아르헨티나

아르헨티나 연방 판사 Marcelo Martinez는 Libra와 관련된 지갑 그룹을 식별하고 동결하라는 명령을 내렸습니다. 이는 연방 경찰의 사이버 범죄 기술 부서가 5월부터 여러 암호화 네트워크에서 관련 자금의 흐름 경로를 추적해온 결과입니다. 조사는 "Libra team"으로 표시된 8개의 지갑과 관련이 있으며, 이 지갑들은 토큰 발행과 직접적으로 관련이 있습니다.보고서에 따르면, 그 중 4개의 지갑은 약 5,700만 달러를 하나의 주소로 모았으며, 해당 주소는 이전에 미국 뉴욕 남부 지방법원에 의해 동결되었다가 제한이 해제되었습니다. 5월 10일, 관련 자금은 상호 운용 프로토콜을 통해 Tron 주소로 이체되었으며, 금액은 거의 50만 달러에 달합니다. 17건의 이체 중 최소 10건은 바이낸스를 경유하였고, 8개의 지갑은 Bybit와 연결되어 있으며, 2개는 OKX와, 2개는 Bitfinex와 연결되어 있습니다.관련 820만 달러 자금의 일부 사용자들은 중앙화 거래소 KYC 규칙을 통해 식별될 수 있습니다. 나머지 자금은 현재 Libra Trust에 의해 관리되고 있으며, 이 신탁은 11월 이전에 아르헨티나 회사에 자금 지원 형태로 배분할 계획이며, 이미 71건의 신청이 승인 대기 중입니다.

블룸버그 통신에 따르면, Tether는 아르헨티나 디지털 은행 Ualá에 2000만 달러를 투자했으며, 이는 Ualá가 3월에 발표한 1억 9700만 달러 자금 조달 라운드의 일환입니다. Ualá는 이 자금을 활용하여 아르헨티나, 멕시코, 콜롬비아에서의 확장을 가속화할 계획입니다.Ualá의 창립자이자 CEO인 Pierpaolo Barbieri는 아르헨티나와 멕시코의 규제 환경으로 인해 단기적으로 플랫폼에 USDT 스테이블코인을 통합하지 않을 것이라고 밝혔으며, Tether는 재무 투자자로만 참여하고 있다고 전했습니다. Ualá는 1,100만 고객을 보유하고 있으며, 이번 자금 조달 후 기업 가치는 320억 달러에 달하며, 멕시코에서의 확장을 가속화할 계획입니다.

Cryptonomist에 따르면, 예측 시장 플랫폼 Kalshi는 2026년 FIFA 월드컵 개막 첫 주에 510억 달러의 거래량을 기록하여 플랫폼 역사상 최고치를 경신했습니다. 이전 5월, Kalshi의 월 거래량은 180억 달러에 가까워져 당시 역사 기록을 세웠습니다. Kalshi는 동시에 아르헨티나 축구 협회(AFA)와 월드컵 기간 동안 공식 협력을 체결했으며, 메시가 소셜 미디어에서 플랫폼을 홍보했습니다.

Bitget은 아르헨티나 국가 증권 위원회(CNV)에서 가상 자산 서비스 제공업체(PSAV) 등록을 공식적으로 완료했다고 발표하며, 해당 국가의 규정 준수 등록 가상 자산 서비스 기관 중 하나가 되었습니다.아르헨티나는 라틴 아메리카 지역에서 가장 활발한 암호화폐 시장 중 하나입니다. 산업 보고서에 따르면, 현지 인구의 거의 20%가 디지털 자산을 사용하고 있으며, 1.5만 개 이상의 기업이 암호화폐 결제를 지원하고 있습니다. 사용자들이 금융 인프라 및 글로벌 시장 접근에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 아르헨티나는 디지털 자산 플랫폼의 중요한 전략적 시장이 되었습니다.Bitget CEO Gracy Chen은 "라틴 아메리카의 디지털 자산 규제 프레임워크가 지속적으로 개선되고 있습니다. 이번 PSAV 등록 완료는 Bitget이 아르헨티나에서 더 장기적인 현지 시장 기반을 구축하고, 현지 사용자에게 규정 준수 및 안전한 서비스 경험을 제공하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했습니다.

