사기

CBS 애틀랜타 보도에 따르면, 미국 조지아주 스톤 마운틴의 35세 여성 멀세데스 헨리(Mercedes Henry)는 아메리스 은행(Ameris Bank)에서 일반 은행 직원으로 근무했으며, 2021년 9월부터 11월 사이에 무단으로 6명의 고객의 은행 계좌를 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스(Coinbase)와 연결하고, 다른 사람과 공모하여 약 931,000달러를 자신의 통제 하에 있는 코인베이스 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다.연방 대배심은 그녀에게 은행 사기, 접근 장치 사기 및 뇌물 공여 등 여러 가지 혐의를 제기했으며, 헨리는 9월 25일에 체포되어 법원에 출두하였고, 사건은 현재 FBI에 의해 계속 조사되고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)가 뉴욕에서 두 건의 소송을 제기하며 Cryptoaiml과 TSAI가 AI 거래를 명목으로 사기를 저질렀다고 주장하고 있으며, 관련 금액은 약 1500만 달러에 이릅니다.두 건의 소송에서는 투자자들에게 허구의 수익 데이터가 보여졌고, 출금을 시도할 때 추가 자금을 요구받았다고 합니다.

홍콩 증권 감시 위원회가 발표한 바에 따르면, 라이센스가 있는 가상 자산 거래 플랫폼 DFX Labs Company Limited가 "dfx[.]cn", "dfxcn[.]com" 등 네 개의 웹사이트를 사기 웹사이트로 보고하였으며, 홍콩 증권 감시 위원회는 관련 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼으로 목록에 올렸습니다.

캐나다 "암호왕" Aiden Pleterski는 연장을 허가받지 못해 스스로 법정에 출두해야 합니다. 그는 투자자들로부터 약 4천만 달러를 사취하고 낭비한 혐의로 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

홍콩 증권 감시 위원회가 발표하였습니다. 라이센스를 보유한 가상 자산 거래 플랫폼 DFX Labs Company Limited가 "dfx.cn", "dfxcn.com" 등 네 개의 웹사이트를 사기 웹사이트로 보고하였으며, 홍콩 증권 감시 위원회는 관련 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼으로 목록에 올렸습니다.

자칭 "암호화폐의 왕"인 Aiden Pleterski의 암호화폐 사기 사건에 대한 형사 재판이 10월 5일 캐나다 온타리오주 고등법원에서 열릴 예정이다. 그는 2021년부터 2022년 사이에 "정교한 투자로 높은 주간 수익을 가져온다"는 허위 약속을 통해 투자자들로부터 자금을 모집한 혐의를 받고 있으며, 사기 금액은 약 3000만 달러에 달한다. 캐나다 당국은 2024년 5월 그에 대해 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기했다.CBC 뉴스에 따르면, Pleterski는 변호사를 고용하기 위해 재판 연기를 요청했으나 실패했으며, 스스로 변론할 것으로 예상된다. 재판은 약 4주간 진행될 예정이며, 사기 혐의만으로도 유죄 판결 시 최대 14년의 징역형에 처해질 수 있다.2022년 12월, 여러 남성이 (그 중 일부는 이 사기의 피해자로 알려져 있다) Pleterski를 납치하고 3일 동안 고문하며 그의 안전과 가족의 안전을 위협하고, 그가 사기와 관련된 역할에 대해 이야기하는 비디오를 촬영하도록 강요했다. Pleterski는 2022년 시장 하락기 동안 형사 고발을 당한 많은 유명 암호화폐 업계 인사 중 한 명이며, 파산한 FTX와 Celsius의 경영진도 이후 미국에서 고발을 당했다.

The Block에 따르면, 영국 금융행위감독청(FCA)은 법원 명령을 받아 두 명의 가짜 암호화 투자 사기 관련자에게 851,402파운드를 공동으로 상환할 것을 요구했으며, 이 자금을 피해자에게 반환할 계획이다.최소 65명의 투자자가 총 154만 파운드를 잃었으며, 이번에 회수된 금액은 그 중 약 절반에 해당한다.

