시 리창구 검찰원이 제기한 비트코인 절도 사건이 판결을 받았으며, 피고인 장某某는 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고받았다.2024년 어느 날 새벽, 피해자 펑某某의 가상화폐 지갑이 몰래 로그인되어 107개의 비트코인이 전송되었으며, 당시 시세로 환산하면 2254만 위안이 넘는다. 조사 결과, 펑某某는 지인 장某某에게 도움을 요청했으며, 장某某는 지갑 등록 과정에서 복구 문구를 획득하고 새벽에 여러 차례 시도한 끝에 지갑을 해킹하여 비트코인을 전송했다. 장某某는 체포 후 자신의 행동이 비트코인이 다른 사람에게 도난당하지 않도록 하기 위한 "보호적 인수"라고 주장했으나, 검찰은 자금 추적을 통해 도난당한 비트코인이 여러 차례 전송되고 66만 위안 이상으로 환전된 사실을 밝혀내어 그의 거짓말을 폭로했다.검찰은 비트코인이 경제적 가치와 배타적 지배성을 가지고 있으며, 형법에서 "재물"의 핵심 특성에 부합한다고 판단하여 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있으며, 실제로 환전된 66만 위안을 절도 금액으로 삼았다. 피고인이 항소한 후, 2025년 11월, 칭다오시 중급인민법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했다. 이 사건은 칭다오시가 가상화폐 분야 범죄를 법에 따라 처벌한 전형적인 사례로, 사법적 태도를 명확히 전달한다: 가상화폐 관련 활동은 법적 틀 내에서 이루어져야 하며, 타인의 가상 재산을 도난하는 것도 범죄에 해당한다.

국무원 뉴스 사무실은 "시작 단계 '제15차 5개년 계획'" 시리즈 주제 뉴스 발표회를 개최하고 "전면적인 법치 국가 추진"에 관한 상황을 소개했습니다. 최고 인민 법원 재판 위원회 부부급 전담 위원, 2급 대법관 리우 구이샹은 최고 법원이 가상 화폐, 국경 간 금융 등 새로운 유형의 사건 판결 규칙을 심도 있게 연구하고, 내부 거래 및 시장 조작과 관련된 민사 배상 사법 해석을 조속히 제정하여 자본 시장의 건전한 운영을 보장하고 중소 투자자의 합법적인 권리를 보호할 것이라고 밝혔습니다.또한 그는 디지털 경제의 새로운 형태에 대해 최고 법원이 인공지능 사건 및 데이터 재산권 사법 보호와 관련된 규범 문서를 연구하고 제정할 것이며, 데이터 소유권, 데이터 거래 및 AI 생성 등과 관련된 판결 규칙을 완비할 것이라고 언급했습니다.

복주시 창산구 인민검찰원에 따르면, 한 남성이 타인의 4개의 비트코인을 훔쳐 약 90만 위안의 불법 이익을 얻어 법원에서 절도죄로 12년 7개월의 유기징역형과 30만 위안의 벌금을 선고받았으며, 2심에서 원판결이 유지되었다.사건 내용에 따르면, 2020년 말, 왕모는 린모에게 자신이 보유한 비트코인을 현금화하는 것을 도와줄 것을 의뢰했다. 린모는 왕모의 비트코인 지갑 하드드라이브 및 컴퓨터에 접촉하는 과정에서 지갑의 "비밀번호" 및 관련 데이터를 훔쳐 4개의 비트코인을 자신의 명의로 전환한 후, 차례로 판매하여 이익을 얻었다. 2024년, 왕모는 자산의 이상을 발견한 후 경찰에 신고하였고, 린모는 이후 경찰에 붙잡혔다.검찰 기관은 현행 규정이 명확히 가상화폐가 법정 통화 지위를 가지지 않는다고 밝혔지만, 비트코인은 가치성, 관리 가능성 및 이전 가능성을 갖추고 있어 형법에서 "재산"의 일반적인 특성을 충족하며, 재산 범죄의 대상에 해당하고, 관련 침해 행위 또한 형사 책임을 추궁받을 것이라고 밝혔다.

