판결

워싱턴주 킹 카운티 고등법원은 7월 20일 워싱턴주가 KalshiEX, LLC(Kalshi)에 대한 초기 금지 명령 수정 요청을 승인하고, Kalshi의 활동이 워싱턴주 내기법을 위반하는 불법 행위에 해당한다고 판결했으며, 연방 상품 거래법이 주 내기법보다 우선하지 않는다고 판단했습니다.이 판결은 주 정부 규제 기관과 연방 규제 예측 시장 플랫폼 간의 관할권 분쟁에 대한 중요한 판례로, 이전에 CFTC 의장이 각 주가 연방 규제 거래소에 대해 불법 집행 조치를 취하고 있다고 비난한 바 있습니다. 법원은 7월 10일 구두 변론을 포함한 여러 자료를 검토한 후 위와 같은 판결을 내렸습니다. 사건 번호는 26-2-10264-3 SEA입니다.

Protos에 따르면, 영국의 한 범죄 집단이 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 전화로 경찰을 사칭하여 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 이른바 "안전 계좌"로 이체하게 하여 540만 달러의 암호화폐를 도난당했으며, 이번 주에 형을 선고받았다. 23세의 Hamza Bashir, 25세의 Kevin Nwamma, 29세의 Anthony Ikenwe는 각각 6년 9개월, 11년, 11년의 징역형을 선고받았다.도난당한 자금은 6만 파운드의 자동차, 태국, 일본 등 휴가 여행 및 해로드, 에르메스, 루이비통, 롤렉스 등의 브랜드 상품 구매에 사용되었다. 경찰은 또한 금고에서 50만 파운드의 현금을 발견했으며, 대부분의 도난당한 암호화폐가 결제 카드로 전환된 것으로 확인되었다. 범죄 집단의 구성원들은 연간 수입을 허위 신고했으며, 그 중 한 명은 단 444파운드만 신고했다. 런던 경찰청은 2025년 1월 피해자의 신고를 접수한 후 해당 범죄 집단을 추적했다.

《금융타임스》에 따르면, 최신 공개된 법원 문서에 의거하여 스테이블코인 발행사 Circle은 2023년 말 Tether가 지원하는 암호화 펀드 Heka Funds를 차단한 것으로 보이며, 그 이유는 대규모 차익 거래를 통해 시장을 조작하고 Tether의 시장 점유율을 확대하는 데 도움을 주었다는 의혹 때문이다. 문서에 따르면, 2023년 실리콘밸리은행(SVB) 위기 동안 USDC는 한때 1달러의 고정 가격을 하회했다. Heka는 할인된 USDC를 대량으로 매입하고 Circle에 달러 현금을 상환했다. Circle은 Heka의 상환 규모가 다른 시장 참여자들보다 훨씬 크다고 판단하며, 관련 자금이 결국 Tether로 흘러가 USDT 시장 규모를 확대하는 데 도움을 줄 것이라고 의심하고 있다.중재 문서에서는 Tether가 Heka에 약 8억 달러를 투자했으며, 이는 펀드 자산의 약 75%를 차지하고 스테이블코인 발행 수수료를 면제해주었다고 밝혀졌다. 중재인은 Heka가 Tether의 지원 관계를 사실대로 공개하지 않았으며, 관련 정보가 Circle의 우려를 불러일으킬 것임을 알고 있었다고 판단했다. 2024년, Heka는 계좌가 차단된 이유로 중재를 제기하며 약 4,900만 달러의 이익 손실을 청구했다. 올해 2월, 중재인은 Heka의 모든 청구를 기각하며 그들이 악의적인 행동을 했다고 판단하고, Circle에 약 16.6만 달러의 변호사 비용 및 전문가 비용을 지급하라고 판결했다. Heka는 시장 조작 행위를 부인하며, 이에 대해 단 한 번도 규제 조사를 받은 적이 없다고 밝혔다; Circle은 논평을 거부했으며, Tether는 언론의 논평 요청에 응답하지 않았다.