GoPlus 안전 팀이 공개한 바에 따르면, 최근 Robinhood Chain에서 고위험 사기 Meme 공장이 발견되었으며, 지난 30일 동안의 거래량은 900만 달러를 초과하고, 수백 개의 사기 Meme이 포함되어 있습니다. 자산 집계 주소는 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00입니다. 2026년 9월 28일 기준으로, 주소 잔액은 약 56.0635 ETH로, 약 148,000 달러에 해당합니다; 주소에는 총 약 1,385건의 거래가 있으며, 최신 400건의 거래에서 수익은 약 1,728.02 ETH, 전송된 금액은 약 1,861.12 ETH입니다; 양방향 거래량은 약 3,589.14 ETH로, 약 949만 달러에 해당합니다.고위험 연관 Meme에서는 "토큰을 승인하거나 판매---> ETH 청산---> 동일한 집계 주소로 전송"의 직접적인 증거가 발견되었습니다. 금액은 동일 프로젝트 배치에서 집계 시스템으로 전송된 총 금액이며, 순이익을 나타내지 않습니다. 사기 Meme 공장 모델은 주로 "새로운 계정 출하---계층 집계---자금 재순환: 1. 산업 핫이슈에 따라 Token 생성; 2. Token을 거래가 4~11건인 새로운 EOA에 대량 배분; 3. PonsV2Helper / UniversalRouter를 통해 단계적으로 판매; 4. ETH를 부분 집계기 또는 주요 집계 주소(0x8c3bad)로 비우기; 5. 다음 라운드 프로젝트, 새로운 지갑 및 거래 작업에 자금 제공"을 포함합니다. 이 사기 모델의 핵심은: 1. 많은 새로운 지갑을 사용하여 실제 자산 집중도를 숨기기; 2. 이러한 지갑에서 단계적으로 매도하여 여러 독립 거래자의 허상을 만들어내기; 3. 출하가 완료된 후 자금이 동일한 집계 시스템으로 유입되기; 4. 이전 프로젝트 수익을 다음 라운드에 재투자하기입니다.체인 상 연구원 Wazz가 최근 공개한 바에 따르면, 의심되는 연속 Rug 집단이 약 두 달 동안 최소 53개의 Robinhood Chain Meme을 시작하고, 그로부터 약 1,843만 달러를 인출했으며, 주요 수법은 70~200개의 지갑을 사용하여 대부분의 토큰 공급을 통제한 후, 이전 라운드 수익을 다음 라운드에 투입하는 것입니다. 이 사례는 본 사례의 사기 모델과 유사하지만, 현재 단계에서 동일한 집단이라는 증거는 없습니다.

DyorSwap 공식 발표에 따르면, 팀이 이전에 식별한 이른바 "GIWA 메인넷"은 실제로 사기꾼이 설정한 가짜 체인입니다. 이 가짜 네트워크는 올바른 GIWA 체인 ID(9134)를 사용하여 초기 검증 단계에서 합법적으로 보이게 했습니다. 팀은 또한 관련 커뮤니티에서 여러 의심스러운 메시지와 개인을 식별했으며, 이 사건과 관련이 있을 수 있습니다. 발표에 따르면, 이 사기성 크로스 체인 브리지를 통해 상당한 손실이 발생했습니다.DyorSwap은 즉시 세 가지 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다: 첫째, 전문 보안 팀에 연락하여 추가적인 체인 상 추적을 진행하고 관련 주소, 거래 및 자금 흐름을 조사합니다; 둘째, 모든 관련 증거를 보존하며, 여기에는 채팅 기록, RPC 정보, 크로스 체인 브리지 주소 및 체인 상 거래가 포함됩니다; 셋째, 국고 자금을 사용하여 영향을 받은 사용자에게 보상할 준비를 하고 있으며, 자격 기준, 손실 검증 절차, 보상 범위 및 상세 계획은 조사 및 검증 절차가 완료된 후 발표될 것입니다.DyorSwap은 별도의 통지가 있을 때까지 사용자가 비공식 GIWA 메인넷 RPC, 크로스 체인 브리지 또는 계약을 사용하지 말고, 관련 주소로 자금을 송금하지 말 것을 강조했습니다. 공식은 이번 사건에서 영향을 받은 모든 사용자에게 깊은 사과를 표하며, 후속 업데이트는 최대한 빨리 발표될 것이라고 전했습니다.