浙江일보에 따르면, 최근 닝보 세관 밀수 단속국은 심층 운영과 면밀한 수사를 통해 여러 개의 밀수 가상화폐 "채굴기" 범죄 조직을 성공적으로 적발하여 불법 산업 체인을 강력히 차단했다.이전에 닝보 세관은 "산업용 차단기"라는 품명으로 신고된 일괄 수입 화물에 대한 정기 검사를 진행하던 중, 실제 화물이 신고와 일치하지 않고 실제로는 가상화폐 "채굴기"임을 발견했다. 세관 직원은 신속하게 이 단서를 밀수 단속 부서에 전달했다. 신고를 받은 후, 닝보 세관 밀수 단속국은 즉시 정예 인력을 추려 특별 작업반을 구성하고, 데이터 분석과 단서 추적을 통해 범죄 네트워크의 조직 구조와 운영 모델을 점차적으로 명확히 했다. 시기가 성숙하자 과감히 출동하여, 동시에 광둥 동관, 심천 등지에서 수거 작전을 진행하여 여러 개의 밀수 채굴기 조직을 성공적으로 해체했다.조사 결과, 이 일련의 사건에서 불법으로 입국한 개미 L9, 빙하 KS3 등 브랜드의 "채굴기" 400여 대가 적발되었다. 조사 결과, 리아오某某를 주축으로 한 밀수 조직은 불법적인 폭리를 취하기 위해 해외 공급업체로부터 "채굴기"를 구매하고, 전체 기계를 분해한 후 품명을 허위로 신고하여 국제 특송 경로를 통해 닝보, 광저우 등지의 항구로 밀수입했다. 화물이 입국한 후, 이 조직은 다시 조립하거나 국내에서 직접 판매하거나 신장, 후난 등지의 은밀한 "채굴장"에 위탁하여 불법적인 가상화폐 "채굴" 활동을 했다. 동시에 USDT 등 가상화폐를 이용한 국경 간 결제 정산을 통해 자금 규제를 회피했다.

로영호가 소셜 플랫폼에서 자오창펑에게 "최근 '로영호'라는 이름의 가상화폐(내 프로필 사진을 로고로 사용함)가 바이낸스 거래 플랫폼에서 거래되고 있습니다. 아직 '거래 플랫폼' 탭에 공식적으로 들어가지는 않았지만, '지갑' 탭에 있긴 합니다. 어쨌든 바이낸스 거래 플랫폼입니다. 사람들이 사기를 당하지 않도록, 이를 내리거나 공식적인 불만 제기 경로를 제공해 주시기 바랍니다."라고 말했다.

베이징시 하이디엔구 인민법원 공식 계정에서 가상 화폐 "개봉" 사건에 대한 내용을 공개했습니다. 피고인은 암호화 통신 도구 등 경로를 통해 불법적으로 시민의 개인 정보를 획득하였으며, 총 9억 건 이상의 정보 데이터를 불법적으로 획득하고 "사회 공학 데이터베이스" 웹사이트를 구축하여 시민의 개인 정보를 1.7억 건 이상 저장하였으며, 가상 화폐 수금 방식으로 판매하여 이익을 얻었습니다. 또한 암호화 통신 도구를 이용해 "개봉 대기자" 그룹을 만들어 사생활 침해 등의 불법 정보를 게시하였습니다.법원은 시민 개인 정보 침해죄 및 정보 네트워크 불법 이용죄로 주범 린某某에게 징역 7년과 벌금 7만 위안을 선고했습니다.

우한시 공안국 청산구 분국의 사이버 보안 대대 경찰관 곽정우는 후베이 최초의 가상 화폐 도난 사건을 수사하는 데 참여하여 자금 흐름을 추적하고 가짜 지갑 코드를 분석하는 방법으로 1억 위안이 넘는 범죄 자금과 관련된 도난 화폐 범죄 조직을 특정하고 검거했다. 5명의 용의자가 모두 체포되었다.이 범죄 조직은 가짜 가상 화폐 지갑 APP을 개발하여 사용자가 다운로드하도록 유도하여 화폐를 도난당하게 했다. 누적 다운로드 수는 만 회를 넘었다. 곽정우는 또한 여러 건의 가상 화폐 범죄 사건 수사에 참여했다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰은 국경을 초월한 전화 사기 사건을 해결했다고 밝혔습니다. 범죄 그룹은 중국 본토 공무원을 사칭하여 영국 및 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀습니다.사기꾼은 피해자가 돈세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 "조사에 협조"할 것을 요구하고, 홍콩으로 가서 보석 가게에서 여러 차례에 걸쳐 보증금으로 금덩이를 구매하도록 했습니다. 각 구매 금액은 12만 홍콩 달러를 넘지 않아 금 가게 등록 제도를 회피했습니다. 이후 그룹의 구성원이 이를 수거하고 범죄 수익을 이전했습니다. 얻어진 금덩이는 다시 금괴로 녹여지거나 현금 및 가상 화폐로 교환되었습니다. 경찰은 현재 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 이르고, 단일 사건의 최대 손실은 160만 홍콩 달러에 달합니다.