인포바에에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 주의 10개 사법부가 각지의 안전 부대와 협력하여 대규모 작전을 진행했으며, 이 작전에는 90회의 동시 급습이 포함되었습니다. 이번 작전에서 24명이 체포되었고, 800만 USDT와 거의 6000만 달러의 현금이 압수되었습니다. 또한 80대의 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿 및 프로세서도 압수되었습니다.이 사건은 투자 사기에 연루된 것으로 조사되고 있으며, 이러한 사기로 인해 거의 300억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 이번 작전의 조정 작업은 부에노스아이레스 총검찰청의 암호 자산 지원 및 조정 팀이 담당했으며, 해당 팀의 보고서에 따르면 압수된 금액은 이전 기록을 초과했습니다: 2024년의 RainbowEx 작전에서 200만 달러 이상이 압수되었습니다.

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

뉴스 비트코인에 따르면, 아르헨티나 증권 거래 위원회(CNV)는 이제 암호화폐를 자산으로 인정하여 개인 순자산에 포함될 수 있도록 하여 개인이 투자자 자격을 갖출 수 있게 되었습니다. 아르헨티나 증권 거래 위원회(CNV)는 제1125/2026호 총결의를 발표하였으며, 가상 자산은 해당 국가의 적격 투자자 자격을 판단하는 데 있어 개인 순자산의 일부로 간주될 것이라고 규정하였습니다. 이 결의안은 가상 자산을 "디지털 방식으로 거래 및/또는 양도할 수 있으며, 지불 또는 투자에 사용되는 디지털 가치의 표현 형태"로 정의하고 있으며, 이는 암호화폐, 토큰화 자산, 심지어 스테이블코인도 이러한 자산으로 사용될 수 있음을 의미합니다.아르헨티나가 이 분야에서 진전을 이루었음에도 불구하고, 금융 기관들은 여전히 고객에게 암호화폐 서비스를 제공할 수 없습니다. 이는 중앙은행이 2022년에 "이러한 자산 거래가 금융 서비스 사용자 및 전체 금융 시스템에 미칠 수 있는 위험을 완화하기 위해" 결의안을 발표했기 때문입니다. 그러나 미레 대통령 정부가 암호화폐에 대해 개방적인 태도를 보이면서, 관련 제한이 단기 내에 해제될 것이라는 소식이 있으며, 일부 아르헨티나 은행들은 블록체인 기반의 내부 결제 시스템을 테스트하기 시작했습니다.

아르헨티나 국내 일부 은행이 기관 사용자를 위해 모건 스탠리가 설계한 예치 토큰 JPM Coin의 테스트를 시작했습니다. 현재 Banco CMF는 확인된 참여자 중 하나로, 이 금융 기관은 JPM Coin을 후방 정산 작업 흐름에 사용하여 정산 속도와 효율성을 높일 것으로 예상하고 있습니다.

《뉴욕 타임스》에 따르면, 아르헨티나 대통령 미레이는 2025년 2월 14일 LIBRA 출시 당일, 프로젝트 관련 기업가 마우리시오 노벨리와 7통의 전화 기록이 있으며, 이 시간대는 그가 X에서 홍보 게시물을 올리기 전후를 포함한다.보도에 따르면, 새로 발견된 휴대폰 포렌식 정보에는 의심되는 지급 녹음 및 자금 배치 초안 문서도 포함되어 있어, 미레이가 이전에 "프로젝트와 무관하다"고 한 주장에 대한 외부의 의문을 더욱 불러일으키고 있다. 현재 미레이는 공식적으로 기소되지 않았지만, 조사 주요 대상자로 분류되었다.

