사기

已被判刑的前 FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）正寻求重新审判。据报道，其母亲近日向纽约联邦法院提交申请，称案件出现新的证据，应重新审理相关欺诈指控。目前，SBF 以自行辩护（pro se）的方式推进该申请。根据法律程序，他需证明存在足以影响原判结果的重大新证据，方有可能获得重新审判机会。SBF 此前因 FTX 崩溃案被判处 25 年监禁，并持续通过上诉等方式挑战判决。其过往辩护曾强调 FTX 在倒闭时并非完全资不抵债，但上诉法院法官曾指出，案件核心在于是否挪用客户资金及误导投资者，而非公司是否具备偿付能力。此外，美国总统特朗普近期已表示，不会考虑对 SBF 给予赦免。

据 Bubblemaps 监测，近期获得 X 平台 100 万美元文章大赛冠军的用户 Beaver 曾参与 Meme 币抽水砸盘活动。Bubblemaps 追踪该用户公开地址，发现其关联钱包地址 2mQB8o 曾在 Pumpfun 平台发行代币 $SIAS，该代币市值一度达 600 万美元后迅速归零，项目方随后删除所有社交媒体账号。数据显示，该用户通过 4 个侧链钱包参与抽水砸盘操作，从中获利约 60 万美元，其本人钱包还额外获利 2.5 万美元。Bubblemaps 表示，与该用户关联的钱包还曾发行多个最终归零的 Meme 币项目。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。经查，刘某自 2020 年起从事虚拟货币交易，通过境外聊天软件联系上游买家，在非法交易平台与电诈分子进行买卖。2025 年 6 月，刘某在非法平台出售虚拟货币后，将汇入其账户的涉案赃款提现至个人微信账户，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，案件正在进一步办理中。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。经查，刘某自 2020 年起从事虚拟货币交易，通过境外聊天软件联系上游买家，在非法交易平台与电诈分子进行买卖。2025 年 6 月，刘某在非法平台出售虚拟货币后，将汇入其账户的涉案赃款提现至个人微信账户，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，案件正在进一步办理中。

据网信江门公众号披露，开平市检察院办理一起涉虚拟货币的"跑分"案件，犯罪团伙接收电信网络诈骗等犯罪所得的资金，再被安排到银行取出赃款并兑换成虚拟货币转给上游诈骗分子，短短两个月转移的涉诈资金就超过 200 万元。현재 관련된 19명이 개평시 법원에서 범죄 수익 은닉 및 숨기기 죄로 유죄 판결을 받았습니다.

美国 법무부는 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 남성 Daren Li가 7300만 달러 이상의 글로벌 암호화폐 투자 사기 사건에 연루되어 2월 9일 미국 캘리포니아 중부 연방 법원에서 불출석으로 최대 법정형인 20년 형을 선고받았으며, 3년의 감독 하에 석방될 것이라고 발표했다.법무부에 따르면, 42세의 Li는 2024년 11월에 유죄를 인정하고 캄보디아 사기 단지에서 운영되는 다국적 암호 투자 사기 및 자금 세탁 음모에 가담한 사실을 인정했다. 그러나 그는 2025년 12월 전자 발찌를 끊고 도주했으며, 현재까지 도주 중이다.검찰은 이 사기 그룹이 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지 및 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 피해자에게 적극적으로 접근하여 "직업 또는 연애 관계"를 구축하여 신뢰를 얻고, 위조된 암호 거래 플랫폼과 피싱 웹사이트를 이용해 피해자를 유인하여 허위 프로젝트에 투자하도록 유도했다고 밝혔다. 일부 사건에서는 고객 서비스 또는 기술 지원 직원으로 가장하여 "바이러스 수리" 등의 이유로 피해자에게 송금이나 암호 자산 전이를 유도하기도 했다.유죄 협정에 따르면, Li와 그의 공범들은 최소 7360만 달러의 피해자 자금 손실을 초래했으며, 이 중 5980만 달러는 미국의 유령 회사 계좌를 통해 세탁되었고, 자금 출처와 흐름을 숨기기 위해 암호화폐로 전환되었다. Li는 피해 자금의 최종 수령 및 통제에 직접 참여한 것으로 확인되었다.현재까지 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, Li는 직접적으로 범죄 수익을 수령한 첫 번째 피고로 판결을 받았다. 이 사건은 미국 비밀경찰이 주도하여 조사하고 있으며, 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하고 있다. 미국 법무부는 Li를 미국으로 송환하여 형을 집행할 수 있도록 국제 협력을 계속 추진할 것이라고 밝혔다.

경찰은 연말 황금 소비 성수기를 맞아 "오프라인 현금 인출 + 온라인 사기"의 새로운 유형의 사기가 발생하고 있다고 경고했다. 피해자가 금은방에서 황금을 구매하고 지정된 장소로 배송한 후, 사기범들은 변장한 "운전사"를 보내 택배 기사에게서 소포를 수령하게 한다. 여러 명의 "운전사"가 릴레이로 황금을 회수 가게에 팔아 현금을 사기범이 지정한 장소로 전달한다.일부 사기범은 "운전사"에게 암호화폐 상인을 찾아 황금을 가상 화폐로 교환하게 하고, 지정된 계좌에 충전한 후 블록체인 기술을 통해 가상 화폐가 전 세계적으로 유통되도록 한다. 일단 성공하면 사기범은 황금을 훔치고 돈세탁을 하는 목적을 달성하게 된다.