DyorSwap 공식 발표에 따르면, 팀이 이전에 식별한 이른바 "GIWA 메인넷"은 실제로 사기꾼이 설정한 가짜 체인입니다. 이 가짜 네트워크는 올바른 GIWA 체인 ID(9134)를 사용하여 초기 검증 단계에서 합법적으로 보이게 합니다. 팀은 또한 관련 커뮤니티에서 여러 의심스러운 메시지와 개인을 식별했으며, 이 사건과 관련이 있을 수 있습니다. 발표에 따르면, 이 사기성 크로스 체인 브리지를 통해 상당한 손실이 발생했습니다.DyorSwap은 즉시 세 가지 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다: 첫째, 전문 보안 팀에 연락하여 추가적인 체인 상 추적을 진행하고 관련된 주소, 거래 및 자금 흐름을 조사합니다; 둘째, 모든 관련 증거를 보존하며, 여기에는 채팅 기록, RPC 정보, 크로스 체인 브리지 주소 및 체인 상 거래가 포함됩니다; 셋째, 영향을 받은 사용자에게 보상하기 위해 국고 자금을 사용할 준비를 하고 있으며, 자격 기준, 손실 검증 절차, 보상 범위 및 상세 계획은 조사 및 검증 절차가 완료된 후 발표될 것입니다.DyorSwap은 별도의 공지가 있을 때까지 사용자가 비공식 GIWA 메인넷 RPC, 크로스 체인 브리지 또는 계약을 사용하지 말고, 관련 주소로 자금을 송금하지 말 것을 강조합니다. 공식은 이번 사건에서 영향을 받은 모든 사용자에게 깊은 사과를 표하며, 후속 업데이트를 최대한 빨리 발표할 것이라고 밝혔습니다.

베이징 석경산 경찰은 최근 새로운 형태의 국경 간 전신 사기 사건을 성공적으로 차단하고, 관련 자금 78만 위안을 동결하여 피해자에게 반환했습니다. 사건에서 53세의 리우 씨는 해외에서 자녀를 돌보는 동안 해외 사기 전화를 받았고, 사기꾼은 국내 경찰을 사칭하여 그가 돈세탁에 연루되었다는 허위 사건을 조작하여 국내 가족에게 긴급하게 돈을 이체하도록 유도했습니다.자금은 이후 다른 두 명의 해외 중국 유학생 계좌로 이체되었습니다. 조사 결과, 이 세 사람은 모두 같은 사기단의 피해자로, "하나의 사건에 여러 번 사기를 당하고, 피해자가 서로 돈세탁 도구가 되는" 특징을 보였습니다. 사기꾼은 먼저 일부 피해자의 계좌로 자금을 이체한 후, 그들에게 U 코인을 환전하여 자금을 이동하도록 강요했습니다. 은폐성이 강하고, 국경 간 연결이 복잡했습니다. 경찰은 인내심을 가지고 설득하여 피해자를 "깨우치고" 더 큰 손실을 피할 수 있었습니다.

미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 Cash FX Group S.A.와 그 CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. 및 그 CEO Ronald Pope, Justin Halladay를 상대로 소송을 제기하며, 위 피고들이 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영하고 있으며, 미국을 포함한 대중으로부터 9억 5천만 달러 이상을 모집했다고 주장했습니다. 이는 소매 외환 계약 거래에 사용된다고 주장했습니다.CFTC는 피고들이 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 AI에 의해 거래된다고 허위로 주장하며, 매주 최대 15%의 수익을 약속했다고 밝혔습니다. 실제로 Cash FX는 소량의 외환 거래만 수행했으며, 거의 모든 참여자의 자금이 유용되었고, 신규 참여자가 투자한 자금으로 다른 참여자에게 허위 거래 수익을 지급했습니다. 동시에 피고에게 수백만 달러를 지급했습니다. CFTC는 Cash FX가 참여자에게 높은 거래 수익의 환상을 유지하기 위해 허위 계좌 보고서를 제공했으며, 참여자들은 최소 4억 6천만 달러를 잃었다고 주장했습니다. CFTC는 피고에게 배상 명령, 불법 소득 추징, 민사 벌금 부과, 거래 및 등록 금지 명령 및 영구 금지 명령을 시행할 것을 요구하고 있습니다.

미국 주식 BNB 재무 회사 Nano Labs가 위험 경고를 발표하며, 창립자 Jack Kong의 개인 X 계정이 도용되었고, 최근 해당 계정에서 게시된 토큰 및 인공지능 거래 모델 관련 내용은 본인이나 회사의 승인 없이 이루어진 것이라고 밝혔습니다.회사는 관련 토큰 프로젝트를 발행하거나 보증하지 않았으며, 사용자에게 의심스러운 링크를 클릭하거나 관련 계약으로 송금하거나 개인 메시지를 믿지 말 것을 경고했습니다.

