ChainCatcher 메시지에 따르면, 여의 불꽃 모니터링에 의하면, 5월 말에 James Wynn과 함께 개설한 상대방의 공매도 "내부 거래자"(AKA, 증거가 확실하지 않음) 주소가 5시간 전에 다시 BTC 공매도를 추가했습니다.전해진 바에 따르면, 해당 주소의 40배 BTC 공매도는 5월 21일에 개설되었으며, 당시 730만 USDC를 담보로 40배 공매도 BTC를 개설하였고, 개설가는 107,192 달러였습니다. 이후 BTC는 상승세를 보였고, 그 공매도는 지속적으로 청산 강제 매도되었지만, 여전히 청산하지 않고 버티고 있습니다. 5시간 전에 다시 497만 달러의 자금을 Hyperliquid로 이전하여 공매도를 계속 추가했습니다.현재 그 포지션의 가치는 1억 1500만 달러입니다. 개설가는 107,766 달러, 청산가는 110,826 달러이지만, 해당 포지션은 총 1227만 달러의 담보를 사용했으며, 현재 포지션의 순자산 가치는 916만 달러로, 현재 311만 달러의 손실을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 대통령 트럼프는 9일 세금 유예를 90일 동안 발표하기 몇 시간 전 "지금은 주식을 사기 좋은 시점입니다!"라는 글을 남겼고, 마지막에 "DJT"라는 약어를 남겼습니다. 이는 외부에서 내부 거래 의혹으로 해석되고 있습니다. 이에 대해 여러 명의 상원 의원들이 트럼프가 내부 거래 또는 시장 조작에 연루되었는지 조사할 것을 의회에 촉구했습니다.《타임》지 보도에 따르면, "DJT"는 그의 미디어 회사의 주식 코드로, 트럼프가 약어 서명을 자주 사용하지 않는 점이 주목할 만합니다. 또한 트럼프 미디어 및 기술 그룹의 주가는 9일 세금 유예 발표 후 거의 22% 폭등했으며, 10일 아침 거래에서 다시 5% 상승했습니다.이전에는 세금 계획으로 인해 트럼프의 자산이 10억 달러 증발했으며, 가장 큰 손실은 그의 가장 가치 있는 자산인 "트럼프 미디어 기술 그룹"에서 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지, Etherscan이 내부 거래 디코더(Internal Transactions Decoder) 기능을 추가했다고 발표했습니다. 사용자는 거래 세부 정보 페이지에서 모든 내부 거래를 펼쳐 입력 데이터를 확인하고 디코딩할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 일본 금융 서비스청(FSA)은 암호 디지털 통화 자산의 내부 거래에 대한 규제를 시행할 것을 고려하고 있습니다. 일본 규제 당국은 일본 법률에 따라 암호 자산을 금융 도구로 분류할 것을 검토하고 있습니다. 일본 FSA는 가장 빠른 시일 내에 다음 회계 연도에 의회에 금융 거래법 개정안 초안을 제출할 것으로 예상됩니다.일본 FSA는 투자 목적으로 암호 자산 거래를 할 때 불공정 거래 행위를 차단할 수 있기를 희망하고 있습니다. (일본 FSA 산하의) 금융 위원회는 2025년 여름부터 앞서 언급한 개정안의 더 많은 세부 사항을 논의할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지, uDEX는 발표를 통해 팀이 모든 이해관계자와 조율하여 다음과 같은 행동 계획을 수립했다고 전했습니다: 개발 팀 지갑(재단과 유사)은 2년 동안 잠금됩니다; 내부 지갑의 1억 4,900만 UUU(총 공급량의 14.9%)는 커뮤니티 에어드롭, 파트너십 및 유동성에 사용되며, 모든 작업은 투명하게 진행되고 순환 잠금이 시행됩니다; 5억 UUU(총 공급량의 50%)는 블랙홀 주소로 전송되어 영구적으로 소각될 예정이며, 가까운 시일 내에 완료될 것으로 예상됩니다; 내부 거래와 관련된 1,800만 UUU는 바이낸스의 지원을 받아 소각될 것입니다.이전 소식에 따르면, 바이낸스 공식 발표에 따르면, 그들의 내부 감사 팀은 2025년 3월 23일 신고를 접수하였고, 한 직원이 내부 정보를 이용하여 프론트 러닝 거래를 통해 부당 이익을 취한 혐의를 받고 있습니다. 바이낸스는 전면적인 내부 조사를 시작했습니다. 현재 초기 조사가 종료되었으며, 관련자는 직무 정지 상태이며 법적 책임을 질 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, uDEX 공식 발표에 따라 이 프로젝트는 모든 이해관계자와 조정하여 다음과 같은 행동 계획을 수립하였습니다. 