CZ는 소셜 미디어에서 "86.3만 팔로워를 보유한 X 계정 'Wei 威'가 잠재적 사기범" 게시물 아래에 다음과 같이 추가했습니다: 누가 BNB의 지지자로 가장하여 몇 달 동안 위조된 AI 이미지를 사용하며 단지 FUD를 퍼뜨리기 위해 노력할까요? 다른 가능성을 생각할 수 없으며, 이는 (자기 과신하는) 경쟁자가 한 짓처럼 보입니다. 그들은 우리에게 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.이 계정은 이전에 한 여성의 것이었던 것 같습니다. 2015년 2월 이전에는 거의 여성 사진만 게시되었습니다. 그러다가 2015년 7월에 갑자기 계정이 전환되어 암호화폐 관련 내용만 게시하기 시작했습니다. 계정이 해킹되었거나 구매된 것일 수 있습니다. 그들은 심지어 이전 사진조차 삭제할 생각이 없는 것 같습니다. 그의 미디어 페이지에서도 그 오래된 사진들을 볼 수 있습니다. 정말 게으른 알바군입니다.

바이낸스 창립자 CZ, 소셜 미디어 플랫폼 X에서 AI 합성 이미지로 자신과 밀접한 관계가 있는 지지자를 사칭하는 사용자 발견CZ는 해당 계정이 863,000명의 팔로워를 보유하고 있으며, 자신이 참석한 한국 BNB 체인 행사 사진을 배너로 사용하고, CZ와 함께 찍은 여러 장의 AI 합성 사진을 게시했다고 지적했다. CZ는 사진의 세부 사항을 분석하여, 자신이 파란색이나 보라색 옷을 입지 않으며, 이미지 속 인물의 해상도가 일관되지 않는 등의 특징으로 이들이 위조된 사진임을 인식했다. 원본 사진은 Aster CEO 레오나드와의 합성 사진이었다.CZ는 커뮤니티에 이러한 가능성 있는 사기 행위에 경계를 당부하며, 바이낸스 팀은 진정한 건설적인 피드백을 환영한다고 밝혔다.

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

据 Decrypt 报道，因针对老年人的加密货币 ATM 机诈骗案激增，亚利桑那州总检察长 Kris Mayes 于本周一发布紧急警告，并为受害者推出了新的欺诈投诉表格，建议受害者在 30 天内报告损失以提高追回资金的可能性。数据显示，仅 2024 年，亚利桑那州居民因加密 ATM 诈骗损失就超过 1.77 亿美元。全美范围内，2024 年与加密 ATM 相关的诈骗损失达 2.46 亿美元，其中约 43% 的受害者年龄在 60 岁以上。Mayes 警告称，任何指示消费者使用加密货币 ATM 机的人"极有可能"是在进行诈骗。诈骗者通常冒充执法部门、公用事业公司或陷入困境的亲人，通过紧急电话或短信向受害者施压，要求他们提取现金存入加密 ATM 机。为应对此问题，亚利桑那州于 2025 年已颁布法律，对州内约 600 台加密 ATM 机进行监管，要求运营商必须显示多语言欺诈警告，提供全天候实时客户支持，并设定交易限额（新客户每日 2000 美元，现有用户每日 10500 美元）。Mayes 强调，任何合法公司或政府机构都不会要求通过加密 ATM 存款支付。

委内瑞拉 경찰은 산크리스토발에서 Generación Zoe 사기 사건의 용의자 로사 마리아 곤잘레스를 체포했습니다. 이 사기 사건으로 투자자들은 최소 1억 2천만 달러의 손실을 입었습니다. Generación Zoe의 책임자 레오나르도 코시토르토는 이전에 로사 마리아 곤잘레스가 이 프로젝트가 붕괴된 후 611개의 비트코인을 가지고 도주했으며, 당시 가치는 약 5,600만 달러에 달한다고 밝혔습니다.조사에 따르면, Generación Zoe는 최대 7.5%의 수익률을 약속하며 투자자들을 유인했으나, 실제로는 폰지 사기였습니다. 로사 마리아 곤잘레스는 자신이 개발한 거래 알고리즘이 양자 안전 특성을 가지고 있으며, 월 수익률이 70%에 이를 수 있다고 주장했습니다. 도주하는 동안 그녀는 새로운 사기 프로젝트를 계획한 혐의를 받고 있으며, 1,000달러부터 투자 가능하고 월 수익률이 5%라고 약속했습니다. 현재 아르헨티나와 베네수엘라의 외교 관계가 긴장 상태에 있어, 인도 절차에 어려움이 있습니다.