위챗 안전 센터는 피라미드 판매, 사기 등 불법 활동의 조직자 및 홍보자에 대한 관리 공고를 발표했습니다. 최근 일부 블랙 및 그레이 산업 계정이 "국가 프로젝트", "민족 자산 해제" 및 "블록체인 가상 화폐, 스테이블 코인" 등의 명의를 빌려 높은 수익을 미끼로 사용자들을 그룹에 유도하고 피라미드식 "사람 끌어오기" 분열을 실행한 후, 위조 링크를 통해 사용자에게 계정 비밀번호 입력을 유도하고 사기 앱을 다운로드하게 하여 결국 재산 사기 또는 계정 도용 이중 사기를 실행했습니다.위챗 공식은 확인 즉시 관련 법규 및 플랫폼 규정에 따라 위반 계정에 대해 상황의 심각성에 따라 단계적인 처벌을 시행할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 커뮤니티 기능 차단, 기능 사용 제한 및 영구 계정 정지 등이 포함되며, 사용자에게는 실질적인 기술 및 응용 없이 블록체인 깃발을 내세운 폰지 사기에 주의할 것을 경고하고, 입회비를 지불하거나 하위 라인을 발전시키거나 비공식 채널 앱을 다운로드하지 말 것을 당부했습니다.

재경망 보도에 따르면, 캄보디아에서 처음으로 공개된 전자 사기 거점 "8호 공원" 내부 상황은 이 "사기 도시"가 캄보디아 최대 규모의 전자 사기 거점으로, 최대 2만 명의 인신매매 피해자와 강제로 인터넷 사기에 종사하는 노동자를 수용할 수 있으며, 캄보디아 회사인 Legend Innovation이 운영하고 있습니다.블록체인 분석 기관 Elliptic의 조사에 따르면, 해당 운영 회사는 태자 그룹과 연관이 있는 것으로 나타났습니다. Legend Innovation은 회사 전화, 이사 활동 및 관련 상업 기록을 통해 미국과 영국의 제재를 받은 태자 그룹과의 연관성을 지적받고 있습니다. 그 중에서, Legend Innovation이 등록한 전화번호는 태자 그룹 네트워크에 속하는 부동산 회사의 자료에 등장한 적이 있습니다. 공원 내에는 한때 화왕 결제 실체 매장이 있어 인원이 암호화폐 및 현금을 교환할 수 있었으며, 화왕 물류는 태국, 베트남, 캄보디아와 공원 간의 화물 운송 서비스를 제공한 것으로 지적받고 있습니다.

네덜란드 경찰청(politie.nl)에 따르면, 네덜란드 동부 경찰이 두 명의 남성을 체포했습니다. 이들은 중고 플랫폼 Marktplaats에서 위조된 EURC 암호화폐를 사용하여 여러 개의 롤렉스 시계를 구매한 혐의를 받고 있습니다. 피해자는 수령 후 받은 토큰이 위조품이며 전혀 가치가 없다는 것을 발견했습니다.사건은 TV 프로그램 《Plaats Delict》에서 보도된 후, 경찰이 시청자의 제보를 통해 용의자를 특정했습니다. 두 명의 남성은 각각 Geleen 출신의 24세 남성과 Leiden 출신의 45세 남성입니다. 수색 중, 전자는 자택에서 총기 및 마약이 발견되어 14일간 구금되었습니다; 후자는 이미 석방되었지만 여전히 사건의 용의자입니다. 경찰은 대중에게 암호화폐 결제에 신중을 기하고 익숙하지 않은 결제 방식을 사용하지 말 것을 당부했습니다.