이는 시장의 우려를 해소하고 프로젝트를 발전시키기 위한 것입니다:개발팀 지갑(재단과 유사)은 2년 동안 잠금됩니다;내부 지갑의 1억 4,900만 개의 $UUU(총 공급량의 14.9%)는 커뮤니티 에어드롭, 파트너십 및 유동성 제공에 사용되며, 모든 작업은 투명하게 유지되고 순환 잠금이 시행됩니다;5억 개의 $UUU(총 공급량의 50%)는 블랙홀 주소로 전송되어 영구적으로 소각될 예정이며, 가까운 시일 내에 완료될 것으로 예상됩니다;내부 거래와 관련된 1,800만 개의 $UUU는 바이낸스의 도움으로 소각될 것입니다;

ChainCatcher 메시지, 바이낸스가 직원 내부 거래 세부 사항을 발표한 것에 대해, 손위천이 X 플랫폼에 글을 올리며 "후오비 트론도 엄격히 조사할 것"이라고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 따르면 Binance Wallet은 2025년 3월 23일 Binance 내부 감사 팀이 한 직원이 내부 정보를 이용해 선행 거래를 했다는 고발을 접수했다고 밝혔습니다. 초기 조사 결과는 다음과 같습니다:조사 결과: 해당 직원은 Binance Wallet 팀에 합류하기 전 BNB Chain에서 사업 개발 직책을 맡고 있었으며, 이전 직책에서 얻은 정보를 이용해 특정 프로젝트의 토큰을 미리 구매한 후, 프로젝트 공지가 발표된 후 빠르게 판매하여 큰 이익을 얻었습니다. 이 행동은 회사 정책을 위반하며 비공식 정보를 기반으로 한 선행 거래에 해당합니다.징계 조치: 해당 직원은 정직 처분을 받았으며, 추가 징계 조치를 기다리고 있습니다. Binance는 관련 부서와 적극적으로 협력하며 법에 따라 적절한 법적 조치를 취할 것입니다.신고 보상: Binance는 커뮤니티의 감시를 장려하며, 공식 경로를 통해 신고된 유효한 정보에 대해 보상을 제공합니다. 총 100,000 달러의 보상이 네 명의 신고자에게 분배되었습니다. 향후 단서에 대해서는 커뮤니티가 계속해서 공식 경로를 통해 제출할 수 있습니다.Binance는 내부 통제를 강화하고 투명하고 공정하며 신뢰할 수 있는 안전한 거래 환경을 유지할 것을 약속합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk의 보도에 의하면, Castle Island Ventures의 파트너 Nic Carter는 Meme 코인이 공정 거래 기회의 시대가 끝났다고 지적했습니다. 그는 Meme 코인이 처음에 소액 투자자들을 끌어들인 이유는 공정한 경쟁 환경을 제공하는 것처럼 보였기 때문이라고 생각하지만, 현재 시장은 내부 거래, 사전 발행 거래 및 로봇 거래소에 의해 지배되고 있어 일반 거래자들이 불리한 위치에 놓여 있다고 말했습니다.Carter는 Meme 코인의 "공정 발행" 약속이 드러났으며, 시장은 더 이상 공정하지 않다고 밝혔습니다. 최근 거래 열풍이 가라앉았음에도 불구하고, 그는 이 산업이 사라지지 않을 것이며 여전히 새로운 토큰 발행과 승자가 있을 것이라고 생각하지만, "메타 시대는 끝났다"고 말했습니다.Meme 코인에 대한 신뢰가 약해짐에 따라, Carter는 규제 기관이 내부 거래를 단속할 것으로 예상하며, 블록체인 거래 기록이 미래의 법 집행 조치를 촉진할 것이라고 예측했습니다. 그는 시장이 더 지속 가능하고 공정한 토큰 발행 모델로 전환될 것이라고 믿고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 블록체인 데이터 플랫폼 Bubblemaps와 유명 유튜버 Coffeezilla의 공동 조사 결과, 가명 Naseem이라는 트레이더가 "저격"을 통해 TRUMP 토큰 거래에서 1억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 체인 상 데이터에 따르면, Naseem은 TRUMP가 출시된 첫 번째 초에 109만 달러를 들여 토큰을 구매하고 8.4만 달러의 우선 거래 수수료를 지불한 후, 자금을 최소 9개의 지갑으로 분산시켰습니다.Bubblemaps는 내부 거래를 완전히 증명할 수는 없지만, 여러 체인 상 주소의 높은 연관성은 "무시할 수 없다"고 지적했습니다.Naseem은 내부 정보를 받지 않았다고 부인하며, 첫 번째 초에 100만 달러 이상의 TRUMP 토큰을 구매할 수 있었던 이유 중 하나는 84,000 달러의 우선 거래 수수료를 지불했기 때문이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise 고위 임원 Jeff Park가 미국 증권법 틀 내에서 내부 거래로 인한 손실이 기술적으로 불법이 아니라고 언급했습니다. 