파키스탄 가상 자산 규제청 의장 Bilal bin Saqib은 이슬람 학자 Mufti Taqi Usmani와 회담 후, 스테이블코인, 토큰화된 RWA 및 기타 블록체인 제품은 각각 기술적 및 이슬람 법 평가를 받아야 하며 동일한 범주로 간주되어서는 안 된다고 밝혔습니다.이전에 Usmani 등 학자들은 교법 결정을 발표하여 USDT 및 기타 암호화폐가 이슬람 법에서 인정하는 재산에 해당하지 않으며, 이를 통해 실물 상품이나 디지털 서비스의 거래는 무효라고 판단했습니다. 파키스탄은 올해 3월 가상 자산법을 통과시켜 거래소, 수탁 기관 및 토큰 발행자가 이슬람 금융 학자 위원회의 지침에 따라 사업이 법에 부합하도록 해야 한다고 요구했습니다. 동시에, 해당 국가는 주권 스테이블코인, 국가 자산 토큰화 및 암호화 거래 플랫폼 허가를 추진하고 있습니다.

브라질 상파울루 주 법원은 Coinbase가 한 사용자에게 거의 10만 달러를 반환하라고 판결했습니다. 해당 사용자는 Coinbase Wallet에 저장한 자금이 무단 거래로 사라졌다고 주장했습니다. Coinbase는 해당 지갑의 개인 키가 전적으로 사용자에 의해 제어된다고 주장했지만, 해당 거래가 지갑 소유자에 의해 시작되었다는 것을 입증하지 못했으며, 이러한 결과를 방지하기 위한 보안 조치가 존재한다는 것도 입증하지 못했습니다.법원은 《소비자 보호법》 관련 규정에 따라 판결을 내렸으며, Coinbase에게 전체 금액과 법정 이자를 반환할 것을 요구했습니다.

코인데스크에 따르면, Genlayer 재단은 OKX, MetaMask, Matter Labs 등 27개 회사와 함께 "인터넷 법원" 프로토콜을 출시했으며, 이는 AI 에이전트 간의 지불, 보관 및 계약 분쟁에 대한 통합된 분쟁 해결 메커니즘을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.이 프로젝트는 현재 AI 상업 시스템에서 지불, 신원 및 상호 운용성 표준이 분산되어 있는 문제를 해결하려고 하며, 기계 간 거래에 더 적합한 판결 인프라를 제공하고자 합니다.

블룸버그 통신에 따르면, 싱가포르 국제상업법원은 Terraform Labs와 그 창립자 도권이 2022년 TerraUSD 스테이블코인 붕괴와 관련된 사건에서 사기 행위를 저질렀다고 판결했으며, 40명의 청구인에게 300만 달러 이상의 보상을 지급하라고 명령했습니다.이 판결은 275명의 투자자 청구 사건의 두 번째 단계에 해당하며, 보상 금액은 청구인이 보유한 UST의 수량 및 보유 기간에 따라 계산됩니다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.

미국 법무부(동부 캘리포니아 검찰청) 관련 법원 문서에 따르면, 연방 배심원단은 다니엘 샤트로(Daniel Chartraw, 53세)가 여러 건의 암호화폐 및 투자 사기 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸으며, 이 사건으로 인한 손실은 거의 100만 달러에 달합니다. 2021년 3월부터 2022년 2월까지 샤트로와 그의 공범들은 Crypto-Pal LLC 및 TDA Global LLC를 포함한 여러 회사를 통제했습니다.샤트로와 그의 대리인은 Crypto-Pal이 고수익과 무위험을 보장하는 웹 기반 암호화폐 거래 회사라고 주장했습니다. 샤트로는 TDA Global이 항공사에 항공 연료를 공급하는 사업을 하거나 자체 암호화폐 거래 플랫폼을 운영한다고 여러 차례 주장했습니다. 샤트로는 이전의 범죄 기록을 숨기기 위해 가명을 사용하고 "원금 보장 고수익"을 미끼로 피해자들을 Crypto-Pal 플랫폼에 투자하도록 유도한 후, 모든 자금을 개인 용도로 전용했습니다.샤트로는 2026년 9월 28일 미국 연방 지방 법원 수석 판사에 의해 판결을 받을 예정입니다. 샤트로는 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.

The Block에 따르면, 호주 고등법원은 Block Earner가 이전에 출시한 고정 수익 디지털 자산 제품 Earner가 규제 금융 제품에 해당한다고 일치된 판결을 내렸으며, 해당 제품을 제공하기 위해서는 호주 금융 서비스 라이센스를 보유해야 한다고 밝혔습니다. 법원은 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC)의 항소를 지지하며 하급 법원의 Block Earner에 유리한 이전 판결을 뒤집었습니다.

로이터에 따르면, FTX 전 CEO 샘 뱅크먼-프리드가 사기죄 유죄 판결 및 25년 징역형에 대한 항소 요청이 기각되었습니다. 이 결과는 그가 이전에 연루된 사기 사건의 유죄 판결과 형량이 현재 유지된다는 것을 의미합니다.