중국인민은행 등 8개 부처가 공동으로 《금융 제품 네트워크 마케팅 관리 방법》을 발표하였으며, 2026년 9월 30일부터 시행될 예정이다. 이 방법은 금융 제품 네트워크 마케팅 활동을 체계적으로 규범화한다. 방법은 승인된 금융 기관 및 그 자영 플랫폼과 위탁된 제3자 인터넷 플랫폼만이 금융 제품 네트워크 마케팅을 수행할 수 있도록 명시하며, 불법 모금, 가상 화폐 발행 거래, 불법 외환 보증금 등 불법 금융 활동에 대한 네트워크 마케팅 서비스 제공을 금지한다.이 방법은 마케팅 내용의 진실성, 위험 공개, 알고리즘 추천, 팝업 광고, 계정 명명, 상표 용어, 협력 모델, 데이터 및 개인 정보 보호 등에 대한 세부 요구 사항을 제시하며, 금융 관리 부서, 인터넷 정보, 통신 및 시장 감독 등 부서의 감독 분담 및 처벌 조치를 명확히 한다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"를 미끼로 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다.사기범은 "투자 전문가"로 가장하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하며 "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러 상당의 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례에 걸쳐 송금했으며, 출금을 시도할 때 거부당하고 나서야 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다. 홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 높은 위험도 동반한다고 경고하며, 이른바 "AI 운영"이나 "양적 수익 보장"은 대부분 사기 미끼라고 강조했습니다. 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 합니다.

중국 저장 타이저우의 사이버 경찰이 최근 "메타버스"와 "가상화폐"를 미끼로 한 사기 사건을 발표했습니다.범죄 조직은 얼굴 인식 결제 장비를 홍보하는 명목으로 먼저 포인트 시스템을 통해 유입을 유도한 후, 투자자에게 자사가 발행한 "공기 화폐"를 구매하도록 유도했습니다. 그리고 잠금, 가격 조작 및 "환전" 방식을 통해 지속적으로 자금을 모은 결과, 최종적으로 130명 이상의 투자자로부터 약 3,500만 위안을 사취했습니다. 법원은 피고인이 불법 점유를 목적으로 사기를 저질렀다고 판단하고, 그 액수가 특히 거대하다고 하여 10년의 징역형과 20만 위안의 벌금을 선고했습니다.

중국인민은행 샤오관시 지점은 샤오관시 인민정부 사무실과 함께 "4·15" 전 국민 국가 안전 교육일을 맞아 가상 화폐 위험 경고를 발표하고 "고급 월급으로 U 파트타임" 세탁, "원금 보장 고이자 암호화폐 투자" 불법 모금, "RWA 디지털 문화 관광 기금" 피라미드 사기 및 오프라인 "환전" 변칙 외환 거래의 네 가지 전형적인 사례를 공개했습니다.규제 당국은 가상 화폐 교환, 거래 및 RWA 토큰화 활동이 모두 불법 금융 행위에 해당한다고 명확히 밝혔습니다. "고수익, 저위험, 무조건 이익"을 주장하는 프로젝트는 대부분 사기입니다. 대중은 부의 환상을 버리고 가상 화폐 관련 투자를 피하며, 합법적인 금융 경로를 선택하고 이상 징후를 발견할 경우 즉시 신고하여 손실을 줄여야 합니다.

甘肃天水秦州区人民法院은 최근 가상 화폐와 관련된 현금 인출 범죄 사건을 심리하였으며, 피고인은 "고급 아르바이트"를 통해 사기 수익임을 알고도 7일 이내에 감시 구역에서 여러 차례 현금을 인출하여 총 39만 위안 이상을 인출하고, 이 자금을 가상 화폐로 환전하여 상위에게 이전하여 2.15만 위안을 이익을 얻었습니다.법원은 그가 범죄 수익을 은닉하고 숨긴 죄를 구성한다고 판단하여 법에 따라 2년 4개월의 징역형과 1만 위안의 벌금을 선고하고, 불법 수익을 반환하라고 명령했습니다. 판사는 오프라인 현금 인출이 전신 사기의 범죄 수익 "세탁"의 핵심 단계가 되었으며, "아르바이트 현금 인출"과 "고급 일당" 등이 사기 사슬의 한 부분이라는 점을 경고했습니다. 대중은 현금 수령, 송금 및 자금 이전을 돕는 행위에 대해 경계해야 하며, 범죄의 공범이 되는 것을 피해야 합니다.