CNN 보도에 따르면, 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스와 맨해튼 지방검사 앨빈 브래그를 포함한 여러 검사가 최근 연방 상원의원에게 공동 서한을 보내 미국 스테이블코인 규제 법안인 《GENIUS Act》의 심각한 결함을 비판하며, 이 법안이 사기 피해자를 효과적으로 보호하지 못하고 스테이블코인 발행자가 "사기로부터 이익을 얻을 수 있는" 법적 보호를 제공할 수 있다고 주장했습니다.검사들은 서한에서 이 법안이 스테이블코인에 대해 은행과 유사한 준비금 요건을 설정했지만, 도난당한 자금을 피해자에게 반환하도록 회사에 강제하는 조항이 부족하다고 비난했습니다. 이러한 결여는 "스테이블코인 발행자의 대담함을 조장하고, 도난당한 자금을 피해자에게 반환하기보다는 계속 통제하기로 결정할 때 법적 보호를 제공할 수 있다"고 지적했습니다.서한은 두 주요 발행자의 구체적인 행동을 추가로 비난했습니다: 테더는 의심스러운 USDT 거래를 동결할 수 있는 능력이 있지만, 연방 법 집행 기관과 협력할 때만 개별 사례를 처리하고 있으며; 서클은 자금을 동결하기로 동의한 경우에도 피해자에게 반환하기보다는 보유하는 경향이 있으며, 이러한 기초 자산에 투자하여 이자를 벌어들이는 것은 법 집행 기관의 요구를 "명확하게" 거부하는 경제적 유인을 구성한다고 지적했습니다.

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。

미국 법무부에 따르면, 45세 중국 국적 남성 수경량이 약 3,700만 달러의 암호 자산 사기 수익을 세탁한 혐의로 거의 4년의 연방 감옥형을 선고받고, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다.검찰은 그가 속한 다국적 범죄 네트워크가 문자 메시지, 전화 및 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 미국 피해자들을 유인하여 허위 암호 투자에 참여하게 하고, 위조 거래 웹사이트를 이용해 사기를 저질렀다고 밝혔다. 관련 자금은 미국의 유령 회사, 암호 지갑 및 국제 은행 계좌를 통해 유통되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마의 Deltec Bank로 송금되어 USDT로 환전된 후, 캄보디아 공범에 의해 이전되었다. 사건에서는 총 174명의 미국 피해자가 확인되었다.

커뮤니티를 통해 발표된 공지에 따르면 Solar 공식 X 계정(https://x.com/Solana_zh)이 해킹된 것으로 의심되며, 현재 계정에 로그인할 수 없고 긴급히 플랫폼에 연락하여 처리 중입니다.Solar는 또한 커뮤니티에 위험 경고를 발표하며, 이 기간 동안 Solar 명의로 X 플랫폼에 게시된 정보 요청, 자금 및 민감한 작업과 관련된 내용은 모두 사기 정보임을 알리고, 커뮤니티 사용자에게 절대 믿지 말 것을 당부합니다.

홍콩 경찰은 한 신고를 접수하였으며, 피해자는 한 거래 플랫폼을 통해 가상 화폐에 투자하라는 초대를 받았다고 주장합니다. 이 과정에서 약 2,140만 홍콩 달러 가치의 가상 화폐를 투자했으나, 이후 인출이 불가능해 사기를 당한 것으로 의심되고 있습니다. 홍콩 경찰은 장군오 경찰구 범죄 수사대 제5팀이 조사를 시작했으며, 본 사건을 "사기 수단으로 재산을 취득한 사건"으로 분류하였습니다. 현재까지 체포된 사람은 없으며, 높은 수익을 주장하는 투자 프로젝트에 대해 주의할 것을 당부하고, 소셜 플랫폼에서 배포되는 내부 정보에 쉽게 속지 말 것을 경고하고 있습니다. 가상 제품에 투자하기 전에 관련 제품의 특성과 정보 보안 위험을 충분히 이해해야 합니다.

据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。

커뮤니티 사용자들은 X 제품 책임자이자 Solana 고문인 Nikita Bier에게 플랫폼의 사기 계정을 정리하는 데 더 많은 노력을 기울일 것을 촉구하고 있으며, 암호화폐와 같은 소규모 커뮤니티나 InfoFi에 집중하기보다는 현재 약 22,600개의 새로 등록된 가짜 X 계정이 존재하고 있으며, 이 계정들은 Space 실시간 음성 태그를 통해 사용자들을 끌어들이고 사기 선판매 피싱 링크를 포함하고 있다고 전해졌습니다. 이러한 규모는 수작업으로 신고하거나 차단하는 것으로 해결하기 어려운 상황이며, 얼굴 인식 로그인 메커니즘을 도입하거나 악의적인 행위자의 수를 현저히 줄일 것을 제안하고 있습니다. 이에 대해 Nikita Bier는 이 문제를 인지하고 있으며, 현재 팀이 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다고 응답했습니다.

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。调查显示，该团伙在武汉周边地区进行电诈资金取现 28 次，累计涉案金额超过 100 万元。目前，团伙核心成员刘某因涉嫌非法利用信息网络罪，其他成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。