블룸버그 통신에 따르면, 유명한 공매도 기관 시트론 리서치(Citron Research) 창립자 앤드류 레프트(Andrew Left)가 불성실한 소셜 미디어 게시물을 이용해 주가를 조작한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 로스앤젤레스에서 3주간 진행된 재판에서 배심원단은 레프트가 17개 혐의 중 13개에 대해 유죄라고 판단했으며, 그 중에는 증권 사기죄도 포함되어 있다.검찰은 레프트가 2018년부터 2023년 사이에 수십 개 회사에 대한 폭발적인 트윗을 이용해 불법적으로 주가에 영향을 미치고 빠르게 수익을 올려 2천만 달러 이상을 벌어들였다고 주장했다. 레프트는 법정에서 항소하겠다고 밝혔으며, 판결이 표현의 자유와 무고한 거래 행위에 대한 공격이라고 주장했다. 그는 20년 이상의 징역형에 처해질 수 있으며, 8월 31일에 선고될 예정이다. 이 사건은 공매도 업계의 밀접한 주목을 받고 있으며, 예일대학교 교수는 이 판결이 공매도자에게 찬바람 효과를 미칠 것이라고 말했다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일, Gemini Trust Company LLC와 함께 뉴욕 남부 연방 법원에 이전에 Gemini에 대한 판결을 해제해 달라는 동의를 제출했다고 발표했습니다.이 사건은 2022년 6월에 제기되었으며, 양측은 2025년 1월에 합의 명령에 도달했습니다. CFTC는 전면적인 검토 후 이 소송이 제기되어서는 안 되며, 현행 집행 기준 하에서도 제기되지 않을 것이라고 결론지었습니다.검토 결과 여섯 가지 문제점이 발견되었습니다: 고소는 주로 신뢰성이 의심되는 신고자의 진술에 기반하고 있으며; 조사는 사기 피해자로서의 Gemini를 대상으로 하고 있으며, 사기 혐의자는 아닙니다; Gemini에 대한 증거의 강도에 심각한 의문이 제기되었습니다; CFTC가 고소에 대해 투표할 때 관련 증거 지원 자료가 위원에게 제출되지 않고 은폐되었습니다; 소송 팀은 심의 절차 특권을 인용하여 Gemini가 변호에 필요한 증거를 확보하는 것을 방해했습니다; 그리고 인력이 부적절하게 CFTC의 규제 권한을 이용하여 합의의 지렛대를 만들었습니다.CFTC는 합의 명령의 전향적 조항을 계속 시행하는 것이 그 임무와 공공의 이익에 부합하지 않으며, 합의 명령의 비전향적 조항(예: 민사 벌금)은 이행이 완료되었으므로 양측이 법원에 남은 전향적 조항을 철회해 줄 것을 공동 요청했습니다.

국무원 뉴스 사무실은 "시작 단계 '제15차 5개년 계획'" 시리즈 주제 뉴스 발표회를 개최하고 "전면적인 법치 국가 추진"에 관한 상황을 소개했습니다. 최고 인민 법원 재판 위원회 부부급 전담 위원, 2급 대법관 리우 구이샹은 최고 법원이 가상 화폐, 국경 간 금융 등 새로운 유형의 사건 판결 규칙을 심도 있게 연구하고, 내부 거래 및 시장 조작과 관련된 민사 배상 사법 해석을 조속히 제정하여 자본 시장의 건전한 운영을 보장하고 중소 투자자의 합법적인 권리를 보호할 것이라고 밝혔습니다.또한 그는 디지털 경제의 새로운 형태에 대해 최고 법원이 인공지능 사건 및 데이터 재산권 사법 보호와 관련된 규범 문서를 연구하고 제정할 것이며, 데이터 소유권, 데이터 거래 및 AI 생성 등과 관련된 판결 규칙을 완비할 것이라고 언급했습니다.