중국 닝샤 흥칭 법원은 가상 화폐 위탁 투자 분쟁 사건을 판결했다. 원고 웨이모모는 피고 리모, 후모에게 가상 화폐 투자를 위탁했으나 급히 자금이 필요해 반환을 요구했으나 이루어지지 않아 "부당 이득"으로 고소했다. 법원은 심사를 통해 사건의 원인과 실제 법적 관계에 차이가 있음을 발견하고, 자발적으로 법적 위험을 설명하며 당사자가 위탁 계약 관계의 법적 성격을 올바르게 인식하도록 유도했다. 결국 원고는 후모에 대한 고소를 철회하고, 리모는 투자 원금을 반환하며 양측은 조정에 도달했다.조정 중, 담당 판사는 원고에게 소송 위험을 설명하며 본 사건의 기본 법적 관계는 위탁 계약 관계여야 한다고 판단했다. 현재 증거를 바탕으로 부당 이득을 이유로 소송을 계속할 경우, 패소 위험이 높다는 점을 지적했다. 이번에 패소할 경우, 원고는 별도로 증거를 수집하여 위탁 계약 분쟁으로 재소송해야 하며, 이는 많은 시간과 노력을 소모할 것이다. 동시에 판사는 피고 측에도 장단점을 분석했다: 비록 원고가 현재 제기한 원인이 부당하지만, 양측 간에는 실제 위탁 투자 관계가 존재하며, 원고의 반환 요구는 해당 사실적 근거가 있다. 만약 사건이 위탁 계약 분쟁 소송으로 진행된다면, 증거 상황에 따라 피고가 반환 책임을 질 가능성이 매우 높다. 판사는 최고 법원의 사법 관점에 따라, 가상 화폐 위탁 투자 계약은 무효 계약(2017년 9월 4일 이후 체결)이며, 손실은 과실 정도에 따라 분담해야 한다고 경고했다. 투자자는 법적 관계를 정확히 선택하여 권리를 주장해야 소송 위험을 줄일 수 있다.

평안 톈진 빈하이 공식 계정에 따르면, 후난 천저우 경찰이 가상 화폐 관련 새로운 투자 사기 사건을 적발하였고, 사기와 관련된 7개의 금 패키지를 차단하고 310그램의 금을 압수하였습니다.경찰은 추적을 통해 이 차단된 택배가 모두 불법 인물이 투자 재테크라는 명목으로 피해자를 유도하여 오프라인에서 금을 구매하게 한 후 지정된 주소로 직접 발송하도록 한 것임을 발견하였습니다. 범죄 수익은 가상 화폐로 환전하거나 해외 계좌로 송금하는 방식으로 여러 차례 유통되었습니다. 경찰은 새로운 투자 사기 방식이 새로운 함정이 되고 있음을 경고하며, 현재 사건에 연루된 금은 피해자에게 점차 반환되고 있으며, 사건은 추가적으로 수사 중에 있다고 전했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 텍사스주 한 법원이 암호 개발자 마이클 루웰렌이 제기한 소송을 기각했습니다. 루웰렌은 법원에 자신이 개발한 소프트웨어 파로스(자선 크라우드펀딩 활동에 기부하는 데 사용됨)가 통화 전송법을 위반하여 기소되지 않을 것이라는 선언적 판결을 요청했습니다. 미국 수석 지방 판사 리드 오코너는 수요일 이 사건을 기각하며 루웰렌이 신뢰할 수 있는, 긴급한 기소 위협이 존재한다는 것을 입증하지 못했다고 판단했습니다.루웰렌은 X 플랫폼에서 "법원이 오늘 내 소송을 기각한 것에 실망했다"고 밝혔습니다. 법원은 기각 의견에서 미국 법무부의 메모를 인용했으며, 이 메모는 법무부가 가상 화폐 거래소, 믹싱 서비스 또는 오프라인 지갑의 최종 사용자의 행동이나 의도치 않은 규정 위반으로 인해 기소하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 루웰렌은 "구속력이 없는 법무부 메모는 진정한 법적 확실성을 대체할 수 없다"고 덧붙였습니다.

중국 공산당 중앙위원회와 국무원 사무처는 최근 《국유기업 리더의 청렴한 직무 수행 규정》을 발표했다고 인민일보가 보도했습니다.그 중 제7조는 국유기업 리더가 권한이나 직무의 영향을 이용해 사익을 추구하는 것을 명확히 금지하고 있으며, 구체적으로는 다음과 같습니다: 관계 기업의 선물, 금전 및 가상 화폐 등의 재산을 수수하는 것; 불공정한 가격으로 주택, 차량 등을 사고파는 방식으로 재산을 변형 수수하는 것; 타인에게 증권 및 선물 투자 위탁하여 자본을 출자하지 않고 이익을 얻는 것; 익명으로 주식에 투자하거나 대리로 주식을 보유하여 권력과 돈의 거래를 하는 것; 민간 대출 등의 금융 활동을 통해 대규모 수익을 얻는 것; 기업 내부 정보나 상업 비밀을 이용해 사익을 추구하는 것; 감시하고 도둑질하거나 불법으로 기업 재산을 점유하는 것; 할인 수수료, 중개 수수료 및 보상금을 개인적으로 유용하는 것 등. 위반자는 규정과 규율에 따라 법적으로 처리됩니다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.