중국 후난성 린우현 경찰의 보고에 따르면, 2026년 8월 19일, 후난성 천저우시 린우현 경찰은 일상적인 수색 중 사기 단서를 발견하고, 가상 화폐 투자 사기 사건을 성공적으로 해결하여 두 명의 범죄 용의자를 체포했다.조사 결과, 2026년 5월 1일, 범죄 용의자 이모는 소셜 플랫폼을 통해 피해자 약 여사를 사칭하여 가상 화폐 투자 기술을 가르쳐주고, 안정적인 수익을 보장한다고 속여 특정 APP을 다운로드하게 하고 테더(USDT)를 구매하게 한 후, 그의 "상위"가 조작하는 새로운 가상 화폐로 교환하도록 유도했다. 이모는 "상위"와 공모하여 화폐 가격을 올리기 위해 상승하는 허상을 만들어 피해자에게 추가 투자를 유도했다; 자금이 준비되자마자 신속하게 매도하여 가상 화폐의 가치가 제로가 되게 했다. 약 여사는 약 3만 위안을 잃었고, 이모는 불법으로 수만 위안을 얻었으며, 그 돈은 그의 친구 레모가 대신 수령한 후 탕진되었다.8월 19일, 사건을 담당한 경찰이 이모를 체포했다; 9월 17일, 불법 자금을 대신 수령한 혐의로 레모도 체포되었으며, 두 사람은 법에 따라 형사 구금되었다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중이다. 경찰은 경고한다: 가상 화폐는 법정 화폐가 아니며, "안정적인 수익" 프로젝트는 존재하지 않으며, 인터넷 사적인 메시지로 추천하고 고수익을 약속하는 것은 모두 사기 함정이다. 낯선 사람의 투자 추천이나 낯선 플랫폼으로의 송금에 쉽게 속지 말아야 한다.

소셜 미디어 플랫폼 X는 런던에서 두 명의 영국 거주자를 상대로 소송을 제기하였으며, 이들은 Creator Revenue Sharing 프로그램을 통해 회사 자금을 사취한 혐의를 받고 있습니다. X Internet Unlimited Company와 X Corp.는 소장에 명시된 바와 같이 Vivek Kumar Sen, Zamyang Sherpa 및 신원 미상의 공범이 여러 개의 X 계정을 공동 운영하며, 좋아요, 리트윗 및 댓글을 이용해 실제 상호작용의 허상을 만들어 프로그램 내에서의 수익 분배를 증가시켰다고 주장하고 있습니다. X는 지난해 Elon Musk가 소유한 인공지능 회사 xAI에 의해 330억 달러에 인수되었습니다.원고 측은 총 9개의 계정을 지목하였으며, 여기에는 @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, @saylordocs, @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest 및 @PolyBackTest가 포함됩니다. X는 여러 계정이 몇 분 안에 동일하거나 매우 유사한 암호화 관련 콘텐츠를 게시하였으며, 그 중 한 게시물의 간격은 단 11초에 불과하다고 주장하고 있습니다. 또한, 이들 계정은 중복된 재무 및 신원 정보를 가지고 있으며, 예를 들어 @Bitcoin_Teddy와 관련된 Stripe 계정의 등록 이름은 "Stefan Mann"이며, 관련 은행 계좌와 이메일은 모두 Sen의 것입니다.X는 이 프로그램으로 인해 207,384파운드(약 27.7만 달러)의 손실을 입었으며, 조사, 분석, 구제 및 추가 위반 방지를 위해 최소 75,000파운드(약 10만 달러)를 요구하고 있습니다.

크립토노티시아스에 따르면, 스페인 국가경찰과 국가경비대가 각각 암호화폐 범죄와 관련된 두 건의 사건을 적발하여 48명의 관련자를 체포하거나 특정했습니다.그 중 하나의 폰지 사기는 113명의 투자자에게 약 32.7만 유로의 손실을 초래했습니다; 다른 범죄 네트워크는 피싱, 허위 임대 광고 등의 방법으로 사기를 저지르고, 불법 수익을 암호 자산으로 환전하여 추적을 피해 43만 유로 이상의 손실을 발생시켰습니다.

2월, Polymarket 미국 플랫폼에서 직불 카드 거래를 처리하는 한 회사가 사기꾼들이 해당 애플리케이션에 몰려들고 있다고 보고했습니다. 사용자들은 도용된 직불 카드를 Polymarket 미국 계좌에 연결하여 이를 사용해 베팅하고, 자신이 통제하는 깨끗한 카드나 계좌로 자금을 인출하려고 시도하며, 도둑들은 최소 1000만 달러를 빼내려 하고 있습니다.처리업체는 한때 80% 이상의 입금을 사기로 거부했으며, 이는 업계 표준 약 1%를 훨씬 초과하는 수치입니다. Polymarket 직원들은 CEO Shayne Coplan에게 우려를 제기했습니다. 내부 소식통에 따르면, 컴플라이언스 팀은 Coplan의 반응에 충격을 받았다고 합니다: 계속 성장하라, 만약 규제 기관이 발견하면 벌금을 내라.