BTCC 거래소는 아르헨티나 축구 협회(AFA)와 전략적 협력을 체결하고, 공식적으로 아르헨티나 국가대표팀의 공식 지역 파트너가 되었다고 발표했다. 이번 협력은 2026년 국제 축구 연맹 월드컵(FIFA World Cup) 전 주기를 포함할 예정이다.BTCC는 이번 협력을 통해 글로벌화 배치를 심화하고, 거래 생태계를 완비하며, 사용자 신뢰를 강화할 것이라고 밝혔다. 또한 사용자에게 서명된 유니폼 추첨 및 거래 대회 등의 일련의 활동을 선보일 예정이다. BTCC는 2011년에 설립되어 세계에서 가장 오래된 암호화폐 거래소 중 하나이다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 법원이 예측 시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)의 전면 차단을 명령했으며, 국가 통신 규제 기관 ENACOM이 이를 집행할 책임을 지고, 구글과 애플에게 현지 앱 스토어에서 해당 앱을 내리도록 요구했습니다.차단의 원인은 부에노스아이레스 복권국(LOTBA)의 불만으로, 당국은 폴리마켓이 "예측 시장"이라는 이름으로 사실상 무허가 온라인 도박 사업을 운영하고 있으며, 플랫폼이 신원 및 연령 확인을 요구하지 않아 사용자에게 큰 위험이 존재한다고 판단했습니다. 아르헨티나는 콜롬비아에 이어 라틴 아메리카에서 이 플랫폼을 전면 제한한 두 번째 국가가 되었습니다.

아르헨티나 언론 El Destape에 따르면, 법의학 전문가들이 중개인 마우리시오 노벨리의 휴대전화에서 이전에 공개되지 않은 문서를 추출했으며, 이 문서에는 리브라 토큰 사기의 지불 계약이 상세히 기록되어 있으며, 총액은 500만 달러로 아르헨티나 대통령 미레이를 주 대상으로 하고 있습니다.문서 내용에 따르면, 계약은 세 번의 지불로 나뉘어 있습니다: 먼저 150만 달러의 토큰 또는 현금을 선불로 지급하고; 그 다음 150만 달러를 지급하는 조건으로 미레이가 트위터에서 헤이든 데이비스(켈시어 벤처스 CEO)를 자신의 고문으로 발표해야 하며; 마지막으로 200만 달러를 지급하는 조건으로 미레이가 그의 여동생 카리나와 함께 블록체인/AI 정부 자문에 관한 계약을 직접 서명해야 합니다. 이 문서의 작성 날짜는 2025년 2월 11일로, 미레이가 관련 트윗을 게시하고 리브라 토큰이 출시되기 3일 전입니다.통화 기록 또한 주목을 받고 있습니다. 감정 보고서에 따르면, 미레이는 트윗 게시 전후 몇 분 이내에 노벨리와 여러 차례 통화를 했으며, 그의 여동생 카리나와도 자주 연락을 주고받았습니다; 그날 밤 토큰 가격이 폭락한 후, 미레이의 고문 산티아고 카푸토도 심야에 통화에 참여했으며, 통화 기록은 각 당사자가 지속적으로 위기에 대응하기 위해 조율하고 있음을 보여줍니다.