블룸버그 보도에 따르면, Polymarket에서 논란이 있는 계약의 판결은 소수의 UMA 보유자에 의해 주도되고 있습니다. 블룸버그 통계에 따르면, 지난 3년 동안 Polymarket 논란 판결 투표에 참여한 6400개 이상의 주소 중 단 9개의 대형 지갑이 약 절반의 UMA 투표권을 기여했으며, 거의 모든 논란에서 승리한 쪽에 서 있었습니다.2026년 4월, 총 거래액이 10억 달러를 초과하는 약 230개의 계약이 논란 판결 프로세스에 들어갔으며, 이는 Polymarket의 모든 계약 중 1%도 되지 않지만, 거래 규모가 증가함에 따라 논란 빈도가 높아지고 있습니다. 일부 거래자들은 이 메커니즘이 실제로 익명의 거대 투자자에게 경제적 이익을 위한 "사실 결정권"을 부여한다고 비판하고 있으며, Polymarket과 UMA를 담당하는 Risk Labs는 관련 프로세스를 개선하겠다고 약속했지만 그 계획은 보류되었습니다.

영국 경찰이 발표한 바에 따르면, 암호화폐 보유자를 대상으로 한 "렌치 공격(Wrench Attack)" 사건에서 다섯 명이 유죄 판결을 받았다. 용의자는 2025년 7월 런던 쇼어디치 바에서 피해자를 만나 강제로 집으로 데려가고, 폭력적인 위협과 얼굴 인식 확인을 통해 은행 및 암호화폐 계좌에 접근하도록 강요하여 1만 파운드 이상의 자금과 암호화폐, 시계 등의 재물을 훔쳤다.사건 조사 기간 동안, 암호화폐 거래 플랫폼 Coinbase는 피해자 계좌에서 비정상적인 활동을 발견하고 경찰에 신고했다. 경찰은 이후 관련 인물을 특정하고 체포했다. 법원은 최종적으로 네 명의 주범에게 3년 반에서 6년 반의 징역형을 선고했으며, 또 다른 관련자는 돈세탁죄로 사회봉사형을 선고받았다. 경찰은 이 사건이 피해자와 그 가족에게 장기적인 심리적 트라우마를 초래했으며, 암호 자산 보유자를 대상으로 한 오프라인 폭력 범죄의 위험이 증가하고 있음을 강조했다.

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱은 X 플랫폼에 글을 올리며, 코인베이스가 법 집행 기관과 협력하여 범죄를 단속할 수 있게 되어 매우 자랑스럽다고 밝혔습니다. 그의 조사 팀은 진행 중인 범죄 활동을 식별하고 블록체인 증거를 활용하여 범죄자를 추적하여 결국 5건의 유죄 판결을 이끌어냈습니다.

财新网刊文称，一名私人银行客户因在 CRS 申报中故意提供虚假信息，被判处即时监禁 6 个月并处罚款 50 万港元，成为香港首例因违反 CRS 规则而被刑事定罪的案件。CRS 2는 OECD의 "공동 신고 기준"의 수정 및 "암호 자산 보고 프레임워크"(CARF)를 통칭하며, 그 프레임워크는 2026년 1월 1일에 발효됩니다. 2026년 3월 27일, 홍콩 정부는 관보에 "2026년 세무(수정)(자동 교환 재무 계좌 정보) 조례 초안"을 발표하고, 4월 1일 입법회에 첫 독회를 제출했으며, 2027년 1월 1일부터 시행될 것으로 예상되며, 이는 홍콩이 CRS 2의 현지 입법을 빠르게 진행하는 것을 의미합니다.CRS 2는 암호화폐를 명확히 강제 신고 범위에 포함시키며, 스테이블코인, 암호 파생상품, 일부 NFT, 중앙은행 디지털 통화 및 특정 전자 화폐 제품이 모두 포함됩니다. 암호 거래 플랫폼, 수탁 기관 및 관련 펀드는 모두 KYC 의무를 이행하고 세무 당국에 정보를 제출해야 하며, 암호 자산을 이용해 재산을 은닉하려는 경로는 체계적으로 차단되고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 서울행정법원은 4월 30일 Bithumb이 한국 금융정보기관(FIU)을 상대로 제기한 집행 정지 신청을 받아들여 사건의 최종 판결 전까지 6개월 "부분 영업" 제재의 집행을 중단하라고 판결했다.이전에 FIU는 Bithumb이 특정 금융정보법을 위반했다고 주장하며 약 665만 건의 위반 행위가 발생했으며, 여기에는 고객 확인 의무를 이행하지 않거나 신고되지 않은 암호 자산 운영자와 거래한 것이 포함되며, 이에 대해 368억 원의 벌금을 부과했다. 이 제재는 원래 신규 사용자가 외부 주소로 암호 자산을 전송하는 것을 제한할 계획이었다. 법원의 최신 판결로 인해 Bithumb은 소송 기간 동안 기존 비즈니스 운영을 계속 유지할 수 있게 되었다.