이는 내부 거래가 증권 사기 행위로서 책임, 위반 및 손해 배상이라는 세 가지 구성 요소를 모두 충족해야 하기 때문입니다.Jeff Park는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 내부 거래를 정의하는 주된 기준이 '증권 거래법'의 반사기 조항에 기반하고 있다고 설명했습니다. 내부 거래의 본질이 증권 거래에서의 사기 행위이기 때문에, 거래가 이익을 얻지 못하면 타인에게 실제 손해를 끼쳤음을 입증할 수 없습니다. 이는 내부 거래 사건의 민사 처벌 금액이 일반적으로 "얻은 이익" 또는 "피한 손실"의 배수로 계산되는 이유를 설명합니다.또한, Jeff Park는 Meme 코인과 같은 암호 자산이 증권으로 인정되지 않는 경우, 내부 거래 관련 규정이 적용되지 않으며 시장 조작 또는 사기 관점에서 규제해야 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한 암호화폐 "저격수"가 Broccoli 거래를 통해 2780만 달러를 벌어들였다고 보도하며 내부 거래 의혹을 불러일으켰습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링 결과, 의심되는 아르헨티나 대통령이 발행한 Meme 토큰 LIBRA 내부 관계자가 최소 2018만 달러를 수익을 올린 것으로 보입니다.세 개의 지갑 주소는 공식 트윗 발표 몇 시간 전에 Binance, Bybit, KuCoin 등의 거래소를 통해 USDC와 SOL 자금을 준비하고, 트윗 발표와 동시에 LIBRA를 구매했습니다.이 주소들은 각각 100만, 110만, 50만 USDC를 투자하여 약 1041만 개의 LIBRA를 구매하였고, 코인 가격이 상승한 후 여러 차례에 걸쳐 매도하여 총 약 2018만 달러의 수익을 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈의 보도에 의하면, 올해 초 트럼프가 출시한 암호화폐 Trump는 짧은 시간 안에 투기 열풍을 일으켰지만, 정부 규제 기관들이 우려하는 것은 트럼프 가족이 이익을 얻는 동안 트럼프가 여러 정부 기관의 암호화폐 규제 단속을 빠르게 종료하도록 추진하고 있다는 점이다. 전 미국 증권 거래 위원회(SEC) 암호화폐 고문인 코리 프레이어(Corey Frayer)는 "트럼프 대통령이 투자자를 해치는 암호화폐 계획에 참여하고 있으며, 피해자 보호를 약화시킬 금융 규제 기관을 임명하고 있다. 이러한 기관들은 그와 그의 가족이 법 집행 조치로부터 보호받도록 할 수 있다"고 말했다.Trump 밈 코인의 출시는 트럼프 가족이 일반 투자자에게 새로운 암호화폐 토큰을 직접 판매한 첫 번째 사례로, 이들 초기 대량 구매 후 신속하게 매도된 제품은 뉴욕 규제 기관의 경계를 불러일으켰다. 해당 기관은 이러한 조작을 "가격 띄우기 및 매도"(pump-and-dump) 계획으로 간주하며, 후속 구매 투자자에게 막대한 손실을 초래할 수 있다고 경고했다. 현재까지 트럼프 또는 그의 관련자가 Trump 가격을 인위적으로 끌어올리거나 내부 거래를 했다는 증거는 없다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 KOL @chadderbiz의 분석에 따르면, Aerodrome 기여자 Ace(@Ace_da_Book)는 VVV 발행 후 단 6분 만에 5만 달러 상당의 토큰을 구매했습니다. 반시간 후, 관련 당사자들이 해당 토큰에 대한 공지를 발표했으며, 이 거래를 통해 Ace는 100만 달러의 수익을 올렸습니다.아이러니하게도, Ace는 토큰을 판매한 후 트위터에 "Banger launch, congrats team!"이라는 글을 올리며 VVV 팀을 축하했습니다.이전 소식에 따르면, Aerodrome은 VVV 토큰 발행 과정에서 내부 거래 의혹이 있어 두 명의 기여자를 정직 처리했다고 발표했습니다.