委内瑞拉 경찰은 산크리스토발에서 Generación Zoe 사기 사건의 용의자 로사 마리아 곤잘레스를 체포했습니다. 이 사기 사건으로 투자자들은 최소 1억 2천만 달러의 손실을 입었습니다. Generación Zoe의 책임자 레오나르도 코시토르토는 이전에 로사 마리아 곤잘레스가 이 프로젝트가 붕괴된 후 611개의 비트코인을 가지고 도주했으며, 당시 가치는 약 5,600만 달러에 달한다고 밝혔습니다.조사에 따르면, Generación Zoe는 최대 7.5%의 수익률을 약속하며 투자자들을 유인했으나, 실제로는 폰지 사기였습니다. 로사 마리아 곤잘레스는 자신이 개발한 거래 알고리즘이 양자 안전 특성을 가지고 있으며, 월 수익률이 70%에 이를 수 있다고 주장했습니다. 도주하는 동안 그녀는 새로운 사기 프로젝트를 계획한 혐의를 받고 있으며, 1,000달러부터 투자 가능하고 월 수익률이 5%라고 약속했습니다. 현재 아르헨티나와 베네수엘라의 외교 관계가 긴장 상태에 있어, 인도 절차에 어려움이 있습니다.

본사는 아르헨티나에 위치한 핀테크 회사 Pomelo가 5,500만 달러 C 라운드 자금을 조달하였으며, Kaszek와 Insight Partners가 주도하였습니다. 이는 라틴 아메리카 시장의 입지를 강화하고 글로벌 사업을 확장하기 위한 것입니다.자금은 멕시코와 브라질에서의 신용카드 결제 처리 사업을 확장하고, 스테이블코인 USDC로 결제되는 글로벌 신용카드를 출시하는 데 사용될 것입니다. Pomelo는 또한 전통 은행 및 대형 국제 고객을 위한 실시간 및 스마트 에이전트 결제 시스템을 개발할 계획이며, 현재 Visa, Mastercard, Binance, Western Union 등과 협력하고 있습니다.

据 Cointelegraph 报道，阿根廷加密货币交易所 Lemon 推出了比特币抵押的 Visa 信用卡，允许用户锁定比特币作为抵押品，获取比索信贷额度，而无需出售其加密资产。사용자는 0.01 비트코인(약 960 달러)을 담보로 잠그기만 하면 100만 페소의 초기 신용 한도를 얻을 수 있습니다. Lemon은 향후 이 제품의 기능을 확장하여 사용자가 담보와 신용 한도를 조정할 수 있도록 하고, 궁극적으로는 달러에 연동된 스테이블코인인 USDC 또는 USDT를 사용하여 달러로 가격이 책정된 구매를 직접 결제할 수 있도록 할 계획입니다.

据 CriptoNoticias 报道，加密货币交易所 Coinbase 已决定暂停在阿根廷的本地服务。该公司于 2025 年 12 月 31 日通知用户，自 2026 年 1 月 31 日起，将停止支持使用阿根廷比索购买和出售美元稳定币 USDC 的功能。Coinbase 表示，此举是一次"战略性暂停"而非永久退出，目的是重新评估和加强其市场策略。在暂停期间，其他加密货币操作（包括发送和接收）将保持正常运行。

据 News.Bitcoin.com 报道，区块链数据公司 Chainalysis 在其最新报告中指出，阿根廷的加密货币普及率已接近 20%，且呈持续增长趋势。这意味着有 860 万阿根廷人拥有或正在使用某种加密货币，使该国跻身数字资产普及率最高的国家之列。报道还称，稳定币最初被用于对抗通货膨胀，如今阿根廷人正在利用稳定币来获取收益并有效地利用他们的资产。

据 CriptoNoticias 报道，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。

据 CoinDesk 报道，资管平台 Nexo 收购阿根廷加密投资平台 Buenbit，具体交易金额未披露。此次交易旨在深化 Nexo 在拉丁美洲的布局，使其能够在阿根廷监管框架下运营，并触达 Buenbit 在该国及秘鲁的用户群。交易完成后，布宜诺斯艾利斯将作为 Nexo 的拉美总部，支持其向墨西哥和秘鲁扩张。Nexo 在超过 150 个司法辖区开展业务，管理资产规模约 110 亿美元。Buenbit 已在阿根廷国家证券委员会（CNV）注册，提供法币兑加密资产服务。此外，阿根廷央行正在起草新规，计划在明年上半年允许银行向客户提供加密货币相关服务。